Ayon sa ulat noong Pebrero 2 ng Turkish news agency na Anadolu, inaresto ng mga awtoridad ng Espanya ang CEO ng Hong Kong cryptocurrency exchange na si Bitzlato, pati na rin ang isang sales executive at direktor ng marketing nito. Sa kabuuan, anim na Russian at Ukrainian nationals na may kaugnayan sa palitan ang inaresto sa magkasanib na pagsisikap sa pagitan ng France, Portugal, Cyprus at United States law enforcement.
Ayon sa sa pulisya ng Espanya, ang hindi pagkakakilanlan ng palitan ay nagbigay-daan upang maging platform ng pagpili para sa mga organisasyong kriminal na naglalayong maglaba ng pera sa pamamagitan ng cryptocurrency. Nasamsam ng mga awtoridad ang 18 milyong euro ($19.8 milyon) sa mga digital asset, luxury car, cash, smartphone at iba pang bagay na may kaugnayan sa imbestigasyon at hinarangan ang mahigit 100 exchange account.
Ang paglipat ay dumating lamang ng dalawang araw pagkatapos ng co-founder na si Anton Shkurenko naglalagay sa isang panayam na 50% ng Bitcoin (BTC) na hawak sa mga pitaka ng Bitzlato ay maaaring bawiin kapag muling inilunsad ang palitan, pagkatapos makuha ng mga imbestigador ang humigit-kumulang 35% ng mga pondo ng mga gumagamit na hawak sa mga maiinit na pitaka ng palitan. Tungkol dito, sinabi ni Shkruenko na ang bagong Bitzlato ay ibabase sa Russia at "hindi maabot ng mga awtoridad sa pagpapatupad ng batas."
Noong Enero 18, inihayag ng US Department of Justice isang aksyong pagpapatupad laban kay Bitzlato, na sinasabing ang kakulangan ng pagsunod sa Know Your Customer at Anti-Money Laundering ay nakatulong sa mga cybercriminal na maglabada ng mahigit $700 milyon sa pamamagitan ng Bitzlato exchange. Sa parehong araw, ang mga website ng Bitzlato ay isinara, na may bahagi ng mga pondo ng palitan na kinuha ng pulisya. Ang co-founder nito, si Anatoly Legkodymov, isang Russian national at residente ng China, ay inaresto sa Miami sa parehong araw.
Pinagmulan: https://cointelegraph.com/news/bitzlato-ceo-arrested-by-spanish-police-report