Ang mga awtoridad ng US ay naglalagay ng mas malaking net na darating pagkatapos ng mga pangunahing figure na maaaring sangkot sa mga anomalya sa disgrasyadong crypto exchange FTX.
Ang US Securities and Exchange Commission (SEC) at Commodity Futures Trading Commission (CFTC) ay nagsasagawa na ngayon ng imbestigasyon sa dating FTX engineering chief Nishad Singh, Bloomberg iniulat Huwebes, binabanggit ang mga taong may kaalaman sa usapin.
Ang patuloy at malawak na pagtatanong ng FTX ay isa sa mga pinakakilalang kaso ng kriminal na korporasyon sa kasaysayan ng US.
Si Bankman-Fried ay inakusahan ng pagpapatakbo ng isang "panloloko ng mga epic na sukat" sa exchange para sa mga taon, gamit ang mga deposito ng consumer upang pondohan ang kanyang iba pang kumpanya, ang Alameda Research, pati na rin ang mga pagkuha ng real estate at mga donasyong pampulitika. Nagmamakaawa siya walang kasalanan sa korte ng US.
Ang mga abogado para sa Bankman-Fried ay hindi kaagad tumugon sa isang kahilingan para sa komento, sinabi ni Bloomberg.
Nasangkot ba si Singh sa Panloloko?
Singh ay maaaring kasuhan sa unang bahagi ng buwang ito kung matukoy ng mga pederal na tagausig sa Manhattan na siya ay lumahok sa di-umano'y maraming taon na pagsasabwatan upang linlangin ang mga mamumuhunan at mga kliyente sa wala na ngayong exchange at trading arm sister company na Alameda Research, isiniwalat ng ulat.
Pumasok na ang dating CEO ng Alameda na si Caroline Ellison at dating FTX CTO Gary Wang guilty plea sa mga kasong kriminal. Dalawa sila sa pinakapinagkakatiwalaang katulong ni Bankman-Fried.
Larawan: Ang Telegraph
Ayon sa ulat ng Reuters, ang mga awtoridad ng US ay hindi nagsampa ng anumang kaso laban kay Singh. Ang ulat ay nagsasaad pa na hindi malinaw kung ang dating FTX engineering director ay nakikipagtulungan sa mga opisyal ng US.
Si Singh ay paulit-ulit na binanggit kaugnay sa pagkamatay ng FTX, gayunpaman walang aksyon na ginawa laban sa kanya.
Noong Nobyembre ng nakaraang taon, iniulat na si Singh at ang iba ay may ganap na kaalaman sa paglilipat ng mga pondo ng FTX sa Alameda.
Noong Disyembre, tinukoy ni Ryan Salame, co-CEO ng FTX Digital Markets, si Singh bilang isa sa tatlong indibidwal na may kinakailangang kadalubhasaan upang magsagawa ng mga naturang paglilipat.
Iniulat ng Reuters noong nakaraang Disyembre na noong kalagitnaan ng 2020, binago ni Singh ang software ng FTX upang ibukod ang Alameda mula sa isang feature ng trading platform na awtomatikong magli-liquidate sa mga asset nito kung nawawalan ito ng masyadong maraming pondo.
Nasaan si Singh?
Ang mga ulat ay nagbubunyag din na si Singh ay nawawala mula noong pagkabangkarote ng FTX noong Nobyembre. Batay sa mga dokumento ng korte, pinahiram ni Alameda si Bankman-Fried ng $1 bilyon at si Singh ng $543 milyon.
Ang kabuuang market cap ng Crypto sa $771 bilyon sa pang-araw-araw na tsart | Tsart: TradingView.com
Pangatlong Utos ni Bankman-Fried?
Ang kawalan ni Singh sa mata ng publiko ay maaaring nag-udyok sa nasabing imbestigasyon na kasalukuyang isinasagawa. Siya ang pangatlo sa mga nangungunang kasosyo ng Bankman-Fried na iniimbestigahan ng pederal na pamahalaan.
Si Andrew D. Goldstein, abogado ni Singh, ay hindi kaagad tumugon sa isang kahilingan para sa komento.
Sa sandaling isinasaalang-alang ang "white knight" ng industriya ng cryptocurrency, nasira ang FTX sa loob ng wala pang dalawang linggo bilang resulta ng gulo sa pagkatubig.
Noong Nobyembre, nag-file ang kumpanya para sa bangkarota dahil sa tinawag ng bagong chief executive officer nito bilang "kabuuang pagbagsak ng mga kontrol ng korporasyon."
-Itinatampok na Larawan: India.com
Pinagmulan: https://bitcoinist.com/ftx-ex-chief-engineer-under-probe/