Binuksan ni Topline Special Counsel John Durham ang isang kriminal na imbestigasyon sa mga potensyal na krimen sa pananalapi na kinasasangkutan ni dating Pangulong Donald Trump sa kahilingan ng dating Attorney General William Barr, ang New Y...
tag: Krimen sa Pinansyal
Bakit biglang naging mainit na usapan ang naked short selling
Maaaring maging kontrobersyal ang short selling, lalo na sa mga management team ng mga kumpanya na ang mga stock trader ay tumataya na babagsak ang kanilang mga presyo. At isang bagong spike sa diumano'y "naked short selling" sa ...
Hinahabol ng mga small-cap na kumpanya ang mga hubad na short seller sa dumaraming bilang: 'Ito ang pinakamalaking panganib sa kalusugan ng mga pampublikong pamilihan ngayon'
Ang dumaraming bilang ng mga small-cap na kumpanya ay nag-aanunsyo ng mga plano na habulin ang mga hubad na short seller, na sinasabing ang kanilang mga stock ay artipisyal na nalulumbay ng ilegal na aktibidad sa pangangalakal. Verb Technology Co. Sa...
Sinasabi ng Acacia Research na natuklasan ng pagtatanong na ang dating CEO ay maaaring maling gumamit ng mga pondo
Ang Acacia Research Corp., isang kumpanyang bumibili ng ibang mga kumpanya, at ang dating punong ehekutibo nito ay nasa isang labanan na nagsasangkot ng mga paratang ng potensyal na maling paggamit ng pera ng kumpanya. Acacia ACTG, -1.17% sa Frida...
Opinyon: Opinyon: Ang mababang pagbabayad ng buwis ni Trump ay kung ano ang nangyayari sa isang masyadong kumplikadong tax code
Ang mga tao ay may posibilidad na magkaroon ng isa sa dalawang reaksyon sa paghahayag na ang dating Pangulong Donald Trump ay nagbayad ng maliit o walang buwis sa mga nakaraang taon: Siya ay alinman sa isang amoral tax cheat o siya ay matalino. Sa akin, ito ay nagbubunyag ...
Opinyon: Opinyon: Ang FTX ay isang babala. Dapat nating isaksak ang iba pang mga butas sa Swiss cheese.
Ang pag-unravel ng FTX ay hindi dapat dumating bilang anumang malaking sorpresa. Kapag ang isang hindi regulated na merkado tulad ng crypto ay binuksan sa mga baguhan sa pananalapi, ang mga pagkakamali ay tiyak na gagawin at ang mga manloloko ay tiyak na makikinabang...
Isang Pagtutuos para sa Crypto at FTX
Para sa Editor:Umaasa ako para sa isang uri ng katalista na magpapasabog sa merkado ng crypto, at nangyari na ito sa wakas (“Narito na ang Crypto Ice Age. What's Ahead for Bitcoin and the Stocks,” Dis. ...
Si Sam Bankman-Fried ay ilalabas sa $250 milyon na bono pagkatapos ng unang pagdinig sa US
Ang akusado na crypto crook na si Sam Bankman-Fried ay pinalaya mula sa kustodiya noong Huwebes sa isang $250 milyon na bono, kasunod ng unang pagharap ng tagapagtatag ng FTX sa isang korte sa US sa mga kaso ng pandaraya. Naglakad si Bankman-Fried sa...
Bakit Nangunguna ang Atlanta sa Pinakamainit na 2023 Real Estate Markets
Mainit ang Atlanta. Ang kabisera ng Georgia ay nangunguna sa listahan ng National Association of Realtors ng mga merkado na panonoorin sa 2023, batay sa 10 sukatan, kabilang ang affordability sa pabahay, mga kondisyon sa trabaho, at populasyon...
Binance at ang CEO Nito sa Panganib ng Mga Pagsingil sa Kriminal Higit sa Mga Panuntunan ng AML: Ulat
Ang cryptocurrency exchange Binance at mga executive kabilang ang CEO na si Changpeng Zhao ay nasa panganib ng mga kasong kriminal ng US dahil sa pagsunod sa mga batas at parusa sa money-laundering ng US, ayon sa isang ulat...
Inutusan ng US Unit ng Shinhan Financial na Palakasin ang Pagmamasid sa Money Laundering
Isang unit ng US ng Shinhan Financial Group ng South Korea ang sumang-ayon na palakasin ang pangangasiwa sa anti-money-laundering program nito bilang bahagi ng isang kasunduan sa Federal Deposit Insurance Corp. Shinhan B...
Ang Deutsche Bank ay Nahaharap sa Banta ng mga Multa Dahil sa Mga Kontrol sa Money-Laundering
Nagbanta ang nangungunang tagapagbantay sa pananalapi ng Germany na pagmumultahin ang Deutsche Bank AG kung hindi ito magpapatupad ng mga kontrol laban sa money laundering sa isang takdang petsa, na nagmumungkahi na ang regulator ay hindi nasisiyahan sa bangko...
Ang Tagapagtatag ng Nikola na si Trevor Milton ay Ibinitin ang Legal na Depensa sa Ekspertong Patotoo
Na-update Oktubre 4, 2022 3:02 pm ET Makinig sa artikulo (2 minuto) Ang mga abogado ni Trevor Milton ay iniangkla ang depensa ng tagapagtatag ng Nikola laban sa mga singil sa securities-fraud sa patotoo ng isang propesyon sa Harvard...
