Ang umano'y Bitcoin Money Launderer na 'Razzlekhan' ay Pakakawalan, ang asawa ay nananatili sa likod ng mga bar

WASHINGTON — Noong Lunes, isang pederal na hukom sa Washington, DC ay nag-utos na ang isa sa mga suspek sa isang di-umano'y napakalaking Bitcoin-based na money-laundering scheme ay dapat ilabas sa isang $3 milyon na bono, habang ang kanyang asawa ay dapat manatili sa kustodiya.

Sa pagtatapos ng isang oras na pagdinig, bahagyang ibinasura ni Chief Judge Beryl Howell ang mga pahayag ng prosekusyon na si Ilya Lichtenstein, 34, at ang kanyang asawang si Heather Morgan, 31, na inaresto noong nakaraang linggo sa mga pederal na kaso, ay hindi maaaring ipagkatiwala na bumalik sa korte . 

Si Morgan, na kilala rin sa kanyang rap alter-ego na si Razzlekhan, ay palalayain, ngunit dapat sumunod sa tinatawag ng hukom na "napakahigpit na mga kondisyon" na kinabibilangan ng pagsusuot ng ankle bracelet, paglilimita sa kanyang pag-access sa Internet at pagbabawal sa kanya na makisali sa cryptocurrency mga transaksyon.

Inanunsyo ng mga pederal na tagausig noong nakaraang linggo na ang gobyerno ay nakakuha ng bilyun-bilyong dolyar sa mga bitcoin, at sinabi na ang operasyon ay ang "pinakamalaking pinansiyal na pag-agaw kailanman." Inakusahan ng mga awtoridad ang pares ng paglalaba ng mga nalikom mula sa 2016 hack ng Bitfinex exchange. Lichtenstein at Morgan, isang beses Forbes kontribyutor, ay hindi inakusahan ng paggawa ng hack mismo. Ang mga nasasakdal ay hindi nagpasok ng isang pormal na pakiusap, ngunit ang kanilang mga abogado ay nagsabi sa mga nakaraang paghahain ng korte na mayroong "maraming mga pagkukulang sa patunay ng Pamahalaan at hindi suportado, conclusory leaps."

Noong Enero 31, sinabi ng mga tagausig, na-access ng mga investigator ang cloud storage account ni Lichtenstein, kung saan nakapasok sila sa mga naka-encrypt na file na hindi lamang naglalaman ng mga pribadong key — na nagbigay-daan sa pamahalaan na makontrol ang bilyun-bilyong dolyar na halaga ng mga bitcoin — kundi pati na rin ang isang spreadsheet ng kanyang iba't ibang crypto account, bukod sa iba pang mga dokumento. 

Ipinapakita rin ng mga paghahain ng korte na ang gobyerno ay nakahanap ng "maliwanag na mga file ng wallet para sa karagdagang cryptocurrency na hindi pa nakukuha ng gobyerno." Ilan sa mga file na iyon, “kasama ang mga variation ng salitang 'dirty' sa kanilang mga pangalan, gaya ng 'dirty_wallet.dat.'” Sinasabi rin ng gobyerno na nakakita ito ng mga folder na may pamagat na “personas” at “mga ideya sa pasaporte.”

Si Catherine Pelker, isang pederal na tagausig, ay nagturo sa hukom sa kaso ng gobyerno. 

Tinanong ni Judge Howell si Pelker kung ang paghahanap sa mga pribadong key na iyon sa cloud storage account ng Lichtenstein ay "direktang patunay ng mga singil." 

Si Pelker, isang eksperto sa cryptocurrency na dating nagtrabaho sa FBI, ay malinaw.

"Oo, ang iyong karangalan," sabi niya.

"Tulad ng umuusok na baril?" tanong ni Judge Howell.

"Oo, ang iyong karangalan," sabi ni Pelker.

