Noong Hulyo 2022, nag-file ang Voyager Digital para sa Kabanata 11 na bangkarota, at sa loob ng mahigit pitong buwan, ang mga customer nito ay nakikipaglaban upang maibalik ang kanilang pera. Sa lalong madaling panahon, ang Binance ay maaaring lumabas bilang ang nanalong suito...
tag: multa
Inilagay ng SEC sa Notice ang Mga Crypto-Friendly na Celebrity, Pinagmulta ang NBA Legend na si Paul Pierce ng $1,400,000 para sa Pag-plug ng EthereumMax
Naka-lock ang radar ng US Securities and Exchange Commission (SEC) sa mga celebrity na nag-eendorso ng mga crypto project. Inanunsyo ng regulator noong Biyernes na kinasuhan nito ang retiradong NBA legend na si Pa...
Pinagmumulta ng Dutch Bank ang Coinbase, Nangangailangan ng Higit sa $3 Milyon
Ang Dutch Central Bank ay naghagis ng $3.6 milyon na penalty fee sa Coinbase para sa di-umano'y hindi pagtupad sa mga kinakailangan sa pagpaparehistro ng rehiyon bago mag-alok ng mga serbisyo ng digital currency sa Netherl...
Inaasahan ng Binance ang mga multa sa US Investigations
Ang Binance, ang pinakamalaking palitan ng digital asset sa mundo, ay naghahanda upang lutasin ang mga nakabinbing pagsisiyasat sa regulasyon at pagpapatupad ng batas sa United States sa pamamagitan ng pagbabayad ng mga multa at iba pang uri ng pena...
Inaasahan ng Binance na Magbayad ng mga multa upang Mabayaran ang Mga Pagsisiyasat sa US: Ulat
Habang tumitindi ang regulasyong pagsisiyasat ng sektor ng crypto sa US, umaasa si Binance na tuluyang ayusin ang mga kasalukuyang pagsisiyasat sa negosyo nito. Ayon kay chief strategy officer Patrick Hillmann, ang...
Binance Bracing Itself para sa mga multa Mula sa US Regulators to Settle 'Past Conduct': WSJ
Bagama't tumindi ang pagsisiyasat ng regulasyon sa Binance kasunod ng pagbagsak ng karibal nitong FTX noong Nobyembre, ang Binance ay nasa ilalim ng imbestigasyon ng US Attorney's Office para sa Western District ng Was...
Naghahanda ang Binance na Magbayad ng mga multa Para Ma-settle ang mga Natitirang Regulatory Probes sa US ⋆ ZyCrypto
Advertisement Binance, ang pinakamalaking cryptocurrency sa mundo ayon sa dami ng kalakalan, ay umaasa na magbabayad ng mga multa at mga parusa sa pera upang ayusin ang mga patuloy na pagsisiyasat sa Unit...
Inaasahan ng Binance ang mga multa Mula sa Mga Regulator ng US para Malutas ang mga Imbestigasyon
Inihahanda ng Binance ang sarili para sa mga potensyal na multa na ipinataw ng mga regulator sa United States. Ang mga multa ay sasagutin ang mga kasalukuyang pagsisiyasat laban sa crypto exchange dahil sa maling pag-uugali sa nakaraan. Ang...
Sinabi ng Bayan sa Donut Shop na Ang Mural na Pininturahan Ng Mga Lokal na High School ay Ilegal, Nagbabantang Magmulta
Ang may-ari ng Leavitt's Country Bakery na si Sean Young sa harap ng mural na pinagbantaan ng multa. Ang mga mag-aaral sa Institute for Justice High school ay nagtrabaho nang ilang linggo sa isang art project para sa isang minamahal na lokal...
Ipinakilala ng New York Assembly ang bill ng mga pagbabayad sa crypto para sa mga multa, buwis
Ang isang panukalang batas na ipinakilala sa New York State Assembly noong Ene. 26 ay magpapahintulot sa mga ahensya ng estado na tanggapin ang cryptocurrency bilang isang paraan ng pagbabayad para sa mga multa, sibil na parusa, mga buwis, mga bayarin at iba pang mga bayad na sinisingil ...
Dutch Central Bank Fines Coinbase €3.3 milyon
Ang Dutch central bank ay nagpataw ng multa na €3.3 milyon sa US-based na nangungunang crypto exchange na Coinbase. Ayon sa isang ulat, inihayag ng De Nederlandsche Bank (DNB) na ang Coinbase ay hindi sumunod sa isang tiyak...
