Nais ng US Prosecutors na Iantala ang CFTC, Mga Kaso ng Panloloko sa SEC Laban kay Sam Bankman-Fried

Hiniling ng mga tagausig ng US na ang mga kaso ng pandaraya laban sa tagapagtatag ng FTX na si Sam Bankman-Fried ay hindi magpatuloy hanggang sa pagtatapos ng kasong kriminal ng gobyerno laban sa kanya, ayon sa mga dokumento ng korte.

Si Damian Williams, ang pangunahing tagausig na nangangasiwa sa kasong kriminal laban kay Bankman-Fried, ay sumulat na ang Commodities Future Trading Commission at ang Securities and Exchange Commission ay parehong pumayag na manatili. Si Bankman-Fried, dating Alameda Research CEO Caroline Ellison, at FTX co-founder na si Gary Wang ay sumang-ayon din sa pananatili, ayon sa paghaharap ng korte.

Ang resulta ng kasong kriminal ay malamang na magkaroon ng "makabuluhang epekto" sa mga kasong sibil, aniya sa paghaharap ng korte noong Martes. Sinabi rin ni Williams na nag-aalala siya na maaaring gamitin ng legal team ng Bankman-Fried ang proseso ng pagtuklas ng kasong sibil upang palakasin ang depensa nito sa kasong kriminal.

“Bukod dito, ang pagpapahintulot sa pagtuklas sa Mga Kasong Sibil na magpatuloy nang walang paghihigpit ay mga panganib na nagbibigay sa nasasakdal, si Samuel Bankman-Fried, ng mga kasangkapan upang hindi wastong makakuha ng materyal ng impeachment tungkol sa mga saksi ng Pamahalaan, iwasan ang mga tuntunin sa pagtuklas ng mga kriminal, at hindi wastong maiangkop ang kanyang depensa sa Kasong Kriminal. ,” isinulat niya.

Kinasuhan ng SEC si Bankman-Fried ng scheming to dayain ang mga namumuhunan sa FTX. Samantala, sinisingil ng CFTC ang Bankman-Fried, FTX, at Alameda Research, ng pandaraya at materyal na maling representasyon.

Sa kabuuan, nahaharap ang Bankman-Fried sa walong kasong kriminal, kabilang ang wire fraud at pagsasabwatan upang gumawa ng money laundering. Ang tagapagtatag ng FTX ay lumitaw sa Manhattan federal court noong Enero 3 at hindi nagkasala sa lahat ng walong singil at ngayon ay naghihintay ng pagsubok na naka-iskedyul para sa Oktubre.

Ilang buwan lang ang nakalipas, ang Bankman-Fried ay isa sa pinakamakapangyarihang CEO sa industriya ng crypto. Ngunit nagsimulang magpakita ng mga bitak sa pundasyon nang ihayag na ang Alameda Research ay mayroong bilyun-bilyong halaga ng FTT, ang FTX utility token, sa balanse nito laban sa bilyun-bilyong halaga ng mga pananagutan. Ang nagresultang pagkasindak ay humantong sa bilyun-bilyong halaga ng mga withdrawal mula sa FTX exchange. Walang sapat na mga asset ng customer ang kumpanya upang matugunan ang pangangailangan para sa mga withdrawal, at noong Nobyembre 11, nag-file ang FTX para sa proteksyon sa pagkabangkarote ng Kabanata 11 at si Bankman-Fried ay bumaba bilang CEO.

Pagkalipas ng isang buwan, noong Disyembre 12, si Bankman-Fried ay inaresto ng pulisya ng Bahamas sa kahilingan ng mga awtoridad ng US. Matapos makulong sa kilalang-kilalang Fox Hill Prison sa loob ng isang linggo, siya ay na-extradited sa Estados Unidos. Siya ay nasa house arrest ngayon sa tahanan ng kanyang mga magulang sa Palo Alto kung saan siya ay mananatili hanggang sa kanyang paglilitis.