Huwag mag-iwan ng anumang papel na trail: kung paano ginamit ng isang grupo ng mga soberanong mamamayan ang isang huwad na negosyo sa pag-aayos ng credit para makaipon ng isang real estate empire

Nang ang mga tripulante — na kinabibilangan ng isang mortgage broker, isang ahente ng real estate at isang notaryo — ay inakusahan nang mas maaga sa taong ito, marami ang nagbaha sa korte ng mga walang katuturang pagsasampa na nagsasabing sila ay mga soberanong mamamayan at ang mga korte ng US ay walang hurisdiksyon sa kanila.

Itinatanggi ng mga tagasunod ng kilusang soberanong mamamayan ang pagiging lehitimo ng gobyerno ng US at madalas na tumatangging magbayad ng mga buwis at i-gum up ang legal na sistema sa pamamagitan ng walang katapusang at obstructive na paghahain sa korte. 

Tatlo sa mga pinaghihinalaang co-conspirator ang nawala at tumakbo nang ilang buwan ngunit nakulong noong nakaraang linggo sa mga kaso na may kaugnayan sa inilarawan ng mga federal prosecutor sa Texas bilang isang multi-layered mortgage, credit repair at government loan fraud scheme. 

Sina Heather Ann Campos at David Lewis Best, Jr., ng Texas, ay kinasuhan noong Enero, at naka-iskedyul na isuko ang kanilang mga sarili para harapin ang mga kaso ngunit pagkatapos ay nagpatuloy sa lam para sa mga buwan, sinabi ng mga tagausig. Si Stephen Laverne Crabtree, ng Utah, ay kinasuhan kalaunan at pagkatapos ay tumakas pagkatapos mag-post ng bond.

Ang mga mensaheng iniwan sa mga abogado para sa Campos at Crabtree ay hindi kaagad ibinalik. Sinabi ng abogado ni Best, Jr.: "Masyadong maaga para tumalon sa anumang konklusyon sa kasong ito."

Ang mga umano'y namumuno sa pakana, sina Steven Tetsuya Morizono at Albert Lugene Lim, na mga bayaw mula sa California, ay inaresto noong Marso matapos sabihin ng mga imbestigador na sila ay natagpuang tumutuloy sa isang hotel sa ilalim ng pangalan ng isang kamag-anak na may mga bag na puno ng pera at mukhang naghahanda na para umalis ng bansa. Si Morizono ay isang mamamayan ng Japan at si Lim ay may kaugnayan sa Mexico.

Ang mga mensaheng iniwan sa mga abogado para kay Morizono at Lim ay hindi kaagad naibalik. 

Kung napatunayang nagkasala, ang lahat ay mahaharap ng hanggang 30 taon sa pederal na bilangguan at isang posibleng $1 milyon na maximum na multa.

Sa gitna ng scam ay isang negosyo sa pag-aayos ng credit na tumatakbo sa ilalim ng mga pangalang KMD Credit, KMD Capital at Jeff Funding, bukod sa iba pa, ayon sa mga dokumento ng korte.

Ang grupo ay magsusumite ng mga aplikasyon sa ngalan ng mga kliyenteng may masamang kredito, na nagsasabi na sila ay naging biktima ng pagnanakaw ng pagkakakilanlan. Ang mga aplikasyon, sa Federal Trade Commission at mga ahensya ng kredito, ay susuportahan ng huwad na dokumentasyon at kadalasang maaaprubahan, na nagbibigay sa mga kliyente ng pinahusay na mga marka ng kredito, sinabi ng mga tagausig.

Pagkatapos ay gagamitin ng grupo ang mga pagkakakilanlan ng kanilang mga kliyente — minsan nang hindi nila nalalaman — para mag-aplay para sa mga mortgage, credit card at, kamakailan lamang, para sa tulong na pantulong sa COVID-19. Ang mga pekeng mortgage ay gagamitin upang bumili ng mga bahay sa Texas at higit pa, at ang grupo ay kokolektahin ang kita sa pag-upa ng mga bahay na nabuo, ayon sa mga tagausig.

Sa kabuuan, ang grupo ay nakakuha ng dose-dosenang mga tahanan na nagkakahalaga ng milyun-milyong dolyar, sinabi ng mga tagausig.

Sinabi ng mga tagausig na iginiit ni Morizono na ang lahat ng mga nagtatrabaho sa scam ay gumagamit ng mga huwad na pagkakakilanlan - pinuntahan niya si Jeff Lucian - at pinananatiling kaunting papeles na nagdodokumento ng pamamaraan hangga't maaari. 

"Ayaw ni Morizono ng papel na trail dahil ang mga dokumentong iyon ay maaaring 'magdulot sa kanila ng problema' at ang isang shredder ay dinala sa opisina," isinulat ng mga tagausig sa mga papeles ng korte, na sinipi ang isa sa mga kasabwat ni Morizono. 

Sinabi ng abugado ni Morizono sa mga papeles ng korte na habang ang kanyang kliyente sa una ay nagtalo na siya ay isang soberanong mamamayan at na ang mga korte ng US ay walang hurisdiksyon sa kanya, kalaunan ay tinalikuran niya ang pilosopiya at kinilala ang awtoridad ng korte.