Ang Blockparty co-founder ay nagsagawa ng panloloko habang siya ang CTO sa pagitan ng Disyembre 2017 at Setyembre 2019.
Ang co-founder ng Blockparty na si Rikesh Thapa ay inaresto dahil sa pagnanakaw ng higit sa $1 milyon na cash, crypto, at utility token. Kinasuhan ng mga tagausig ng US si Thapa, ang punong opisyal ng teknolohiya ng kumpanya sa pagitan ng 2017 at 2019, ay inaresto noong ika-7 ng Disyembre para sa wire fraud. Ang balitang ito ay nag-aambag sa patuloy na pag-igting sa crypto at NFT mga pamilihan. Nagkaroon ng mga kawalan ng katiyakan sa espasyo ng crypto mula nang bumagsak ang crypto exchange FTX, at ang mga kamakailang pangyayari ay nagdulot ng mas maraming takot sa mga miyembro ng komunidad.
Ayon sa mga tagausig, ginamit ng Blockparty co-founder ang pera na kanyang dinaya mula sa kumpanya sa mga magagarang produkto. Sa partikular, ginamit umano ni Thapa ang niloloko na pera sa "mga personal na gastusin, kabilang ang mga nightclub, paglalakbay, at pananamit." Lalo pa niyang pinalsi ang rekord ng kumpanya at tinanggal ang ebidensya na maaaring magbunyag ng kanyang mga aksyon.
Ang Blockparty co-founder ay nagsagawa ng panloloko habang siya ang CTO sa pagitan ng Disyembre 2017 at Setyembre 2019. Si Thapa ay mayroong $1 milyon ng pera ng kumpanya sa kanyang personal na account habang naghahanap ito ng iba pang opsyon sa pagbabangko. Sa halip na itago ang pondo, sinimulan ng dating CTO na gamitin ito sa mga personal na gastusin. Upang masakop ang kanyang mga track, ipinakita niya ang isang pekeng bank statement na nagpapakita na mayroon siyang higit sa $21 milyon, kasama ang mga pondo ng kumpanya. Sa katunayan, ang dating executive ay walang hanggang sa halaga sa kanyang bank account, at walang espesyal na savings account para sa $1 milyon bilang kanyang inaangkin.
Blockparty Co-Founder Nagnakaw mula sa Kumpanya
Hindi tumigil si Thapa sa paglustay ng pera sa kanyang pangangalaga. Ginamit din niya ang kanyang posisyon sa paglustay ng crypto. Ninakawan ng co-founder ang Blockparty ng hindi bababa sa 10 BTCs. Ang Department of Justice (DOJ) ipinaliwanag na inilihis niya ang hindi bababa sa isa sa mga Bitcoin ng kumpanya at ibinenta ito ng halos $6,500. Pagkatapos, idineposito ni Thapa ang mga nalikom sa personal na bank account na ito, pinalsipika ang mga talaan ng kalakalan, at tinanggal ang mga email upang masakop ang kanyang mga aksyon. Nagpatuloy siya sa pagpapadala ng isang mapanlinlang na ulat ng transaksyon na nagbigay ng maling interpretasyon sa transaksyon ng Bitcoin sa CEO. Ang CEO ay humiling at nakatanggap ng direktang ulat ng transaksyon mula sa crypto brokerage. Dahil dito, hindi pinagana ni Thapa ang email account ng chief executive. Idinagdag ng DOJ na tinanggal ng ex-CTO ang email mula sa crypto brokerage at tinanggal ang buong CEO email account.
Kasama sa iba sa kanyang mga krimen ang pagnanakaw ng mga utility token na maaaring magamit upang ma-access ang ilang partikular na feature at serbisyo. Lingid sa kaalaman ng CEO, nakipagpulong si hapa sa mga indibidwal na may interes sa pagbili ng mga token. Bago ang pulong sa Italya, nagbigay siya ng impormasyon sa Thapa account sa mga namumuhunan upang mag-wire ng mga pondo. Gayunpaman, pumayag siyang tumanggap ng pera at inilipat ang humigit-kumulang 174,285 ng mga token ng Blockparty sa mga namumuhunan.
Isinulat ng US prosecutor na ang Office Complex Frauds and Cybercrime Unit ang humahawak sa kaso, at ang Blockparty co-founder ay maaaring maharap ng hanggang 20 taong pagkakakulong.
Si Ibukun ay isang manunulat ng crypto/finance na interesado sa pagpasa ng may-katuturang impormasyon, gamit ang mga hindi kumplikadong salita upang maabot ang lahat ng uri ng madla.
Bukod sa pagsusulat, gusto niyang manood ng mga pelikula, magluto, at mag-explore ng mga restaurant sa lungsod ng Lagos, kung saan siya nakatira.
Pinagmulan: https://www.coinspeaker.com/us-blockparty-co-founder-wire-fraud/