$2.3 Milyon Cash-to-Bitcoin Money Laundering Scheme Na-busted sa New York

Isang lalaki sa New York ang kinasuhan sa pagpapatakbo ng cash-to-Bitcoin money laundering scheme sa New York. Sa iba pang mga bagay, ang kaso ay nagpapakita rin ng negatibong bias ng pagpapatupad ng batas sa crypto.

Paglalaba ng Pera sa pamamagitan ng Bitcoin

Ayon sa isang kamakailang Bloomberg ulat, isang 42-taong-gulang na lalaki na tinatawag na Thomas Spieker ay kinasuhan para sa diumano'y pagpapatakbo ng "cash-to-Bitcoin" na operasyon ng money laundering sa New York.

Ang lalaki ay diumano ay hayagang nagyayabang sa social media tungkol sa kanyang mga ginagawa, na kinukumbinsi ang kanyang mga kliyente sa publiko na maaari silang manatili sa radar. Naghahanap si Spieker sa Google ng iba't ibang paraan upang maglaba ng pera sa pamamagitan ng Bitcoin habang ipinagmamalaki rin sa mga kaibigan na kasama sa kanyang mga customer ang mga taong nagpapatakbo ng mga scam sa credit card, at isa sa kanila ay isang dealer ng ketamine.

Ang mga kliyente ni Spieker ay kinasuhan din ng iba't ibang krimen, kabilang ang pagpapatakbo ng isang marketplace ng ilegal na droga sa dark web.

Sinabi ni Alvin Bragg - Manhattan District Attorney - sa isang pahayag na ang kaso ay "ipinapakita sa amin kung paano ang mga bagong teknolohiya tulad ng mga cryptocurrencies ay maaaring maging pangunahing mga driver ng isang malawak na hanay ng kriminal na aktibidad na madaling sumasaklaw sa buong mundo."

Gaya ng pinaghihinalaang, ang malawak na web ng internasyonal na money laundering ay nakatulong sa mga trafficker ng droga, isang organisadong krimen, at mga scammer na itago ang kanilang kriminal na aktibidad at ipadala ang kanilang mga nalikom sa buong mundo.

Tayo'y... Bumalik ng kaunti

Bagama't isang hindi maikakaila na katotohanan na ang Bitcoin, bukod sa iba pang mga cryptocurrencies, ay maaaring gamitin para sa mga ipinagbabawal na aktibidad, ang pahayag sa itaas ng DA Bragg ay tila medyo malayo. Una sa lahat, ang buong operasyon ay iniulat na nagkakahalaga ng $2.3 milyon, na, kahit na malaki para sa isang ordinaryong tao, ay hindi nagpapahiwatig bilang isang napakalaking halaga sa mundo ng kriminal.

Sa pagsasalita tungkol sa money laundering, bumalik tayo at marahil ay tingnan kung paano paulit-ulit na napatunayang nagho-host ng pera ang mga gumaganang institusyong pampinansyal na nagho-host ng pera para sa mga nahatulang kriminal, drug lord, mamamatay-tao, at ano ang mayroon ka.

Ilang taon na ang nakalipas, kami iniulat na ang isang pagtagas ng dokumento ay nagmungkahi na ang mga pangunahing bangko ay nagpadali ng mahigit $2 trilyon sa maruming pera sa loob ng maraming taon. Kung iyon ay 'lumang balita,' tingnan natin ang isang bagay na mas bago.

Sa Pebrero ngayong taon, ang mga dokumento ay nag-claim na ang Credit Suisse ay nagpapatakbo ng libu-libong mga account na pagmamay-ari ng mga pinaghihinalaang mga kriminal. Siyempre, ito ay hindi pa mapapatunayan, ngunit ang mismong katotohanan na mayroong isang patuloy na pagsisiyasat ay dapat magtaas ng mga kinakailangang alarma.

Ngunit sigurado, "ang malawak na web ng internasyonal na money laundering na ito ay nakatulong sa mga trafficker ng droga, isang organisadong krimen, at mga scammer na itago ang kanilang kriminal na aktibidad," na parang ang mga legacy na institusyon ay hindi inaakusahan ng paggawa nito sa loob ng maraming taon.