Sa isang malaking hakbang, pinahintulutan ng US Treasury ang Tornado Cash, isang virtual currency mixer, pagkatapos ng balita ng money laundering na higit sa $7 bilyong halaga ng virtual currency mula noong itinatag ito noong 2019.
Tornado Cash Blacklisted ng US Treasury
Ngayon, pinahintulutan ng Treasury ang virtual currency mixer na Tornado Cash, na ginamit sa paglalaba ng higit sa $7 bilyong halaga ng virtual na pera mula nang likhain ito noong 2019. Ang mga virtual currency mixer na tumutulong sa mga kriminal ay banta sa pambansang seguridad ng US. https://t.co/x8sCXsNzUv
— Treasury Department (@USTreasury) Agosto 8, 2022
Ayon sa US Treasury, ang sanctioned na halaga ay naglalaman ng higit sa $455 milyon na ninakawan ng Lazarus hacking Group. Lazarus Group ay isang cybercrime gang na pinamamahalaan ng North Korean state. Ang grupong ito ay pinahintulutan na ng US noong 2019. Ito ay pinaniniwalaan na ito ang pinakamalaking kilalang pagnanakaw ng virtual currency hanggang ngayon. Pagkatapos noon, sinabi ng Treasury na ginamit ang Tornado Cash upang maglaba ng higit sa $96 milyon ng mga account ng hostile threat actors na nagmula sa Hunyo 24, Harmony Bridge Heist, at hindi hihigit sa nominal na $7.8 milyon mula sa Agosto 2 na “Nomad Heist”. Sa ngayon, binigyang-diin ni Under Secretary of the Treasury for Terrorism and Financial Intelligence Brian E Nelson, sa isang komento, na ang Tornado Cash ay patuloy na binabalewala at nabigo na magpataw ng mga wastong panuntunan na nilikha upang pigilan ito sa regular na paglalaba ng pera para sa mga malisyosong aktor. Sinabi pa niya na ang Treasury ay magpapatuloy sa agresibong pagsunod sa mga hakbang laban sa mga mixer na naglalaba ng virtual na pera para sa mga aktor ng pagbabanta at sa mga tumutulong sa kanila. Bukod pa rito, sinabi niya na ang karamihan sa paggalaw ng cryptocurrency ay legal, maaari itong magamit para sa iligal na aktibidad, tulad ng pag-iwas sa mga parusa sa pamamagitan ng mga mixer, peer-to-peer exchanger, darknet website, at exchange. Mas maaga noong Mayo 2022, sinisi ng rehimeng Hilagang Korea ang gobyerno ng Biden sa pagtatanghal ng isang "raket na anti-DPRK" sa pamamagitan ng maling pagpapakahulugan sa hierarchy ng mga cyber function ng bansa. Dumating ito pagkatapos na sanction ng US ang isang cryptocurrency exchange na nakatulong sa Pyongyang sa pagnanakaw ng milyun-milyong dolyar. Ang Tornado Cash ay isang Ethereum serbisyo ng paghahalo, na naghahatid ng di-custodial obscurity sa mga transaksyon, na nagtutulak sa mga ito nang pribado sa pamamagitan ng paggamit ng zkSnarks proofs at smart contracts. Gumagana ito sa pamamagitan ng paghahati ng on-chain sa pampublikong blockchain, sa pagitan ng mga address ng nagpadala at tagatanggap. Maaaring payagan ng mixer ang mga user na ganap na i-anonymize ang pinagmumulan ng pera, at nakatagong on-chain na aktibidad, at magdagdag ng untraceability. Inilalagay ng user ang pera sa matalinong kontrata, tumatanggap ng mensahe bilang uri ng patunay ng pagmamay-ari para sa na-save na halaga at binibilang sila ng kontrata sa listahan ng mga tungkulin nito. Kasunod nito, kapag tinanong ang pag-withdraw, ipinasok ng user ang parehong mensahe, at pinahihintulutan ng mga matalinong kontrata ang pag-withdraw sa isang bagong address, kinukumpirma ng teknolohiya ng zkSnarks na ang pag-withdraw ay ginagawa mula sa mga hindi nagastos na mga pangako, nang hindi ibinubunyag ang pinagmulan ng mga pondo. Ang OFAC ay ang Office of Foreign Assets Control. Sila ang namamahala at nagpapatupad ng mga parusa laban sa mga taong may mataas na profile kabilang ang mga pangunahing pandaigdigang terorista, mga mabibigat na tao sa trafficking ng droga, at ang mga piling tao sa pananalapi/pampulitika ng mga partikular na bansa na itinuturing na nakakapinsala sa mga interes ng Amerika. Tinitiyak ng OFAC na ang mga Amerikano ay hindi maaaring legal na magsagawa ng negosyo sa Cuba, Iran, Iraq, North Korea, atbp nang walang tiyak na pahintulot ng gobyerno. Ang OFAC ay nagpapanatili ng isang listahan ng mga Espesyal na Itinalagang Nasyonal at Naka-block na Tao (Listahan ng SDN). Maaari mong suriin ang listahang ito dito. Noong Agosto 8, 2022, idinagdag ang Tornado Cash at lahat ng Ethereum wallet address na naka-link sa Tornado Cash at ang mga smart contract nito sa SDN List ng OFAC. Bilang resulta, ipinagbabawal para sa *sinumang* US na indibidwal' na gumawa ng kalakalan, mga transaksyong pinansyal, o “iba pang mga transaksyon” sa sinumang tao, negosyo, o bansa sa Listahan ng SDN. Naglalaman na ito ngayon ng paggamit ng Tornado Cash. Iba pang mga transaksyon” ay medyo malawak. Sinasabi ng payo ng gobyerno na maaari itong maglaman ng "mga teknikal na transaksyon tulad ng pag-download ng software patch mula sa isang ipinagbabawal na entity". Sa puntong ito, maaaring ipinagbabawal para sa mga indibidwal ng US na suriin o bisitahin lamang ang website ng Tornado. Ang pagharang ay agad na nagtatakda ng isang buong-the-board na pagbabawal laban sa mga paglilipat o mga transaksyon ng anumang uri tungkol sa mga ari-arian ng Tornado Cash. Para sa WBTC, USDC, at USDT, umaasa kaming gagawin ng mga issuer ang lahat ng teknikal na hakbang para pigilan ang sinuman na ilipat o i-save ang mga asset na ito. Maaaring i-freeze ang USDC ng Circle sa antas ng matalinong kontrata. Maaari mong bisitahin ang ipinagbabawal na address listahan sa Dune. Ang buhawi ay hindi naidagdag *pa*. Ang USDT ng Tether ay maaari ding ipagbawal sa Ethereum smart contract level. Ang WBTC ay inilathala ng BitGo. Ang mga kalakal nito ay nasa South Dakota at New York. Dapat nilang sundin ang mga parusa ng OFAC o harapin ang milyon-milyong mga parusa at oras ng pagkakulong para sa kanilang mga executive. Walang legal na precedent na inaalala namin at hindi kami abogado pero mukhang hindi kasiya-siya. Mukhang maiisip na ang isang paglabag sa mga parusa ng OFAC ay mangyayari kung ang isang minero o validator ay lumikha (o magpapatunay) ng isang bloke ng Ethereum na kinabibilangan ng isang transaksyon na naglalaman ng isa sa mga Ethereum address sa listahan ng SDN. Gayunpaman, kung paano ito isasagawa ay madilim. Ang isa sa mga haka-haka ay ang Ethereum client software ay maaaring ma-update gamit ang isang opt-in patch na nagpapahintulot sa mga minero/validators na mag-flout ng kontaminadong mga transaksyon sa mempool na lampasan ang mga paglabag sa mga parusa. Ang censorship ng transaksyon ay hindi laganap ngunit maaari nating masaksihan ang paggawa nito sa loob ng bahay ng malalaking minero / staker ng US. Maaaring isa itong crapshoot para sa anumang kapital na nakabase sa US na namuhunan sa Ethereum na patunay ng stake dahil ang pagboto para sa mga bloke kabilang ang mga ipinagbabawal na transaksyon ay maaaring isang labag sa batas na ehersisyo. Inaasahan namin ang alinman sa mga teknikal na hakbang (boluntaryong pagbabawal) o paglipat ng negosyo sa labas ng hurisdiksyon ng US. Bilang pagbubuod, handa ang US na gamitin ang pinakamatataas na antas ng mga parusang pang-ekonomiya na karaniwang nakatuon sa mga dayuhang kapangyarihan at hindi kapani-paniwalang mapanirang mga tao laban sa pagbuo ng privacy sa crypto. Kung ikaw ay isang indibidwal sa US, ang anumang pakikitungo sa Tornado Cash ay malamang na ilegal - tulad ng mga gawad ng Gitcoin, gumagana para sa proyekto, pagpapatakbo o pag-download ng software nito, pagbisita sa website nito, at pag-save/pag-withdraw mula sa mga matalinong kontrata. Lahat ng asset sa Tornado noong Agosto 8 ay sira. Tatanggi ang Tether, Circle, at BitGo na piyansahan ang mga token na ito. Posibleng ma-withdraw ang mga token sa Tornado kahit papaano at itatapon sa mga liquidity pool. Ang mga tagapagbigay ng liquidity ay tatalikuran dala ang bag. May malayong panganib na ma-blacklist ang mga koleksyon ng DEX para sa mga nakakalason na asset na ito sa kabuuan ng mga ito dahil sa maraming babala ng mga nagbigay (Circle, Tether, BitGo). Ang mga indibidwal sa US na nagpapatakbo ng Ethereum mining o mga proseso ng staking ay maaaring nasa legal na problema - ang mga kumpanyang ito ay maaaring mag-self-censor ng mga transaksyon o lumipat sa labas ng pampang. Ang mga protocol ng DeFi sa labas ng DEX na nakikipag-ugnayan sa pananalapi ng Tornado ay maaaring nasa legal na problema, pati na rin ang kanilang (base sa US) na koponan Konklusyon Sa huli, kung ikaw ay isang indibidwal sa US na may pera sa Tornado: huwag labagin ang batas, hindi sulit ang mga pondo. Pinagmulan: https://cryptoticker.io/en/us-sanctions-tornado-cash/Ano ang Tornado Cash at Bakit ito pinahintulutan ng US?
Ano ang magiging epekto ng mga parusa sa DeFi?
Ano ang ibig sabihin nito para sa mga minero ng Ethereum na mga mamamayan ng US?
Maaaring gusto mo rin
Higit pa mula sa Altcoin