Ang isang malaking halaga ng cryptocurrency na nakatago sa isang wallet na nauugnay sa crypto exchange Wex, ang kahalili ng kasumpa-sumpa na trading platform na pinamamahalaan ng di-umano'y money launderer na si Alexander Vinnik, ay lumipat sa unang pagkakataon mula noong 2017. Ang 10,000 bitcoins na pinag-uusapan, na nagkakahalaga ng higit sa $165 milyon, ay may nailipat sa mga bagong address sa ilang mga transaksyon.
Ang Bitcoin na Naka-imbak sa Dormant Wex Wallet ay Gumagalaw sa Unang pagkakataon sa loob ng Limang Taon
Ang hindi kilalang may hawak ng isang bitcoin wallet na naka-link sa wala na ngayong Wex, minsan ang pinakamalaking cryptocurrency exchange sa merkado na nagsasalita ng Russian, ay nag-withdraw ng 10,000 coins. Mga pondo dito BTC huling inilipat ang address noong Setyembre 2017, nang ipinadala ang parehong halaga.
Ang Wex ay itinatag noong taong iyon, kasunod ng pagbagsak ng BTC-e, na nagsara pagkatapos ng pag-aresto sa Greece ng isa sa mga operator nito, si Alexander Vinnik. Ang Russian IT specialist, na kasalukuyang nasa kustodiya ng US, ay inakusahan ng paglalaba ng hanggang $9 bilyon sa pamamagitan ng palitan.
Ang paglipat ng digital na pera ay unang napansin ni Sergey Mendeleev, tagapagtatag ng cryptocurrency exchange na Garantex at CEO ng defi banking platform na Indefibank. Siya nagsiwalat ang pagtuklas sa kanyang Telegram channel, ayon sa isang ulat ng nangungunang Russian crypto news outlet na Bits.media. Lumipat ang mga barya noong Miyerkules, Nob. 23.
Ilang linay ay ginawa, kabilang ang dalawang malamang na pagsubok na paglilipat ng maliliit na halaga, bago ang 10,000 BTC ay ipinadala. 3,500 BTC ay inilipat sa isang address at 6,500 BTC nagpunta sa isa pa, malamang na isang pagbabago ng address. Ang halaga ng na-withdraw na cryptocurrency, sa oras ng pagsulat, ay lumampas sa $165 milyon sa fiat na katumbas.
Ilang $450 milyon ang nawala nang mag-offline si Wex noong 2018. Ang platform ay itinuturing na kapalit ng BTC-e, na nagproseso umano ng pera mula sa Na-hack ang Mt Gox at iba pang cybercrime. Ito ay pinamamahalaan ng World Exchange Services, isang kumpanyang nakabase sa Singapore at co-founded ni Aleksey Bilyuchenko, dating partner ng administrator ng BTC-e na si Alexander Vinnik.
Si Vinnik ay pinigil noong tag-araw ng 2017 habang nagbabakasyon sa Thessaloniki. Bukod sa US, hiniling din ng France at Russia ang kanyang extradition. Noong Disyembre 2019, ibinigay siya ng mga awtoridad ng Greece sa France kung saan siya nagsilbi (isinasaalang-alang ang pre-trial detention) isang limang taong sentensiya para sa money laundering. Si Vinnik ay ibinalik sa Greece na kaagad inilipat siya sa Estados Unidos kung saan nahaharap siya ngayon sa maraming kaso.
Noong Marso sa taong ito, ang pagpapatupad ng batas ng Russia pinigil isang crypto entrepreneur na nauugnay sa isang hindi kilalang palitan ng crypto at pinaghihinalaang nangungurakot ng mga pondo at ari-arian. Noong panahong iyon, sinabi ni Sergey Mendeleev na ang naarestong lalaki ay walang iba kundi si Bilyuchenko. Ang kanyang pagmamay-ari ng Wex ay nalantad sa isang ulat ng BBC.
Si Dmitry Vasiliev, isa pang co-owner at dating punong ehekutibo ng Wex, ay naaresto sa Poland noong Agosto 2021 at mas bago pinalaya ng mga awtoridad ng Poland bago bumalik sa Russia. Noong Hunyo 2022, nakakulong din siya sa airport sa Zagreb sa pagpasok sa Croatia, sa isang pulang warrant na inilabas ng Interpol sa kahilingan mula sa Kazakhstan kung saan siya ay pinaghahanap sa mga paratang sa pandaraya.
Noong Nobyembre noong nakaraang taon, inihayag ni Mendeleev na mayroon ang Russian Ministry of Interior Nabigo ang upang kumilos ayon sa kahilingan ng mga gumagamit ng Wex na tumulong sa pagharang at pag-agaw ng mga pondo ng crypto na inalis mula sa isang wallet na kinokontrol ng palitan. Mahigit 10,000 ETH, na nagkakahalaga ng halos $46 milyon noong panahong iyon, ay binawi at inilipat sa ibang mga platform.
Sino sa tingin mo ang nag-withdraw ng cryptocurrency mula sa wallet na naka-link sa Wex at BTC-e? Ibahagi ang iyong mga saloobin sa kaso sa seksyon ng mga komento sa ibaba.
Mga Credits ng Larawan: Shutterstock, pixel, Wiki Commons
Pagtanggi sa pananagutan: Ang artikulong ito ay para sa mga layuning pang-impormasyon lamang. Ito ay hindi isang direktang alok o paghingi ng isang alok upang bumili o magbenta, o isang rekomendasyon o pagrekomenda ng anumang mga produkto, serbisyo, o kumpanya. Bitcoin.com hindi nagbibigay ng payo sa pamumuhunan, buwis, ligal, o accounting. Hindi man ang kumpanya o ang may-akda ay responsable, nang direkta o hindi direkta, para sa anumang pinsala o pagkawala na sanhi o diumano’y sanhi ng o may kaugnayan sa paggamit ng o pag-asa sa anumang nilalaman, kalakal o serbisyo na nabanggit sa artikulong ito.
Pinagmulan: Bitcoin
Pinagmulan: https://coinotizia.com/10000-bitcoin-withdrawn-from-wallet-of-defunct-crypto-exchange-wex-former-btc-e/