Nabiktima ng Ed ang WazirX Exchange, Assets Worth Rs. 64.67 Crore Na-freeze

EAng nforcement Directorate (ED) ay nagsagawa ng mga paghahanap sa isa sa mga direktor ng M/s Zanmai Lab Pvt Ltd, na nagmamay-ari ng sikat na palitan ng cryptocurrency Wazirx at naglabas ng nagyeyelong utos na i-freeze ang kanilang mga balanse sa bangko sa halagang Rs. 64.67 crores. Noong nakaraang taon, kinasuhan ng ahensya si WazirX ng paglabag sa Foreign Exchange Management Act (FEMA).

Noong Agosto 3 sa Hyderabad, sinabi ng pederal na ahensya na nagsagawa ito ng mga pagsalakay laban sa isang direktor ng Zanmai Lab Pvt Ltd, na nagmamay-ari ng WazirX, at sinabing siya ay "hindi kooperatiba."

"Dahil sa hindi kooperatiba na paninindigan ng Direktor ng WazirX exchange, isang operasyon sa paghahanap ang isinagawa sa ilalim ng PMLA noong 3.8.2022 at nalaman na si Mr Sameer Mhatre, Direktor WazirX, ay may kumpletong malayuang pag-access sa database ng WazirX, ngunit sa kabila ng na hindi siya nagbibigay ng mga detalye ng mga transaksyon na may kaugnayan sa mga asset ng crypto, na binili mula sa mga nalikom sa krimen ng pandaraya sa Instant Loan APP,” sabi ni ED.

Nabanggit ng ED na ang pagkilos na ito ay bahagi ng pagsisiyasat nito sa money laundering laban sa mga non-bank financial company (NBFC) at kanilang mga kasosyo sa fintech para sa "mga predatory lending practices na lumalabag sa mga alituntunin ng RBI [Reserve Bank of India]."

Upang "ikubli ang pagmamay-ari ng Wazirx," ayon sa ED, ang Zanmai Labs ay pumasok sa isang web ng mga kontrata sa Crowdfire Inc. (USA), Binance (Cayman Island), at Zettai Pte Ltd. (Singapore).

Bilang karagdagan, iginiit ng awtoridad na ang Wazirx ay nagbigay ng "salungat" at "hindi maliwanag" na mga tugon "upang maiwasan ang pangangasiwa ng mga ahensya ng regulasyon ng India," na binabanggit na ang palitan ay napabayaan na ibunyag ang mga transaksyon sa crypto ng mga pinaghihinalaang kumpanya ng fintech.

Bukod pa rito, sinabi ni WazirX na bago ang Hulyo 2020, hindi man lang nila sinusubaybayan ang impormasyon tungkol sa bank account kung saan pumapasok ang mga pondo sa exchange para bumili ng mga asset ng cryptocurrency, ayon kay ED, na nabanggit din na walang pisikal na pag-verify ng address na isinasagawa.

“Walang check sa source of funds ng mga kliyente nila. Walang EDD na ginawa. Walang itinaas na STR,” pahayag nito.