Ang Binance, isang pangunahing cryptocurrency exchange, ay lihim na nakakuha ng access sa isang bank account na pagmamay-ari ng isang tila independiyenteng kasosyo sa US at naglipat ng malaking halaga ng pera mula sa account patungo sa isang kumpanya ng kalakalan na pinamamahalaan ng Binance CEO Changpeng Zhao.
Mahigit sa $400 milyon ang inilipat mula sa Binance.US account sa Silvergate Bank ng California patungo sa kumpanyang pangkalakal na ito, Merit Peak Ltd., sa unang tatlong buwan ng 2021, ayon sa mga talaan para sa quarter, na sinuri ng Reuters.
Ang Securities and Exchange Commission ay nag-iimbestiga sa mga relasyon sa pagitan ng US division ng Binance at dalawang kumpanya ng kalakalan na may kaugnayan sa tagapagtatag ng kumpanya. Ang Sigma Chain at Merit Peak ay ang dalawang kumpanya, at sila ay kumikilos bilang "market makers" sa US exchange ng Binance.
Ipinapalagay na maaaring masangkot dito ang kongreso ng US. Mag-explore tayo.
Sinabi ni Senator Marshall na maaaring magsagawa ng pagtatanong ang US Congress sa Binance
Isang senador ang sinipi ng Reuters noong Pebrero 17 na nagsasabing dapat magsagawa ng imbestigasyon ang US Congress sa Binance.US dahil sa kaugnayan nito sa Merit Peak.
Sinabi ni Senator Roger Marshall sa publikasyon, "May nangyayaring hindi kapani-paniwala dito na malinaw na hindi pumasa sa pagsubok sa amoy...Kailangan ng Kongreso ng mga sagot, at obligado ang Binance.US at Silvergate na ibigay ito sa amin."
Mula sa ulat na iyon, ang Binance.US ay pampublikong nagpahayag sa Twitter na ang Merit Peak ay nagpatakbo sa platform nito ngunit "tinigil ang lahat ng aktibidad sa [Binance.US] noong 2021."
Bagama't ang Binance.US ay nagbigay sa Reuters ng isang katulad na pahayag nang pribado kanina, ito ay nagpaliwanag din sa posisyong iyon sa isang pampublikong post sa Twitter. Nakasaad dito na ang tanging mga taong may access sa mga firm bank account ay mga empleyado ng Binance.US. Bukod pa rito, sinabi nito na ang Merit Peak at iba pang mga gumagawa ng panlabas na merkado ay dapat makipagkumpitensya nang tapat at lantaran para sa mga diskwento.
Sinabi pa ng Binance US na hinding-hindi ito magpapalit o magpapahiram ng mga pondo ng consumer. Ang kumpanya ay nagpahayag ng kanyang pagkamuhi para sa mataas na profile na mga pagkabigo sa negosyo na dulot ng paghahalo ng pondo, na malamang na tumutukoy sa pagkamatay ng FTX at Alameda Research.
Inaasahan ng Binance na Magbayad ng mga Parusa para Malutas ang Mga Pagsisiyasat sa US
Ang Binance, ang pinakamalaking palitan ng cryptocurrency sa mundo, ay nagpaplano na magbayad ng mga parusa sa pera upang ayusin ang umiiral na mga pagsisiyasat sa regulasyon at pagpapatupad ng batas ng US sa mga operasyon nito, ayon sa punong opisyal ng diskarte ng kumpanya sa isang panayam.
Ayon kay Mr. Hillmann, ang negosyo ay "nakikipagtulungan sa mga regulator upang malaman kung ano ang mga remediation na kailangan nating pagdaanan ngayon upang mabayaran iyon." Ang kalalabasan ay “malamang na maayos, maaaring higit pa.… Hindi lang natin alam. Iyon ay para sa mga regulator na magpasya."
Naniniwala ka ba na isa itong makabuluhang isyu para makuha ang atensyon ng Kongreso at i-prompt silang kumilos laban sa Binance? Gumagawa ba ng ilegalidad si Binance gaya ng hinala ng senador?
Pinagmulan: https://coinpedia.org/news/will-binance-us-face-a-congressional-inquiry-into-connection-with-merit-peak/