Tech

Ibinaling ng mga awtoridad ng US ang kanilang atensyon sa Nishad Singh: Report ng FTX

01/06/2023
Balita ng Ethereum ng Bitcoin

Ang United States Securities and Exchange Commission at Commodity Futures Trading Commission at mga prosecutor ay iniulat na iniimbestigahan ang dating FTX engineering director na si Nishad Singh para sa potensyal na magkaroon ng papel sa panloloko sa mga mamumuhunan at user.

Ayon sa ulat noong Enero 5 mula sa Bloomberg, ang mga opisyal ng US ay hinahanap sa mga indibidwal sa inner circle ni dating FTX CEO Sam Bankman-Fried bilang bahagi ng kanilang kriminal na pagsisiyasat sa pagbagsak ng exchange. Si Bankman-Fried ay umamin na hindi nagkasala sa lahat ng mga kasong kriminal laban sa kanya, ngunit ang dating Alameda Research CEO na si Caroline Ellison at ang FTX co-founder na si Gary Wang umabot sa mga plea deal kasama ng mga tagausig noong Disyembre, na umamin sa pandaraya sa kumpanya.

Imahen

Hindi malinaw kung anong papel ang maaaring ginampanan ni Singh sa mga di-umano'y kriminal na gawain at mga paglabag sa regulasyon sa FTX Group. Siya daw bahagi ng 'wirefraud' chat group kasama sina Ellison, Bankman-Fried at Wang, na sinasabing tinalakay ang iligal na relasyon sa pananalapi sa pagitan ng FTX at Alameda. Sa kanyang panahon sa FTX, nanirahan si Singh sa Bahamas malapit sa iba pang empleyado ng crypto firm.

Ang kaso laban kay Bankman-Fried ay nagpapatuloy, na ang kanyang kriminal na paglilitis ay nakatakdang magsimula sa Okt. 2. Noong Enero 4, ang US Attorney's Office para sa Southern District ng New York — kung saan hinahawakan ang mga kasong kriminal sa FTX — ay inihayag ang pagbuo ng isang task force upang "i-trace at bawiin" ang mga nawawalang pondo ng user pati na rin imbestigahan ang mga bagay na may kaugnayan sa pagbagsak ng exchange.

Bahagi ng kaso laban sa FTX at sa mga executive nito ay ang mga paratang na ginamit ng firm ang mga asset mula sa crypto exchange para pondohan ang mga pamumuhunan sa pamamagitan ng Alameda Research nang walang pahintulot o kaalaman ng mga user o investor. Bilang bahagi ng kanyang plea agreement, si Ellison sinabing may access si Alameda sa isang "pacilidad sa paghiram" sa pamamagitan ng FTX mula 2019 hanggang 2022.

Nauugnay: Ang dating nangungunang abogado ng FTX ay nakipagtulungan sa US sa kaso ni Sam Bankman-Fried

Ang FTX Group ay naghain ng pagkabangkarote noong Nob. 11. Ang mga paglilitis sa pagkabangkarote ng kumpanya sa Distrito ng Delaware ay nagpapatuloy din, na ang susunod na pagdinig ay naka-iskedyul para sa Enero 11. Ayon sa mga paghahain ng korte ng bangkarota, Alameda nagpahiram ng $1 bilyon sa Bankman-Fried at $543 milyon kay Singh.