Ang XRP Whale ay Naglilipat ng Milyun-milyong Mula sa Binance Dahil Nagdudulot ng Mga Rekord na Outflow ang Nalalapit na Litigation ⋆ ZyCrypto

anunsyo

 

 

• Naglilipat ng mga pondo sa labas ng Binance ang mga malalim na mamumuhunan.
• Ang Binance ay nasa ilalim ng imbestigasyon ng mga regulator ng US para sa mga claim sa money laundering.

XRP whale ang paghawak sa pagitan ng 100,000 at 10 milyong token ay tumaas ang kanilang mga hawak ng 1.5% hanggang 18.29% noong Disyembre 11 – bawat data na ibinigay ng analytics firm na Santiment. Ang mga aktibidad sa pagbili ay pinabilis pa ng mga plano ng mga mambabatas ng US na usigin ang CEO ng Binance na si Changpeng Zhao (CZ) at 'mga pulang bandila' sa patunay ng mga reserba ng kumpanya.

Ang pinakamalaking palitan ayon sa dami ng kalakalan ay iniulat na sinisiyasat ng US Department of Justice at ng Internal Revenue Service para sa di-umano'y money laundering at paglabag sa mga kriminal na parusa. Sa kabila ng pagkakabaha-bahagi sa panig ng mga tagausig – na ang ilan ay nag-aangkin na mayroon silang sapat na ebidensya laban sa palitan ng CZ habang ang iba ay naniniwala na kung hindi man – ang Binance ay nagtatala ng tumaas na mga pag-agos.

Sa simula ng linggo, ang palitan ay nagtala ng net outflow na $902 milyon, ayon sa data mula sa Nansen. Kabilang sa mga mamumuhunan na naglilipat ng XRP ay mga balyena, gaya ng iniulat ng WhaleAlert. Ang tracker ay nag-tweet noong Disyembre 13 na ang 300,000,000 XRP na nagkakahalaga ng $115 milyon ay ipinadala mula sa Binance sa isang hindi kilalang destinasyon.

Ang mga XRP outflow mula sa Binance ay naka-link sa hindi maliwanag na patunay ng mga reserba ng exchange

Ilang oras ang pagitan, isa pang 37,371,039 XRP na nagkakahalaga ng $14 milyon ang lumipat mula sa Binance patungo sa hindi na-verify na destinasyon. Bahagi ng mga outflow ng Binance – na ngayon ay umaabot na sa higit sa $1 bilyon – ay maaaring bahagyang maiugnay sa mga iregularidad sa kamakailang idineklara na patunay ng mga reserba ng palitan ng Mazars.

Ang sulat ng audit firm ay nakasulat: “nalaman namin na ang Binance ay 97% na collateralized nang hindi isinasaalang-alang ang Out-Of-Scope na mga asset na ipinangako ng mga customer bilang collateral para sa In-Scope-Assets na ipinahiram sa pamamagitan ng margin at loan service na nag-aalok na nagreresulta sa mga negatibong balanse sa ulat ng pananagutan ng customer. Sa pagsasama ng In-Scope Asset na ipinahiram sa mga customer sa pamamagitan ng margin at mga pautang na overcollateralized ng Out-Of-Scope Assets, nalaman namin na ang Binance ay 101% collateralized."

Batay sa ulat, ang mga eksperto sa industriya ay nagtatanong kung bakit ang palitan ay hindi ganap na isiniwalat ang mga panloob na kontrol nito at ang kanilang pagiging epektibo. Ang dating pinuno ng Securities Exchange Commission's Office of Internet Enforcement, si John Reed Stark, ay nagsabi: "Ang ulat ng patunay ng reserba ng Binance ay hindi tumutugon sa pagiging epektibo ng mga panloob na kontrol sa pananalapi, hindi nagpapahayag ng opinyon o konklusyon ng katiyakan at hindi nagpapatunay para sa mga numero."

Ang ulat ni Mazars – na inilabas noong Disyembre 7 – ay nagpakita na ang mga reserbang Bitcoin ng Binance ay namamahala ng higit sa 575,742.42, nagkakahalaga ng $9.7 bilyon sa kasalukuyang presyo. Ang kumpanya ay nagtaguyod din para sa Merkle tree proof of reserves, na nagpapahintulot sa mga user na i-verify ang kanilang mga asset - isang bagay na sinasabi ng mga eksperto na hindi sapat dahil nabigo itong magsama ng mga pananagutan.