Kahit na ang merkado ng cryptocurrency ay lumipat sa bagong taon, ang imperyo ng CZ ay patuloy na nasubok. Kasunod ng Reuters, ang Washington Post ang susunod na nangungunang publikasyon na nagtakda nito mga tanawin sa Binance.
Ayon sa isang bagong ulat ng The Washington Post, sinimulan ng mga tagausig ng US ang mga legal na paglilitis laban sa nangungunang crypto exchange para sa pandaraya.
Ang pangunahing publikasyon ay nagsabi na ang mga awtoridad ng US ay nag-utos kamakailan na ang mga kumpanya ng pamumuhunan ay magbigay ng mga dokumento na may kaugnayan sa Binance matapos itong matukoy na magkaroon ng mga maanomalyang transaksyon.
Mas Init sa Lahat
Ang Binance ay kasalukuyang nahaharap sa maraming kaso at iniimbestigahan para sa mga krimen tulad ng hindi awtorisadong paglilipat ng pera, pagsasabwatan sa money laundering, at paglabag sa mga parusa.
Ang Kagawaran ng Hustisya (DoJ) ng US ay naglunsad ng pagsisiyasat sa ugnayan sa pagitan ng Binance at hedge funds. Obligado ang Binance na ipasa ang mga mensahe mula sa tagapagtatag nito, mga miyembro ng pamumuno, at maraming mga kasosyo sa mga transaksyon at pagbuo ng gumagamit.
Inakusahan ng DoJ si Binance ng pagsira ng mga papeles, pagbabago at pagbubura ng impormasyon mula sa system. Ang nilalamang natukoy na ililipat mula sa Estados Unidos ay target din ng DoJ.
Ang mga transaksyon sa Cryptocurrency ay dapat na nakarehistro sa US Treasury Department sa ilalim ng US Bank Secrecy Act, at ang mga paglabag ay maaaring magresulta sa isang sentensiya ng pagkakulong ng hanggang sampung taon.
Ayon sa Washington Post, inamin ng Chief Strategy Officer ng Binance na si Patrick Hillmann na may mga gaps sa pagsunod sa regulasyon nang maaga sa negosyo.
Gayunpaman, bumuti ang sitwasyon, at ang organisasyon ay mayroon na ngayong pangkat na dumadalo sa mga sesyon ng pagsasanay ng Association of Certified Sanctions Professionals (ACSS).
Huling Exchange Standing
Ang Binance ay ang pinakamalaking cryptocurrency exchange sa mundo, na may mga operasyon sa mahigit 100 bansa. Ang money laundering at legal na paglabag ay ang mga pangunahing alalahanin kamakailan, lalo na pagkatapos malantad ang FTX, isa sa pinakamalaking cryptocurrency exchange sa mundo.
Dahil sa sunud-sunod na mga pagkabigo na nagbunsod sa pagbagsak ng merkado ng cryptocurrency sa kabuuan, ang nangungunang mga palitan ng cryptocurrency na tumatakbo pa rin ay nasa ilalim ng patuloy na presyon mula sa mga awtoridad sa regulasyon.
Bilang resulta ng krisis sa kumpiyansa, mabilis na inilabas ng mga retail investor ang kanilang pera mula sa palitan, na naging sanhi ng paghihirap ng Binance. Ang pagkuha ng nababagabag na cryptocurrency lender na Voyager Digital ng Binance ay hinarap din ng kritisismo mula sa mga makabuluhang pwersa.
Ang US Securities and Exchange Commission (SEC) ay nagpahayag ng pagtutol sa acquisition deal ng Binance US.
Si Binance ay nakakuha ng $1 bilyon na deal para makuha ang hindi na gumaganang cryptocurrency lender na Voyager Digital. Sa isang paghaharap na isinumite noong Miyerkules, ang SEC ay gumawa ng ilang limitadong pagtutol, na itinatampok ang katotohanan na ang pagbili ng Binance ay nangangailangan ng impormasyon.
Ang ahensya ay humiling ng higit pang mga detalye tungkol sa likas na katangian ng mga operasyon ng Binance kasunod ng pagkuha.
Ang mga opisyal ng seguridad at pagbabangko sa mga estado ng Texas, New York, New Jersey, at Vermont ay sumasalungat din sa palitan noong Disyembre. Ang Alameda Research, ang bangkarota na dibisyon ng kalakalan ng FTX, ay sumalungat din sa pagbebenta, na nangangatwiran na hindi patas ang diskriminasyon laban sa ilang grupo.
Global Pressure
Noong nakaraan, idinemanda ng mga mamumuhunang Pranses ang palitan ng cryptocurrency para sa mga mapanlinlang na kasanayan at pagsisinungaling tungkol sa kung ano ang nangyayari.
Isang grupo ng 15 mamumuhunan ang nagdemanda sa Binance France at sa parent company nito sa katapusan ng Disyembre 2022. Ang palitan ay inakusahan ng paglabag sa mga regulasyon ng France sa pamamagitan ng pag-promote ng mga serbisyo ng crypto nang walang rehistrasyon sa mga awtoridad ng gobyerno.
Ang mga screenshot ay ibinigay ng mga mamumuhunan na nagdala ng legal na aksyon upang ipakita kung paano gumana ang Binance online bago opisyal na nakarehistro ang kumpanya.
Humingi ang mga nagsasakdal ng kompensasyon na humigit-kumulang €2.4 milyon, na katumbas ng halaga ng perang nawala sa kanila nang bumagsak ang TerraUSD (UST).
Bilang tugon sa mga paratang, nag-publish si Binance ng isang post sa blog na nagsasaad na ipinagbabawal nito ang anumang aktibidad na pang-promosyon bago ang user na magrehistro para sa isang account.
Nilinaw ng cryptocurrency exchange na palagi itong nagpapakita ng mga babala tungkol sa mga potensyal na panganib na kasangkot sa industriya ng cryptocurrency.
Pinagmulan: https://blockonomi.com/us-prosecutors-probe-binance-hedge-fund-connections/