FRESNO, Calif — Isang dating US Congressman mula sa central California ang inaresto noong Martes ng mga pederal na ahente sa wire fraud, money laundering, at campaign contribution fraud charges na nagmumula sa “multiple fraud schemes,” sabi ng federal prosecutors.
Si Terrance "TJ" Cox ay inaresto ng mga ahente ng Federal Bureau of Investigations sa Fresno, kung saan siya ay nai-book sa Fresno County jail sa isang US Marshals hold, ipinakita sa mga rekord ng bilangguan. Hindi agad nalaman kung mayroon siyang abogado na maaaring magsalita para sa kanya. Ang isang mensaheng email na ipinadala sa Cox Martes ay hindi agad nasagot.
Si Cox, isang Democrat, ay kumatawan sa 21st Congressional District mula Enero 2019 hanggang Enero 2021. Ang distrito ay nasa agriculture-rich San Joaquin Valley at kinabibilangan ng Kings County at mga bahagi ng Fresno, Kern, at Tulare county.
Si Cox, 59, ay kinasuhan ng 15 counts ng wire fraud, 11 counts ng money laundering, isang count ng financial institution fraud, at isang count ng campaign contribution fraud, sinabi ni US Attorney Phillip Talbert sa isang pahayag.
Sinabi ni Talbert na sa pagitan ng 2013 at 2018, nakakuha umano si Cox ng $1.7 milyon mula sa mga pondong hiniling niya mula sa mga kliyente at mga pautang na nakuha niya para sa kanyang mga kumpanya at pagkatapos ay nagnakaw sa pamamagitan ng paglilipat ng pera sa "mga off-the-book na bank account."
Ang Cox ay bahagyang pagmamay-ari, pinamamahalaan at pinagtatrabahuhan ng ilang kumpanya at non-profit na organisasyon, kabilang ang isang negosyo na tumulong sa mga kumpanya na makakuha ng mga pautang at pederal na mga kredito sa buwis, isang kumpanya sa pagpoproseso ng almond at isang non-profit na nagpapatakbo ng Granite Park, isang pasilidad ng libangan sa Fresno, ayon sa reklamo.
Mapanlinlang din na nakakuha si Cox ng $1.5 milyon na construction loan para bumuo ng Granite Park, sabi ni Talbert.
Matapos hindi maging kwalipikado ang kanyang nonprofit para sa construction loan para sa recreation facility nang walang partido na ginagarantiyahan ang loan, sinabi ni Cox na ang isa sa kanyang mga kumpanya ay magagarantiyahan ang loan, at nagsumite ng isang gawa-gawang resolusyon ng board na maling nagsasaad na sa isang pulong ay mayroon ang lahat ng may-ari ng kumpanya. sumang-ayon na garantiya ang Granite Park loan.
"Walang pagpupulong na naganap, at ang ibang mga may-ari ay hindi sumang-ayon na i-back ang utang," sabi ni Talbert.
Ang utang sa kalaunan ay naging default, na nagdulot ng pagkawala ng higit sa $1.28 milyon, aniya.
Ayon sa akusasyon, noong nangangampanya si Cox noong 2017 para sa US House of Representatives ay gumawa siya ng iskema upang pondohan at bayaran ang mga miyembro ng pamilya at mga kasama para sa mga donasyon sa kanyang kampanya, sinabi ng mga tagausig. Si Cox ay nag-ayos ng higit sa $25,000 sa mga iligal na straw o conduit na mga donasyon sa kanyang kampanya, sabi ni Talbert.
Kung mapatunayang nagkasala, si Cox ay mahaharap ng hanggang 20 taon sa bilangguan at isang $250,000 na multa para sa wire fraud at money laundering, at hanggang 30 taon sa bilangguan at isang $1 milyon na multa para sa wire fraud na nakakaapekto sa isang institusyong pinansyal. Ang singil ng pandaraya sa kontribusyon sa kampanya ay may pinakamataas na parusa na limang taon sa bilangguan at isang $250,000 na multa.
Source: https://www.marketwatch.com/story/former-california-congressman-tj-cox-arrested-charged-with-fraud-01660690370?siteid=yhoof2&yptr=yahoo