Sinabi ni Damian Williams, Abugado ng Estados Unidos para sa Timog Distrito ng New York, na ang pagsisiyasat na humahantong sa mga kaso laban sa dating FTX CEO na si Sam Bankman-Fried ay "napaka, napakabilis" ngunit ang mga tagausig ay "hindi tapos" sa mga pag-aresto.
Sa isang press conference livestream noong Disyembre 13, si Williams sinabi ang tiyempo ng pag-aresto kay Bankman-Fried ay batay sa pag-usad mula sa mga opisyal ng pagpapatupad ng batas, na nag-awtorisa ng mga singil noong Disyembre 7 at kinasuhan ang dating FTX CEO noong Disyembre 9, na humahantong sa isang warrant na ipinatupad sa Bahamas noong Disyembre 12 Isang walong bilang na sakdal inilabas noong Disyembre 13 isiniwalat ng mga awtoridad sa US na diumano'y niloko ng SBF ang mga customer at mamumuhunan sa FTX, nanlinlang sa mga nagpapahiram sa Alameda, at lumabag sa mga batas sa pananalapi ng kampanya na may mga kontribusyon sa parehong Demokratiko at Republikanong mga mambabatas.
"Sadyang dinadaya ni Bankman-Fried ang mga customer ng FTX sa pamamagitan ng maling paggamit ng mga deposito ng customer upang magbayad ng mga gastos at utang ng ibang kumpanya," sabi ng assistant director ng FBI na namamahala na si Michael Driscoll sa parehong press conference. "Sa karagdagan, ang Bankman-Fried ay nagsagawa ng mga sinasadyang transaksyon na idinisenyo upang ikubli at itago ang maling paggamit ng mga pondo ng customer. Nabiktima niya ang kanyang mga customer, ang mga biktima ng kasong ito, inaabuso ang tiwala na ibinigay hindi lamang sa kanyang kumpanya kundi sa kanyang sarili bilang pinuno ng kumpanyang iyon.
Magkakaroon ng press conference ngayong alas-2 ng hapon para ipahayag ang akusasyon ni Samuel Bankman-Fried, tagapagtatag ng ngayon-bangkrap na FTX cryptocurrency exchange. Ang press conference ay live stream sa https://t.co/n1wN6uglOD pic.twitter.com/w3WetP45E6
—US Attorney SDNY (@SDNYnews) Disyembre 13, 2022
Sinabi ni Williams na ang imbestigasyon sa pagbagsak ng FTX ay nagpapatuloy, na nagpapahiwatig ng karagdagang mga anunsyo sa mga potensyal na pag-aresto sa hinaharap. Nanawagan siya sa mga indibidwal na maaaring sangkot sa mga di-umano'y ilegal na aksyon sa FTX at Alameda na "pumunta sa amin bago kami pumunta sa iyo."
"Maaari kang gumawa ng pandaraya sa shorts at T-shirt sa araw," sabi ni Williams bilang tugon sa tanong ng isang reporter sa SBF na umaangkop sa profile ng isang manloloko. “Hindi pa tayo tapos. Ang extradition ay nagpapatuloy sa Bahamas."
Idinagdag ni Williams:
"Ito ang isa sa pinakamalaking pandaraya sa pananalapi sa kasaysayan ng Amerika."
Mga reklamo mula sa US Securities and Exchange Commission at Commodity Futures Trading Commission noong Disyembre 13 sinunod ang sakdal laban sa Bankman-Fried. Ang dating FTX CEO ay inaasahang tumestigo sa harap ng pagdinig ng House Financial Committee noong Disyembre 13 bago ang kanyang inihayag na pag-aresto. Ang mga mambabatas ng US kasama ang Senate Banking Committee ay tutuklasin din ang pagbagsak ng FTX sa isang pagdinig noong Disyembre 14.
Pinagmulan: https://cointelegraph.com/news/you-can-commit-fraud-in-shorts-and-t-shirts-in-the-sun-says-sdny-attorney-on-sbf-indictment