Ang Deutsche Bank ay Nahaharap sa Banta ng mga Multa Dahil sa Mga Kontrol sa Money-Laundering

Ang nangungunang tagapagbantay sa pananalapi ng Germany ay nagbanta na pagmumultahin ang Deutsche Bank AG kung hindi nito ipapatupad ang mga kontrol laban sa money laundering sa isang itinakdang deadline, na nagmumungkahi na ang regulator ay hindi nasisiyahan sa mga pagsisikap ng bangko na pigilin ang mga maruming daloy ng pera.

Ang BaFin, bilang ang regulator ay kilala, ay nagsabi noong huling bahagi ng Biyernes na noong Setyembre 28 sinabi nito sa Deutsche Bank na gumawa ng mga partikular na hakbang upang maiwasan ang money laundering at pagpopondo ng terorismo upang ito ay matupad mga kahilingan na ginawa ng BaFin noong 2018 at 2019. Sinabi ng regulator na magpapataw ito ng mga pinansiyal na parusa kung hindi susunod ang bangko.

Noong nakaraang taon, ang regulator pinalawak ang papel ng isang monitor itinalaga ito noong 2018 upang tingnan ang pagpapatupad, na nagpapakitang hindi pa rin ito nasisiyahan sa pag-unlad. 

Kailangang maabot ng Deutsche Bank ang mga deadline sa kalagitnaan ng 2023.

Sinabi ng isang tagapagsalita para sa bangko na walang mga bagong natuklasan sa pinakabagong pagkakasunud-sunod. "Kami ay ganap na nakahanay sa BaFin sa mga kinakailangang hakbang at nakumpleto na ang malaking bahagi ng mga ito," dagdag niya.

Ang pinakabagong babala ng BaFin ay nagdaragdag ng pressure sa Chief Executive Officer na si Christian Sewing, na simula nang kunin ang bangko noong 2018 ay sinubukan itong iwasan ang mga iskandalo at tumuon sa mga operasyon nito. Noong nakaraang linggo ay iniulat ni a tumalon sa third-quarter na kita habang ang pagtaas ng mga rate ng interes ay nagpabuti ng negosyo nito sa pagpapautang. Ang mga gastos, gayunpaman, ay nananatiling nasa ilalim ng strain, bahagyang dahil sa kung magkano ang ginagastos ng bangko upang palakasin ang mga panloob na kontrol.

Kasama sa nakaraang problema sa mga regulator ang pagbabayad ng mga multa sa US para sa hindi maayos na pagsubaybay sa mga pakikitungo kasama ang yumaong financier at nahatulang sex offender na si Jeffrey Epstein at para sa papel nito bilang isang correspondent bank para sa Estonian branch ng Danske Bank A/S, kung saan humigit-kumulang $230 bilyon ang dumaloy mula sa Russia at iba pang dating estado ng Sobyet sa paglipas ng mga taon na may kaunting pangangasiwa.

Ang Deutsche Bank ay mayroon ding mga monitor sa lugar bilang bahagi ng isang 2017 settlement sa mga awtoridad ng estado ng New York na may kaugnayan sa "mirror trades," kung saan lumipat ang bangko $10 bilyon ng pera ng kliyenteng Ruso sa labas ng bansa.
 
Kasunod ng pagsalakay ng Russia sa Ukraine, sinabi ito ng Deutsche Bank aalis sa bansa. 

Sumulat kay Patricia Kowsmann sa [protektado ng email]