Ang nagtatag ng nationwide tax-prep firm ay sinentensiyahan ng pagkakulong dahil sa pag-skim ng $70 milyon sa napakataas na bayad sa loob ng 5 taon.

Sinabi ng mga pederal na tagausig na ini-advertise ng Dayton-based Instant Tax Service (ITS) ang mga pautang bilang sinusuportahan ng mga third-party na nagpapahiram, sa kabila ng walang pakikipagsosyo sa anumang institusyong pinansyal. Sa halip na magbayad ng mga advance, sinasabi ng mga tagausig na ginamit ng negosyo ang mga detalye ng pananalapi ng mga customer mula sa kanilang mga aplikasyon sa pautang upang maghain ng mga tax return, kadalasan nang walang kanilang pag-apruba o kaalaman. Ang kumpanya ay mangolekta ng mataas na bayad para sa trabaho.  

Sa pagitan ng 2005 at 2011, sinabi ng mga tagausig na ang kumpanyang nakabase sa Dayton ay nakolekta ng $70 milyon sa naturang mga bayarin mula sa daan-daang libong hindi sinasadyang mga customer.

"Maraming daang libong biktima ang nagtiwala sa [Ogbazion], ITS at sa kanyang kampanya sa advertising sa buong bansa, mayroon silang lahat ng dahilan upang asahan ang ilang maliit na pananagutan sa pananagutan mula sa ITS. Sa halip, inabuso ng Defendant ang kanilang tiwala, sinasadyang niligaw ang mga customer ng ITS, at pinagsama-sama silang nilinlang sa milyun-milyong dolyar,” isinulat ng mga tagausig sa isang paghaharap na humihiling sa hukom na hatulan si Ogbazion ng 15 taon sa bilangguan.

Ang abogado ni Ogbazion, si Ben Dusing, ay sumulat sa mga papeles ng korte na ang kanyang kliyente ay talagang naputol sa kasagsagan ng krisis sa ekonomiya noong 2008, nang siya ay nawalan ng access sa pagpapautang at ang kanyang negosyo ay nahihirapan.

"Hindi ito ang mandaragit, yumaman-at-the-expense-of-the-poor scheme na ginawa ng gobyerno," isinulat ni Dusing. 

"Maraming pinagbabatayan na malfeasance ang nangyayari sa lokal, antas ng prangkisa, ngunit ang parent corporation na pinamunuan ni G. Ogbazion ay nangongolekta ng bahagi ng mga bayad na iyon," sabi ni Dusing sa isang panayam.

Ang pagsisiyasat ay nagsimula noong 2007

Sinimulan ng IRS at iba pang ahensya na imbestigahan ang ilan sa mga prangkisa ng Instant Tax Service noong 2007. Noong 2013, nilagdaan ng isang pederal na hukom ang isang paunang utos na nag-uutos sa ITS na huminto sa pagpapatakbo habang ang mga pederal na tagausig ay naghanda na magsampa ng mga kaso laban dito at kay Ogbazion. Noong panahong iyon, sinisingil ng kompanya ang sarili bilang ang pang-apat na pinakamalaking tagapaghanda ng buwis sa bansa.

Noong 2015, sina Ogbazion at ang bise presidente ng kumpanya, si Kyle Wade, ay kinasuhan sa maraming kaso ng wire fraud, money laundering at bank fraud. Kinasuhan din sila ng tax evasion dahil sa hindi pagbabayad ng payroll tax para sa kanilang mga empleyado sa loob ng ilang quarters. Kalaunan ay umamin si Wade na nagkasala sa pagharang sa mga panuntunan ng IRS.

Si Ogbazion ay napatunayang nagkasala ng isang hurado noong 2017, ng pag-iwas sa buwis, sadyang hindi pagpigil at pagbabayad ng mga buwis sa trabaho, pandaraya sa wire, pagsasabwatan upang gumawa ng pandaraya sa wire, at pandaraya sa bangko. Pagkatapos ng paglilitis, ibinasura ng korte ang limang bilang ng wire fraud ngunit hinayaan ang conviction para sa conspiracy to commit wire fraud at iba pang mga bilang na tumayo. 

Minsan ay isang klasikong kuwento ng imigrante

Isinulat ng abogado ni Ogbazion sa mga dokumento ng korte na ang kanyang kliyente ay minsan nang kumatawan sa klasikong kwento ng tagumpay ng imigrante. Sinabi niya na si Ogbazion ay ipinanganak na anak ng isang pastol sa kanayunan ng Ethiopia at lumipat kasama ang kanyang pamilya sa US noong bata pa siya sa tulong ng mga misyonero. 

Noong siya ay nasa kolehiyo, nalaman ni Ogbazion na sisimulan ng IRS na payagan ang mga nagbabayad ng buwis na maghain ng mga pagbabalik nang elektroniko, at inilagay niya ang anumang pera na maaari niyang makuha upang magsimula ng isang negosyo sa paghahanda ng buwis. Noong 1999, ibinenta niya ang kanyang orihinal na negosyo, na lumawak sa dose-dosenang mga opisina, sa kumpanya ng paghahanda ng buwis na Jackson Hewitt sa halagang $3 milyon. Pagkatapos ay ginamit niya ang mga nalikom sa pagtatayo ng ITS, ayon sa mga paghaharap sa korte. 

Mula nang isara ang ITS noong 2013, naglunsad si Ogbazion ng isang maliit na kumpanyang gumagalaw sa Ohio, na inaasahan niyang palawakin.

"Sinubukan niyang simulan muli ang kanyang buhay sa ibang negosyo, at nakahanda na siyang bumalik sa pagiging produktibong miyembro ng lipunan," sabi ng kanyang abogado.