Nagsimula ang US DOJ ng Probe Laban sa Terraform Labs (Ulat)

Ang Kagawaran ng Hustisya (DOJ) ng Estados Unidos ay iniulat na naglunsad ng pagsisiyasat laban sa Terraform Labs at mga dating empleyado nito upang tuklasin kung ano ang humantong sa pagbagsak ng native token ng proyekto – LUNA – at ang algorithmic stablecoin nito – UST.

Kamakailan ay inakusahan ng US SEC ang entity at ang co-founder nito - si Do Kwon - ng orkestra ng isang napakalaking pandaraya, na nagmumungkahi na maaaring ito ang pangunahing salik sa likod ng sakuna. 

Ang US DOJ ay Sumali sa Club

Ayon sa saklaw ng Wall Street Journal, sinimulan ng FBI at ng Southern District ng New York na tanungin ang mga dating miyembro ng Terraform Labs upang imbestigahan ang mga dahilan na nag-trigger ng pag-crash ng LUNA/UST noong Mayo noong nakaraang taon. 

Ang US SEC naisaayos ng mga singil laban sa organisasyon at sa co-creator nito - Do Kwon - mas maaga sa taong ito, na sinasabing nagpatakbo sila ng napakalaking scam sa pamamagitan ng pag-aalok at pagbebenta ng mga hindi rehistradong securities sa pamamagitan ng paggamit ng mga digital na pera. Ayon sa ahensya, ang pamamaraan ay nag-udyok ng matinding pagkalugi sa pananalapi para sa mga namumuhunan sa institusyon at tingi. 

Inakusahan din nito ang Terraform Labs ng paggawa ng mga maling pahayag na ito ay kasosyo sa isang nangungunang Korean mobile payment application. Idinagdag ng Komisyon na ang Kwon diumano ay naglalayon na maubos ang mga pondo ng customer at sa kalaunan ay gamitin ang mga ito para sa personal na benepisyo.

Kung ang mga pagsisiyasat na inilunsad ng SEC at ng DOJ ay nagpasiya na ang blockchain entity at si Do Kwon ay nagkasala, ito ay maaaring humantong sa mga sentensiya ng pagkakulong para sa developer ng South Korea at ilan sa kanyang mga dating kasamahan.

Ang kabiguan ng Terra ay kabilang sa pinakamadidilim na kaganapan ng crypto noong 2022. Ang UST, na dapat ay may nakapirming $1 na valuation, ay bumagsak laban sa dolyar at bumagsak nang mas mababa sa target nito, na nagdulot ng isang walang katapusang arbitrage loop na sa kalaunan ay nabura ang halaga ng UST.

Pinalaki nito ang supply ng native coin, at kalaunan, ang parehong asset ay nawala halos lahat ng kanilang halaga sa loob ng ilang araw. Ang pagkamatay ay nagdulot hindi lamang ng mga pagkalugi sa pananalapi kundi pati na rin humantong sa mga pagpapakamatay. 

Hinahanap ang Itinuturong Salarin

Inakusahan ng maraming institusyon at mamumuhunan si Do Kwon na may papel sa pagbagsak, iginiit na dapat niyang harapin ang hustisya. Ang 31 taong gulang na developer ay nag-aatubili na makipagtulungan at diumano'y nagtago sa iba't ibang lugar sa buong mundo, kung saan ang Dubai, Singapore, Russia, at Mauritius ang ilan sa mga posibleng lokasyon.

Ang pinakahuling mga mapagkukunan ay nagpapahiwatig na maaaring siya ay kasalukuyang naninirahan sa Serbia. Bilang Crypto Potato iniulat, isang delegasyon ng mga awtoridad ng South Korea ang dumating sa bansang Balkan noong nakaraang buwan upang hanapin si Kwon (na hinahabol din ng Interpol).

Interestingly, siya vowed upang ihayag ang kanyang kinaroroonan noong Nobyembre 2022 at inimbitahan pa ang mga ahensyang nagpapatupad ng batas na lumahok sa kaganapan. Hindi pa rin ibinigay ni Kwon ang ipinangakong data at nanatiling mahina ang profile sa Twitter, hindi nagpo-post ng kahit ano sa loob ng ilang buwan.