Sa isa pang punto sa panahon ng pagdinig, direktang tinanong din ni Judge Howell si Pelker kung paano nagtagumpay ang pamahalaan sa malakas na pag-encrypt sa data file ng Lichtenstein na hawak sa isang hindi pinangalanang cloud storage account.

Nag-alok si Pelker ng ilang mga detalye, ngunit sinabi niya na "kung minsan ay natututo ka ng iba pang mga bagay na maaaring magpapahintulot sa iyo na gumawa ng mas edukadong mga hula."

Sina Lichtenstein at Morgan, na nakamaskara at nakasuot ng maitim, maiksing manggas na damit ng bilangguan sa panahon ng pagdinig, ay umupo sa tabi ng isa't isa at mukhang nakatuon at matulungin, kasama si Lichtenstein na nagpapasa ng ilang mga tala sa kanilang abogado. Ang tanging pagkakataon na hinarap nila ang korte ay bilang tugon sa mga tanong mula sa hukom tungkol sa kanilang pag-unawa sa mga potensyal na salungatan ng interes na maaaring lumabas mula sa pagbabahagi nila ng isang abogado. 

Para sa kanyang bahagi, ginugol ng abogado ng depensa na si Samson Enzer ang karamihan sa kanyang mga pagsisikap na i-highlight ang maraming relasyon na mayroon ang pares sa US, na nagpapahiwatig na hindi sila tatakas. Kasama rito ang pagturo na kahit na ipinanganak si Lichtenstein sa Russia, ang kanyang mga magulang ay "nakatira sa mga suburb ng Chicago sa loob ng mga dekada." Ang mga magulang ni Morgan ay patuloy na nakatira sa hilagang California, kung saan siya lumaki.

Ang mga magulang ng parehong nasasakdal ay mukhang malungkot nang pumasok sila sa silid ng hukuman, may dalang mga backpack at mga plastic na grocery bag, at tumangging makipag-usap sa mga mamamahayag sa pasilyo ng courthouse.

"Ginawa nila ang kanilang buhay dito," sabi ni Enzer, na tinutukoy ang mga nasasakdal, sina Lichtenstein at Morgan. "Hindi nila gustong iwanan sila."

Binanggit din ni Enzer ang katotohanan na maaaring hindi magkaanak ang batang mag-asawa maliban kung si Morgan ay may in-vitro fertilization at ang kanyang mga itlog ay nagyelo na sa isang pasilidad sa New York. Dahil dito, nangatuwiran ang abogado ng depensa, ito ay isa pang dahilan kung bakit mananatili ang dalawa sa Estados Unidos at tutugon sa mga kasong kriminal.

"Talagang iiwan nila ang kanilang kinabukasan," sabi niya.

Sa isang punto, tinawag ni Enzer ang ebidensiya na partikular laban kay Morgan na "malabnaw," na nag-isip na maaaring siya ang hindi gustong tumanggap ng mga na-hack na bitcoin. Itinuro ni Judge Howell na ang mga maling pahayag na sinasabing ginawa ni Morgan noong nagbukas ng mga financial account at nakikipag-usap sa isang accountant ay malamang na alam niya kung ano ang kanyang ginagawa.

Si Judge Howell, na namuno sa isang naunang kaso na kinasasangkutan ng laundering cryptocurrency, ay tila kumportable sa teknikal na wika na ginamit noong Lunes, na tumutukoy sa mga pribadong key, encryption, blockchain, at iba pang nauugnay na termino tulad ng mga ito ay bahagi ng kanyang pang-araw-araw na bokabularyo. 

Gayunpaman, sa kabila ng isang masiglang depensa sa korte, si Judge Howell ay labis na nag-aalinlangan sa pangkalahatang argumento ni Enzer, kahit na sa huli ay pinagbigyan niya ang pagpapalaya kay Morgan.

"Ang blockchain ay nag-iiwan ng malinaw na landas para sa mga gustong sundin ito," sabi ng hukom.

Sa ngayon, wala pang nakatakdang pagdinig.