Masamang credit? Walang problema. Isang grupo ng mga di-umano'y scam artist ang kinasuhan ng pagpapatakbo ng isang mapanlinlang na negosyo sa pag-aayos ng credit at pagkatapos ay ginagamit ang mga pagkakakilanlan ng kanilang mga kliyente upang makakuha ng mga mortgage sa milyun-milyong manika...
tag: Krimen sa Pinansyal
Ang namumuhunan ng Dogecoin ay nagdemanda Elon Musk, Tesla, SpaceX para sa $258 bilyon, na nag-aangkin ng 'pyramid scheme'
Ang isang dogecoin investor ay nagdemanda kay Elon Musk at dalawa sa kanyang mga kumpanya, Tesla Inc. at SpaceX, para sa $258 bilyon, na inaakusahan sila ng pagpapatakbo ng isang "pyramid scheme" upang palakihin ang presyo ng cryptocurrency. Ang...
Ang mga bituin sa reality TV na sina Todd at Julie Chrisley ay napatunayang nagkasala sa pandaraya, mga singil sa pag-iwas sa buwis
ATLANTA — Sina Todd at Julie Chrisley, mga bituin ng reality television show na “Chrisley Knows Best,” ay napatunayang nagkasala noong Martes sa Atlanta sa mga federal charges kabilang ang bank fraud at tax evasion. Ang Chrisle...
Tinutukoy ng mga investigator ng buwis ang potensyal na $1 bilyong crypto Ponzi scheme, sabi ng mga ulat
Natukoy ng mga internasyonal na opisyal ng buwis ang higit sa 50 lead sa mga potensyal na krimen sa buwis sa crypto na maaaring humantong sa mga opisyal na pagsisiyasat sa mga darating na linggo, kabilang ang isang kaso na maaaring $1 bilyon...
Opinyon: Bakit ayaw ko ng bitcoin sa aking 401(k)
Hooray! Sa wakas, ang kumpanyang namamahala sa aking 401(k) na plano ay magbibigay-daan sa akin na tumaya ng hanggang 20% ng aking mga pondo sa pagreretiro sa isang digital na Ponzi scheme na walang kita at walang praktikal na paggamit. Katapatan Sa...
Ang Saudi Royals ay Nagbebenta ng mga Bahay, Yate, at Sining habang Binabawasan ng Crown Prince ang Kita
RIYADH, Saudi Arabia—Nagbenta ang mga prinsipe ng Saudi ng mahigit $600 milyon na halaga ng real estate, mga yate at likhang sining sa US at Europe simula nang higpitan ng de facto na pinuno ng kaharian ang mga pitaka ng...
Kumita Ka ng $700 Mula sa Online Side Hustle. Ngayon Malalaman ng IRS.
Ngayong tapos na ang iyong mga buwis sa 2021—o hindi bababa sa ginagawa—panahon na para tumuon sa isang mahalagang pagbabago sa buwis para sa 2022 na nakakaapekto sa milyun-milyong Amerikanong kumikita sa pamamagitan ng mga platform tulad ng eBay , Etsy , Airbnb , Venmo...
Dapat Harapin ng Deutsche Bank ang Mga Paghahabla na Nagpapatunay na Pinagana nito ang Ponzi Scheme
Ang mga hukom sa New York at Miami ay nagpasiya na ang mga demanda ng mamumuhunan ay maaaring sumulong laban sa Deutsche Bank AG ng Germany dahil sa diumano'y hindi pagpansin sa mga babala na ito ay tumutulong sa pagpopondo ng isang real-estate-linked na Ponzi scheme...
Ang napalaya na Huawei Finance Chief na si Meng Wanzhou ay Bumalik sa Spotlight ng Kumpanya
HONG KONG—Mga buwan matapos makauwi sa isang hero's welcome sa China, ang pinuno ng pananalapi ng Huawei Technologies Co. na si Meng Wanzhou ay bumalik sa spotlight noong Lunes: Sa pagkakataong ito, mas pamilyar siya sa paligid...
