Tinitingnan ng mga Tagausig ng US ang $400 Milyong Puhunan ni Sam Bankman-Fried

Sinisiyasat ng mga pederal na tagausig ang $400 milyon na pamumuhunan ni Sam Bankman-Fried sa hedge fund na Modulo Capital, na matatagpuan sa parehong tambalan bilang FTX.

Ang mga tagausig ay nag-iimbestiga kung ang Bankman-Fried ay namuhunan ng mga pondo ng customer ng FTX sa Modulo Capital habang ang Alameda Research ay dumanas ng pagbagsak ng iba pang mga crypto firm.

SBF Prosecutors Eye Modulo Investment

Pinaghihinalaan ng mga tagausig na si Bankman-Fried ay namuhunan sa hedge fund sa pamamagitan ng maling paggamit ng mga pondo ng customer ng FTX. 

Isang Bahamian prosecutor ang nagpahayag ng kanilang kaalaman sa pagkakaroon ng hedge fund sa panahon ng pagdinig ng piyansa ni Bankman-Fried sa Nassau, Bahamas, bago ang dating FTX CEO ay na-extradite sa US Bankman-Fried ay iniulat na nakilala ang mga tagapagtatag ni Modulo na sina Duncan Rheingans-Yoo at Xiaoyun Zhang sa kanyang panunungkulan sa quant trading firm na Jane Street Capital. Kalaunan ay namuhunan siya ng humigit-kumulang $300 milyon sa hedge fund bago naghain ang FTX para sa pagkabangkarote noong Nobyembre 2022.

Ayon sa New York Times, ang mga abogadong humahawak sa kaso ng bangkarota ng FTX ay naglista rin ng mga pondo bilang isang potensyal na mapagkukunan ng reclamation para sa bangkarota ng palitan. 

"Ang pagtuon sa malaki, kaduda-dudang mga transaksyon sa isang pondo, kumpanya o isang tao na may malapit na koneksyon sa may utang bago ang paghahain ng bangkarota ay karaniwang ang mababang-hanging na prutas sa isang kaso ng bangkarota," ang sabi ng propesor ng bangkarota ng University of Georgia na si Lindsey Simon.

Si Bankman-Fried ay inaresto sa Bahamas noong Disyembre 2022 pagkatapos ng pagbagsak ng FTX, kung saan diumano'y inabuso niya ang mga pondo ng customer para i-piyansa ang affiliate market maker na Alameda Research. Ang dating Alameda Research CEO na si Caroline Ellison ay iniulat na laban sa pamumuhunan ng Bankman-Fried sa Modulo.

Nakaharap ngayon si Bankman-Fried walong kasong kriminal sa Estados Unidos, kabilang ang wire fraud, pagsasabwatan upang gumawa money laundering, at pananalapi sa kampanyang pampulitika paglabag. Hiwalay, mayroon ang SEC sisingilin ang MIT alum para sa pag-abuso sa $1.8 milyon sa mga pondo ng mamumuhunan.

Mga Prosecutor Close in sa Mga Asset ng Dating CEO Bago ang Pagsubok sa Oktubre 2023

Ang mga opisyal na tagausig ay nagsasara sa mga ari-arian ni Sam Bankman-Fried habang bumubuo sila hanggang sa petsa ng kanyang paglilitis sa Oktubre 2023.

Ang mga tagausig kamakailan kinuha $50 milyon mula sa account ni Sam Bankman-Fried sa Washington state-based Farmington State Bank, kung saan si Alameda diumano ay namuhunan ng $11.5 milyon.

Ang Farmington State Bank ay matatagpuan sa Farmington, WA, isang bayan na may 146 na residente lamang. Sinusuri din ng mga tagausig ang tatlo Binance mga account sa ilalim ng pangalan ni Bankman-Fried.

Noong Biyernes, Ene. 20, 2023, inagaw ng mga opisyal na nag-uusig kay Bankman-Fried ang mga share ng FTX co-founder sa online brokerage na Robinhood Markets. Makalipas ang mga tatlong araw, Bankman-Fried nakalista isang townhouse sa Washington, DC, sa halagang $3.28 milyon.

Ang paghawak ng mga pederal na tagausig sa kaso ng Modulo ay malamang na ipaalam ang katulad na aksyon sa iba pang mga pamumuhunan ng Bankman-Fried, na humigit-kumulang $4.6 bilyon. Ang dating bilyonaryo ay namuhunan sa Bored Bakulaw Ang tagalikha ng Yacht Clubs na si Yuga Labs at isang kumpanya ng artificial intelligence na tinatawag na Anthropic.

For Be[In]Crypto's latest Bitcoin (BTC) pagtatasa, pindutin dito.