Mga Biktima ng BitConnect Fraud Para Makatanggap ng $17M Bilang Restitution: DOJ

Ang US Department of Justice (DOJ) ay nag-utos na ipamahagi ang mahigit $17 milyon bilang restitusyon sa 800 biktima ng pandaraya sa BitConnect.

Ang anunsyo ay dumating bilang ilang kaluwagan para sa mga biktima, kahit na ang $2.4 bilyon na pandaraya ay nakaapekto sa libu-libo pa.

Ilang Pahinga Para sa mga Biktima

Ang isang maliit na grupo ng mga biktima ng BitConnect Investment Scheme ay makakakita ng kaunting pahinga pagkatapos ipag-utos ng korte sa US na ipamahagi sa kanila ang $17 milyon na restitution. Nangangahulugan ang anunsyo na humigit-kumulang 800 biktima mula sa 40 bansa ang makakatanggap ng bahagi ng $17 milyon na pagsasauli. Iniutos ng Korte ng Distrito ng Estados Unidos ang pagsasauli para sa Southern District ng California noong ika-12 ng Enero, 2023, ayon sa isang pahayag ng US Department of Justice (DOJ).

Isang Ponzi Scheme

Ayon sa pahayag ng DOJ, inilarawan ng BitConnect ang sarili nito bilang isang crypto lending platform na gumamit ng proprietary technology tulad ng “BitConnect Trading Bot” at “Volatility Software,” na inaangkin nitong magagarantiyahan ang mga pagbabalik sa mga mamumuhunan. Nangako rin ang platform sa mga user ng average na pang-araw-araw na compounding interest na 1% o 3700% taun-taon. Maaaring i-trade ng mga mamumuhunan ang kanilang BTC at makatanggap ng mga token ng BitConnect Coin (BCC) bilang kapalit, na maaaring ipahiram ng mga user at makatanggap ng iba't ibang rate ng interes.

Gayunpaman, ang platform ay naging isang run-of-the-mill Ponzi scheme, kung saan ang mga naunang namumuhunan ay binabayaran ng mga pondong nakolekta mula sa mga bagong mamumuhunan, isang cycle na paulit-ulit na paulit-ulit. Ang mga nauugnay sa platform ay kinasuhan at napatunayang nagkasala ng ilang mga pagkakasala. Ang nagtatag ng platform, Satish Kumbhani, ay kinasuhan noong Pebrero 2022, at ang US promoter nito, si Glen Arcaro, ay umamin ng guilty noong Setyembre 2021. Parehong sina Kumbhani at Arcaro ay kinasuhan din ng US Securities and Exchange Commission (SEC). Ayon sa DOJ, ginamit ni Arcaro at iba pang mga executive ng BitConnect ang 15% ng mga pondo ng mamumuhunan upang lumikha ng isang slush fund na ginamit upang makinabang ang tagapagtatag nito at iba pang mga tagapagtaguyod.

Nasaan ang Founder Unknown

BitConnect inilunsad noong 2016 ngunit bumagsak noong 2018 matapos magnakaw ng humigit-kumulang $2.4 bilyon mula sa mahigit 4000 user na nakabase sa 95 bansa. Habang kinasuhan ng DOJ si Kumbhani, siya rin ang paksa ng imbestigasyon ng pulisya sa India. Gayunpaman, ang kanyang kasalukuyang kinaroroonan ay hindi alam. Habang ang mga awtoridad mula sa ilang bansa ay kumilos laban sa BitConnect at sa mga operasyon nito, ang desentralisadong katangian ng platform at kakulangan ng sentralisadong pamumuno ay naging mahirap na huminto. Nangangahulugan din ito na ang ilang mga pag-unlad sa paligid ng platform ay nagpatuloy kahit na pagkatapos na pumasok ang mga regulator upang paghigpitan ang mga operasyon.

Isang Mahabang Paghihintay

Dahil sa hindi alam na kinaroroonan ng tagapagtatag nito, ang mga biktima ng pandaraya ay kailangang magtiis ng mahabang paghihintay para sa kabayaran. Noong Nobyembre 2021, ang Department of Justice nakuha ang $56 milyon na halaga ng cryptocurrency. Layon ng Department of Justice na ibenta ang mga nasamsam na ari-arian at ipamahagi ang mga pondo sa mga biktima ng scam bilang restitusyon. Ang mga nasamsam na pondo ay nagkakahalaga ng $17 milyon sa kasalukuyang merkado, bagama't hindi tinukoy ng DOJ kung kailan naibenta ang mga nasamsam na crypto asset para sa cash.

Gayunpaman, ang restitution na nakatakdang ibalik ay ibibigay lamang sa iilan sa mga naapektuhang biktima, na libu-libo ang apektado ng scam. Higit pa rito, ito ay bumubuo lamang ng isang maliit na bahagi ng halaga ng BitConnect, kung saan ang platform ay namamahala sa panloloko ng $2.4 bilyon mula sa mga mamumuhunan.

Pagwawaksi: Ang artikulong ito ay ibinigay para sa mga layuning pang-impormasyon lamang. Hindi ito inaalok o inilaan upang magamit bilang ligal, buwis, pamumuhunan, pampinansyal, o iba pang payo.