Ang dating empleyado ng Apple ay kinasuhan ng panloloko ng $10 milyon
Isang dating empleyado ng Apple ang kinasuhan ng panloloko sa tech giant ng higit sa $10 milyon sa pamamagitan ng pagkuha ng mga kickback, pagnanakaw ng kagamitan at paglalaba ng pera, sabi ng mga federal prosecutor. Dhirendra P...
Ang Tencent Stock ay Bumaba sa Ulat ng Rekord na Pagmulta sa Money-Laundering
Laki ng teksto Tencent headquarters sa southern Chinese city of Shenzhen, sa Guangdong province. Noel Celis/AFP sa pamamagitan ng Getty Images Bumaba ng halos 10% ang Tencent Holdings matapos ang ulat ng The Wall Street Journal...
Ang Ponzi scheme sa likod ng patriotic vodka, na minsang itinampok sa 'Fox & Friends,' ay nanloko sa mga mamumuhunan ng $900,000 para magbayad ng IRS at Amex bill, sabi ng mga tagausig
Ang isang negosyante sa Connecticut ay umamin na nagkasala sa pagpapatakbo ng isang hindi makabayan na Ponzi scheme na nagbulsa ng $900,000 mula sa mga mamumuhunan na naghahanap upang bumili ng isang pro-beteran na kumpanya ng vodka. Brian Hughes, 57, ng Madison, Co...
'Walang sinuman ang higit sa batas': Sinubukan ng oil tycoon na patigasin ang kanyang dating asawa sa isang mapait na diborsyo - ngayon ay makukulong siya para sa pag-iwas sa buwis
Si Todd Kozel ay gumawa ng kanyang kayamanan sa mga oil field ng Kurdistan at ngayon ay kailangang magbayad ng presyo. Ang dating-jet-setting na co-founder at punong ehekutibo ng Gulf Keystone Petroleum ay patungo sa bilangguan para sa limang...
Opinyon: 'Mas mahusay kaysa sa isang 401(k)'? Nakuha ng scammer ang higit sa $5 milyon ng pera ng mga mamumuhunan na inilaan para sa pagreretiro
Ayon sa Securities and Exchange Commission, sinabi noon ni Marco "Sully" Perez ng Midland, Texas, sa kanyang mga kliyente na ang kanyang investment scheme ay mas mahusay kaysa sa 401(k). Ngayon ang US District Court sa...
Inamin ng CEO na nagnakaw ng $15 milyon mula sa kanyang kumpanya para tustusan ang boutique ng damit, pagbisita sa Plaza Hotel, at $200K sa kasal ng kamag-anak
Iyan ay ilang high-end na paglustay. Ang US chief executive ng isang German saw-blade manufacturer ay umamin ng guilty sa pagnanakaw ng $15 million mula sa kumpanya para i-bankroll ang isang luxury clothing at furniture b...
Ang nagtatag ng nationwide tax-prep firm ay sinentensiyahan ng pagkakulong dahil sa pag-skim ng $70 milyon sa napakataas na bayad sa loob ng 5 taon.
Pag-usapan ang isang pasanin sa buwis. Ang tagapagtatag ng isang nationwide tax preparation chain ay sinentensiyahan ng isang taon at isang araw na pagkakulong dahil sa pagpapatakbo ng tax refund advance scheme na nanloko sa mga customer ng $70 mill...
Opinyon: Ang pagbibigay sanction sa Russia ay isang masterstroke na magpapatibay sa nangingibabaw na papel ng dolyar sa mga usapin sa mundo
LONDON (Project Syndicate)— Ang mabangis na bakbakan sa Ukraine ay nagbunsod sa marami na magtaka kung ang diumano'y estratehikong katalinuhan ng Pangulo ng Russia na si Vladimir Putin ay ang lahat ng naisip. Kahit P...