Ang Web3 venture builder na si Chainway ay nag-anunsyo kamakailan ng isang tool na magpapainteres sa mga user ng Tornado Cash — isang tool na magbibigay ng data na diumano ay nagpapakita na ang kanilang mga pondo ay mula sa isang lehitimong pinagmulan. Sa ay...
tag: Money laundering
'Thunder Attack' Busts $1.7B Tether-fueled Money Laundering Ring
Sinabi ng mga awtoridad ng China na inaresto nila ang 63 katao sa isang self-styled na "pag-atake ng kulog" sa isang money laundering gang na pinaghihinalaang naghugas ng higit sa $1.7 bilyon sa pamamagitan ng crypto. Sa isang coordinated bust, ang Horq...
Binance at ang CEO Nito sa Panganib ng Mga Pagsingil sa Kriminal Higit sa Mga Panuntunan ng AML: Ulat
Ang cryptocurrency exchange Binance at mga executive kabilang ang CEO na si Changpeng Zhao ay nasa panganib ng mga kasong kriminal ng US dahil sa pagsunod sa mga batas at parusa sa money-laundering ng US, ayon sa isang ulat...
Inutusan ng US Unit ng Shinhan Financial na Palakasin ang Pagmamasid sa Money Laundering
Isang unit ng US ng Shinhan Financial Group ng South Korea ang sumang-ayon na palakasin ang pangangasiwa sa anti-money-laundering program nito bilang bahagi ng isang kasunduan sa Federal Deposit Insurance Corp. Shinhan B...
Ang developer ng Tornado Cash na si Alexey Pertsev ay pinigil ng isa pang tatlong buwan
Si Alexey Pertsev, ang lumikha ng crypto mixer na Tornado Cash, ay ikukulong sa Dutch jail para sa isa pang tatlong buwan, kinumpirma ng asawa ni Pertsev na si Ksenia Malik. Inaresto ng mga awtoridad ng Dutch si P...
Lalaking Netherlands ang inaresto dahil sa diumano'y paglalaba ng pera gamit ang bitcoin
Isang lalaki sa Netherlands ang inaresto dahil sa paglalaba umano ng pera gamit ang bitcoin. Sinasabi ng mga tagausig na mayroong mga link sa pangangalakal sa dark web. Ang 42-anyos na lalaki, mula sa munisipyo ng M...
Ang Deutsche Bank ay Nahaharap sa Banta ng mga Multa Dahil sa Mga Kontrol sa Money-Laundering
Nagbanta ang nangungunang tagapagbantay sa pananalapi ng Germany na pagmumultahin ang Deutsche Bank AG kung hindi ito magpapatupad ng mga kontrol laban sa money laundering sa isang takdang petsa, na nagmumungkahi na ang regulator ay hindi nasisiyahan sa bangko...
Lalaking taga-California, kinasuhan para sa paglalaba ng crypto sa scheme ng drug trafficking
Ang Kagawaran ng Hustisya ay nag-anunsyo ng mga kaso laban sa isang lalaki sa California noong Biyernes dahil sa diumano'y pagtatangka na i-launder ang mga nalikom sa trafficking ng droga sa pamamagitan ng mga crypto channel. Namahagi umano si John Khuu ng pekeng...
Dapat Maglaman ang US ng Fallout Mula sa Crypto-Zone Scheme Sa Nuked Pacific Island
TO GO WITH Marshalls-US-nuclear-health ni Giff Johnson Itong walang petsang aerial photo na natanggap noong Marso … [+] 4, 2010 ay nagpapakita ng Rongelap Island, isa sa higit sa 60 sa isang kuwintas ng mga coral island na...
Ang Ex-Morgan Stanley Advisor ay Umamin ng Kasalanan sa $7 Milyong Panloloko
Isang dating Morgan Stanley advisor ang umamin ng guilty noong Huwebes sa wire fraud at money laundering bilang bahagi ng $7 million fraud scheme, ayon sa Department of Justice. Ex-advisor Shawn Edward Good...
Inakusahan si Bannon Sa New York Para sa Border Wall Scheme—Narito Ang Mga Pagsingil na Kanyang Kinakaharap
Topline Ang dating tagapayo ng Trump na si Steve Bannon at ang organisasyong WeBuildTheWall ay kinasuhan sa korte ng estado ng New York noong Huwebes para sa money laundering, pagsasabwatan at pakana sa panloloko, na minarkahan ang pangalawang ...
Ang sinasabing Russian ransomware hacker ay na-extradited mula sa Netherlands patungong US
Isang mamamayan ng Russia at sinasabing kalahok sa mga pag-atake ng Ryuk ransomware ay na-extradited mula sa Netherlands para sa pagsubok sa US. Si Denis Mihaqlovic Dubnikov at ang kanyang mga kasabwat ay naglalaba umano...
Ang IRS At Mga Foreign Tax Enforcer ay Nagbabala sa mga NFT na Nagdudulot ng Lumalagong Mga Panganib sa Money Laundering
Ang mga pandaigdigang regulator ay naglabas ng bagong babala tungkol sa kung paano magagamit ng mga kriminal ang mga NFT para sa money laundering. Eva Marie Uzcategui/Bloomberg Noong Huwebes, ang mga pandaigdigang regulator ay naglabas ng bagong babala sa lumalaking panganib ng ...
Sinisingil ng Feds ang Dalawang 20-Taong-gulang Sa Di-umano'y NFT Money Laundering, 'Rug Pull' Scheme
Ang ilan sa mga sining na ginamit sa pagbebenta ng Frosties, ayon sa mga prosecutor ng proyekto ng NFT ay humantong sa isang $1.1 milyon … [+] panloloko. Courtesy DOJ Hinampas ng Department of Justice ang isang pares ng 20 taong gulang ng pandaraya at pera...
Ang Tencent Stock ay Bumaba sa Ulat ng Rekord na Pagmulta sa Money-Laundering
Laki ng teksto Tencent headquarters sa southern Chinese city of Shenzhen, sa Guangdong province. Noel Celis/AFP sa pamamagitan ng Getty Images Bumaba ng halos 10% ang Tencent Holdings matapos ang ulat ng The Wall Street Journal...