Sinisikap ni Nikola na Mag-apoy sa Market para sa Hydrogen Fuel-Cell Trucks Nito
Habang nililitis ang tagapagtatag ng Nikola sa mga singil sa securities-fraud, itinutulak ng isang binagong management team na gawin ang kumpanya na unang mag-market ng mga komersyal na trak na pinapagana ng hydrogen sa US—at madaig...
Ang Dollar ay Umabot sa 20-Taon na Mataas Pagkatapos Magpakilos ang Russia ng Higit pang mga Hukbo
Laki ng teksto Ang Pangulo ng Russia na si Vladimir Putin ay inakusahan ang Kanluran ng nuclear blackmail laban sa Russia. Alexei Druzhinin/SPUTNIK/AFP/Getty Images Ang dolyar ng US ay tumaas sa 20-taong pinakamataas noong unang bahagi ng Miyerkules pagkatapos ng R...
Sinabi ni Nikola CEO sa mga Hurado na Nag-aalala Siya Tungkol sa Mga Pagmamalabis ng Tagapagtatag ng Kumpanya na si Trevor Milton
Sinabi ni Nikola CEO Mark Russell sa isang pederal na hurado ng New York noong Lunes na mayroon siyang mga alalahanin tungkol sa pagsali sa kumpanya ng electric-truck dahil naniniwala siyang ang tagapagtatag nito, si Trevor Milton, "ay madaling kapitan ng pagmamalabis sa ...
Ang Ex-Morgan Stanley Advisor ay Umamin ng Kasalanan sa $7 Milyong Panloloko
Isang dating Morgan Stanley advisor ang umamin ng guilty noong Huwebes sa wire fraud at money laundering bilang bahagi ng $7 million fraud scheme, ayon sa Department of Justice. Ex-advisor Shawn Edward Good...
Nagbabanta ang Crypto sa 'katatagan ng pananalapi' ng pang-araw-araw na mga Amerikano, babala ng fed
Ang administrasyon ni Pangulong Joe Biden ay nagpahayag ng pagkabahala sa mga kamakailang pag-unlad sa mga merkado ng cryptocurrency at ang epekto nito sa karaniwang kalusugan ng pananalapi ng mga Amerikano habang ipinakilala nito ang isang serye ng mga ulat F...
Ang nakakulong na 'bitcoin pharaoh' ng Brazil ay kailangang umupo sa halalan sa susunod na buwan
Ang isang hukuman sa Brazil ay nagkakaisa na kumilos upang ipagbawal ang "bitcoin pharaoh" na si Glaidson Acácio dos Santos na tumakbo para sa tungkulin dahil sa diumano'y papel ng kanyang kumpanya sa isang pyramid scheme. Dos Sa...
Hinaharap ni Nikola Founder ang Securities-Fraud Trial Dahil sa Mga Pangako Tungkol sa Mga Electric Truck
Si Trevor Milton, ang tagapagtatag ng Nikola na nang-engganyo sa mga lider ng auto-industriya at mamumuhunan sa kanyang pangako para sa isang rebolusyon sa mga electric truck, ay nahaharap sa isang securities-fraud trial simula ngayong linggo sa paratang...
Tinawag niya ang kanyang sarili na Mother Teresa ng Florida na small-business lending, ngunit sinabi ng mga imbestigador na talagang nagpapatakbo siya ng $194 million Ponzi scheme
Sinabi ni Johanna Garcia na ang kanyang merchant cash-advance na negosyo ay nakakatulong sa maliliit na negosyo sa Florida na siya ay katulad ng santo ng Katoliko na si Mother Teresa. Ngunit sa 15,400 mamumuhunan na lumubog ng $194.1 ...
Si Michael Saylor ng MicroStrategy ay Idinemanda para sa Di-umano'y Pandaraya sa Buwis sa Washington, DC
Ni Vicky Ge Huang at Richard Rubin Ago. 31, 2022 6:17 pm ET Makinig sa artikulo (2 minuto) Kinasuhan ng District of Columbia attorney general si Michael Saylor, ang founder at chairman ng software intellige...
Sinabi ng NewAge na Gastos ng Panloob na Probe na Naiambag sa Pagkalugi
Ang NewAge Inc., isang pampublikong nagbebenta ng mga inumin, suplemento at iba pang produkto ng kalusugan at kagalingan, ay nagsabi na ang paghahain nito ng bangkarota ay dahil sa halaga ng isang imbestigasyon sa isang potensyal na viola...
Ex-Advisor na sinentensiyahan ng 22 Taon sa Pagkakulong para sa Ponzi Scheme
Isang dating financial advisor ang sinentensiyahan ng halos 22 taong pagkakakulong dahil sa pagpapatakbo ng Ponzi scheme na nanloloko ng $9.3 milyon mula sa mga investor, ayon sa US Attorney's Office para sa Northern D...
'Hindi ako gumagamit ng cash': Ako ay 70 taong gulang at ang aking tahanan ay binayaran. Nabubuhay ako sa Social Security, at gumagamit ako ng credit card para sa lahat ng aking paggasta. Delikado ba yun?
Ako ngayon ay 70 taong gulang at bahagyang may kapansanan. Ako ay ganap na nagretiro, nabubuhay sa Social Security at Supplemental Security Income. Obviously, limitado ang kita ko. Financially stable ako. wala akong utang...