Noong Martes, inihayag na si Sam Bankman-Fried, dating CEO ng crypto exchange FTX, ay naging naaresto at kinasuhan. Ang iba't ibang mga kasong panloloko at money laundering na isinampa laban sa kanya ng tatlong awtoridad ng US ay nagbibigay ng bagong pananaw sa kung paano siya gumana.
Ang Securities and Exchange Commission (SEC) ay nagsasaad sa nito reklamo: “Ang Bankman-Fried ay nag-oorkestra ng isang napakalaking, maraming taon na pandaraya, na inililihis ang bilyun-bilyong dolyar ng mga pondo ng customer ng trading platform para sa kanyang sariling personal na benepisyo at upang makatulong na mapalago ang kanyang crypto empire.”
Samantala, sinasabi ito ng Commodity and Futures Trading Commission (CFTC). sumubo mga pondo ng customer para sa sarili nitong paggamit. Mahigit $8 bilyon sa mga deposito ng customer ang “nawawala ngayon.” Ang SDNY ay may indicted Bankman-Fried sa walong singil na may kaugnayan sa wire fraud sa mga customer at pagsasabwatan upang gumawa ng money laundering.
Tinamaan ng mga nangungunang regulator ang Bankman-Fried ng mga singil sa pandaraya
Ang SEC nagsusumbong na ang Bankman-Fried ay nagbebenta ng mga mapanlinlang na securities. Itinago ng 30 taong gulang ang lawak ng relasyon ng FTX sa kanyang crypto trading firm na Alameda Research mula sa mga namumuhunan. Sinasabi nila na nasa ilalim sila ng impresyon na ang FTX ay may mga tamang hakbang para protektahan ang mga pondo ng customer. Ang Alameda ay diumano'y may walang limitasyong kakayahan na kumuha ng mga posisyon, sa huli ay misappropriate ng bilyun-bilyon.
Noong Mayo, inaangkin nito ang maraming nagpapahiram na tumawag sa mga pautang na pinalawig sa Alameda. Hindi nito matugunan ang mga pautang na iyon. Ito ay "nakakuha na ng bilyun-bilyong dolyar ng mga asset ng customer ng FTX." Noong tinawag ang mga pautang na ito, "Inutusan ng Bankman-Fried ang FTX na ilihis ang bilyon-bilyong higit pa sa mga asset ng customer sa Alameda," ang nabasa ng dokumento.
Daan-daang milyong dolyar pa ang pinaghihinalaang nagamit nang mali mula sa FTX na nakabase sa Bahamas upang pondohan ang patuloy na pamumuhunan at mga pautang ng Alameda sa mga executive. Bankman-Pririto iginiit na hindi siya ang gumagawa ng desisyon, ni hindi alam ang posisyon nito. Iba ang iniisip ng SEC; na sa buong panahon ay madalas niyang "itinuro" ang mga nangungunang desisyon sa mga tauhan ng Alameda, at nagkaroon ng "ganap na access" sa mga database.
Magbasa nang higit pa: Tether Papers: Ito mismo ang nakakuha ng 70% ng lahat ng USDT na naibigay
Sinasabing ang mga pondo ay nagamit nang mali sa Alameda, sa pamamagitan ng pagsasabi sa mga customer na magdeposito ng mga pondo sa mga bank account na kinokontrol ng kompanya at sa pamamagitan ng pagpayag dito na kumuha ng walang limitasyong kredito mula sa FTX. Naniniwala ang SEC:
- Ang Alameda ay exempted sa pagpuksa,
- maaaring makakuha ng sampu-sampung bilyong dolyar sa kredito,
- at maaaring magkaroon ng negatibong balanse sa FTX.
Pinahahalagahan ng Alameda Research ang kanilang mga ari-arian sa isang hindi naaangkop na paraan. Kinukumpirma ng SEC na "ang collateral na idineposito ng Alameda ay hindi katumbas ng halaga na itinalaga dito." Sinabi ng Bankman-Fried sa mga mamumuhunan na ang FTX ay walang pagkakalantad sa kanyang katutubong token na FTT, sa kabila ng pagiging exempted ng Alameda mula sa pagpuksa at paggamit ng hindi naaangkop na halaga ng FTT para sa collateral sa palitan.
Naniniwala ang SEC na marami sa mga pautang sa mga executive o para bumili ng real estate ay hindi on-the-record.
Kasabay nito, partikular ang CFTC nagsusumbong pandaraya at materyal na pagkukulang sa paglabag sa Commodities Exchange Act. Inuulit nito ang marami sa parehong mga akusasyon ng mga pagkabigo sa transparency, partikular na hinahamon ang mga pag-aangkin ni Bankman-Fried tungkol sa isang "Pader ng Tsino" sa pagitan ng FTX at Alameda.
Muli nilang sinasabi na ginamit ng FTX ang mga bank account ng Alameda. Ang North Dimension, isang subsidiary ng Alameda na ginamit para sa pagbabangko, ay "sinasadyang walang pangalan na madaling matukoy sa Alameda." Umasa ito sa tinatawag ni Bankman-Fried na “the weird Korean account” — sinasabing lihim na kinokontrol ng Alameda. Inuulit din nila na ang trading firm ay exempted sa risk management at binigyan ng right of way sa mga FTX system — na nagpapahintulot sa mga order nito na maproseso nang mas mabilis kaysa sa mga regular na gumagamit.
Sinasabi ng CFTC na ang Alameda ay “magsasagawa ng malalaking palitan ng iba't ibang stablecoin sa ngalan ng FTX trading, gamit ang mga asset ng FTX Trading kaysa sa sarili nito.” Ang Alameda Research ay isa sa ang pinakamalaking customer ng Tether. Ang mga pagtatangka ni Bankman-Fried na kumuha ng iba pang mga kumpanya ay nag-ugat sa isang pagnanais na "punan ang butas sa mga pondo ng customer na nilikha," sinabi nito.
Ang dating kilalang 'bilyonaryo' ay tila tinalakay din ang pagsasara ng Alameda noong Setyembre — dalawang buwan bago ito ideklarang bangkarota — binanggit ang kabiguan nitong mag-hedge at ang pagtaas ng halaga ng kapital. Lumilitaw na ang mga executive ng FTX ay nakahanap din ng butas sa mga aklat ng FTX US, at nagpadala ang Alameda ng mga asset upang subukang takpan ito.
Ang dating punong tagapagpaganap ng FTX ay napapalibutan na ngayon sa ilang panig. Isang buwan na ang nakalipas mula nang masira ang lahat, pag-iwas sa bagyo sa kanyang Bahamas penthouse. Stateside, ang Kamara at Senado ay regular pa ring nagpupulong upang magpasya sa isang pambatasan at regulasyon na tugon sa pagbagsak.
Para sa higit pang kaalamang balita, sundan kami sa kaba at Google News o makinig sa aming mausisa na podcast Innovated: Blockchain City.
Pinagmulan: https://protos.com/us-authorities-charge-sam-bankman-fried-with-massive-fraud/