Mga Awtoridad ng US na Mag-imbestiga sa Kahina-hinalang Alameda, SBF Wallet Transfers: Ulat

Bagama't ang disgrasyadong tagapagtatag ng parehong FTX at Alameda Research ay kasalukuyang nakapiyansa sa ilalim ng mahigpit na mga panuntunan, mayroong maraming kahina-hinalang paglilipat ng mga asset ng crypto mula sa mga wallet na naka-link sa kanya o sa kanyang dating imperyo.

Sa kabila ng pagtanggi sa anumang koneksyon, iniulat ni Bloomberg na plano ng mga awtoridad ng US na imbestigahan ang bagay na ito.

• Crypto Potato iniulat sa pagtatapos ng nakaraang linggo nang ang ilang mga wallet ng Alameda (minarkahan bilang ganoon sa Etherscan) ay nagsimulang ilipat ang mga token ng ERC-20 at i-bridging ang mga ito sa BTC. Kasama sa ilan sa mga asset ang YFI, AAVE, at WETH.
• Si Bankman-Fried, na kasalukuyang inilabas sa isang $250 milyon na bono at nakatira sa bahay ng kanyang mga magulang, ay binasag ang kanyang tatlong linggong katahimikan sa Twitter, na sinasabing wala siyang kinalaman sa mga paglilipat na ito.
• Sinabi niya na wala siyang access sa mga account na ito dati pagdaragdag:

“Naniniwala ako na malamang na ang iba't ibang legit legs ng FTX ay may kakayahang ma-access ang mga pondong ito; sana ganito ang nangyayari dito. Kung hindi, sana ay isang hakbang sa lalong madaling panahon upang gawin ito. Ikalulugod kong tumulong na payuhan ang mga regulator tungkol dito kung may gusto."

• Ayon sa sa Bloomberg, ang mga kahina-hinalang paggalaw ng presyo na ito ay nakakuha ng atensyon ng mga pederal na tagausig ng US, at nagpaplano silang magbukas ng imbestigasyon.
• Ilang araw lang pagkatapos ng mga nabanggit na paglilipat, dumami na ang mga paratang lumitaw na sinasabing gumawa ang SBF ng mga bago, kung saan sa huli ay nag-cash out siya ng halos $700,000 na halaga ng crypto. Alalahanin na sinabi niya na nag-iwan lamang siya ng $100,000 sa kanyang bank account kasunod ng paghahain ng bangkarota, at ang utos ng hukuman ay mahigpit na nagbabawal sa kanya na magpatakbo nang may ganoong malaking halaga.
• Gayunpaman, ang ulat ng Bloomberg ay tila nakatuon lamang sa mga paglilipat na nauugnay sa Alameda, at ang SBF ay hindi pa nagkomento sa iba pa.