Inakusahan ng US SEC ang BKCoin Founder Ng Maling Paggamit ng mga Pondo Sa Mga Bakasyon, Properties

Sa pinakahuling yugto ng pagpapatupad nito, ang US Securities and Exchange Commission (SEC) ay nagsagawa ng emergency na aksyon laban sa isang cryptocurrency hedge fund at isa sa mga co-founder nito tungkol sa isang di-umano'y $100 milyon scam ng crypto. Noong Lunes, binigyan ng korte sa Florida ang financial watchdog na emergency relief para i-freeze ang mga asset ng BKCoin na nakabase sa Miami at ang co-founder nitong si Kevin Kang.

Sinisingil ng SEC ang BKCoin Para sa Ponzi-like Scheme

Ayon sa mga awtoridad, ang BKCoin at Kang ay nakapagtipon ng kabuuang higit sa 50 na mamumuhunan at gumamit ng isang bahagi ng mga pondong nabuo mula sa kanila upang gumawa ng "mga pagbabayad na parang Ponzi" gayundin para sa personal na paggamit. Bilang karagdagan dito, winakasan si Kang sa kanyang posisyon noong Disyembre 2022 dahil sa mga paratang ng maling paggamit ng mga pondo ng customer sa halagang $12 milyon.

Basahin Higit pang mga: Tingnan ang Nangungunang 10 DeFi Lending Platform ng 2023

Ang SEC pinanindigan na sinamantala ni Kang ang mga pondo ng mamumuhunan upang magbayad para sa mga bagay tulad ng mga bakasyon at biyahe, isang condo sa New York City, at ilang iba pang mga bagay na kinuha ang kabuuang gastos na malapit sa $371,000. Higit pa rito, pinunan ni Kang ang kakulangan sa pamamagitan ng pagbibigay ng "mga binagong dokumento na may pinalaki na balanse sa bank account sa third-party na administrator para sa ilang partikular na pondo."

Patuloy na Crypto Crackdown ng SEC

Ang hedge fund ay higit pang nilinlang ang mga mamumuhunan sa pamamagitan ng pag-aangkin na nakakuha sila ng isang opinyon sa pag-audit mula sa isa sa "nangungunang apat na auditor," kung saan sa katotohanan, alinman sa BKCoin o alinman sa mga pondo ay hindi nakakuha ng opinyon sa pag-audit sa anumang punto ng oras.

Habang nagsasalita tungkol sa patuloy na mga iregularidad sa kompanya, si Eric I. Bustillo, Direktor ng Miami Regional Office ng SEC, ay sinipi na nagsasabing:

Ipinagkatiwala ng mga mamumuhunan ang kanilang pera sa mga nasasakdal upang i-trade ang mga asset ng crypto. Sa halip, inabuso ng mga nasasakdal ang kanilang pera, gumawa ng mga maling dokumento, at gumawa pa ng mala-Ponzi na pag-uugali.

"Ang aksyon na ito ay nagha-highlight sa aming patuloy na pangako sa pagprotekta sa mga mamumuhunan at pag-aalis ng panloloko sa lahat ng sektor ng seguridad, kabilang ang arena ng crypto asset", idinagdag pa niya.

Ang reklamong inihain ng SEC ay ang pinakahuling halimbawa ng isang aksyon sa pagpapatupad na nagsasaad ng mga paglabag sa mga probisyon ng antifraud ng mga pederal na batas sa seguridad at nagta-target sa isang kumpanya o mga taong sangkot sa cryptocurrency. Ayon sa regulating body, binalak ng SEC na ituloy ang disgorgement, prejudgment interest, isang civil penalty, at isang permanenteng injunction laban sa BKCoin at Kang.

Gayundin Basahin: Ang AI Crypto Token Fetch.AI ay Nagpapakita ng Ambisyosong 2023 Roadmap; Presyo ng FET Nakahanda Para sa Bull Run?

Si Pratik ay isang crypto evangelist mula noong 2016 at naranasan na niya ang halos lahat ng maiaalok ng crypto. Maging ito ang ICO boom, bear markets ng 2018, Bitcoin humihinto hanggang ngayon – nakita niya ang lahat.

Ang ipinakita na nilalaman ay maaaring isama ang personal na opinyon ng may-akda at napapailalim sa kondisyon ng merkado. Gawin ang iyong pananaliksik sa merkado bago mamuhunan sa mga cryptocurrencies. Ang may-akda o publication ay hindi nagtataglay ng anumang responsibilidad para sa iyong personal na pagkawala sa pananalapi.