Papayagan ng New York ang mga pagbabayad ng crypto para sa mga multa at buwis
Ang New York State Assembly Bill A523, na ipinakilala ng Democratic Assembly Member na si Clyde Vanel, ay mukhang linawin na ang mga ahensya ng estado ay maaaring legal na tumanggap ng cryptocurrency bilang bayad. Ang panukalang batas ay nagpapahintulot sa estado...
Pinagmumulta ng Dutch Central Bank ang Coinbase ng $3.6M para sa Hindi Pagsunod
Pinagmulta ng Dutch central bank ang European branch ng crypto exchange Coinbase €3.3 milyon ($3.6 milyon) dahil sa hindi pagtupad sa mga kinakailangan sa pagpaparehistro bago mag-alok ng mga serbisyo nito sa Netherlan...
Pinagmulta ng SEC ang ex-CEO ng McDonald na si Steve Easterbrook na nanligaw sa mga mamumuhunan tungkol sa kanyang pagpapaalis
Ang dating CEO ng McDonald na si Stephen Easterbrook ay nagbubunyag ng bagong corporate headquarters ng kumpanya sa isang grand opening ceremony noong Hunyo 4, 2018, sa Chicago Scott Olson | Getty Images Ang Secu...
Inaayos ng Amazon ang EU Antitrust Case—Ngunit Narito Kung Bakit Hindi Ito Magbabayad ng Anumang Mga multa
Sumang-ayon ang Topline Amazon sa isang kasunduan na lulutasin ang dalawang kaso ng antitrust laban sa retail giant sa European Union, habang iniiwasan ang multibillion dollar fine dahil sa mga alegasyon ng kumpanya...
Nasamsam ang mga asset ng crypto sa hindi nabayarang multa sa paradahan
Sinimulan ng pulisya ng Japan na agawin ang mga crypto asset dahil sa hindi nabayarang multa sa paradahan. Sa isang Japanese prefecture sa hilaga ng Tokyo, pinalawak ng pulisya ang listahan ng mga asset na karaniwan nilang kinukuha mula sa mga mamamayan na...
Mga Ripple Execs na Nahaharap sa Multi-Million na Multa Mula sa SEC?
Si Sasha Hodder, tagapagtatag ng Hodder Law Firm, ay nagsimula ng isang talakayan sa mga abogado sa Twitter tungkol sa kung ang mga pinuno ng Ripple na sina Brad Garlinghouse at Chris Larsen ay nahaharap sa mga multa sa kanilang legal na pakikipaglaban sa US.
Gumamit ang BlockFi ng FTX Funds Para Magbayad ng Mga multa sa SEC? Mga Tanong Ripple Counsel
Pinangunahan ni Sam Bankman-Fried (SBF) ang pag-crash ng FTX na nakaapekto sa crypto market sa pinakamasamang paraan na posible. Ang Crypto lender BlockFi ay iniulat na naghahanda para sa paghahain ng bangkarota dahil sa malawak na pagkakalantad nito sa...
Ang Deutsche Bank ay Nahaharap sa Banta ng mga Multa Dahil sa Mga Kontrol sa Money-Laundering
Nagbanta ang nangungunang tagapagbantay sa pananalapi ng Germany na pagmumultahin ang Deutsche Bank AG kung hindi ito magpapatupad ng mga kontrol laban sa money laundering sa isang takdang petsa, na nagmumungkahi na ang regulator ay hindi nasisiyahan sa bangko...
US Treasury Fines Bittrex Exchange $29m para sa Multi-Year Sanctions Paglabag
Ang platform ng kalakalan ng cryptocurrency na nakabase sa Washington, Bittrex ay pinagmulta ng $29 milyon ng United States Treasury Department sa pamamagitan ng Office of Foreign Assets Control (OFAC) at ang Fin...
Pinagmumulta ng FinCEN ang crypto exchange na Bittrex ng $29 milyon dahil sa mga paglabag sa Bank Secrecy Act
Pagkatapos magsagawa ng pagsisiyasat sa pagpapatupad ng sibil, ang United States Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) ay nagpataw ng parusang pera laban sa cryptocurrency exchange Bittrex dahil sa paglabag...
Pinagmumulta ng Treasury ang Crypto Exchange Bittrex ng $53 Milyon para sa Mga Paglabag sa Sanction
Naabot ng gobyerno ng US ang digital asset exchange Bittrex ng mga multa na $53 milyon—ang pinakamalaking multa sa isang negosyong crypto ng Treasury Department hanggang sa kasalukuyan. Ang Opisina ng mga Dayuhang Asset ng Treasury...
Ang Treasury ng US at FinCEN ay Natamaan ang Crypto Exchange Bittrex na May $53,000,000 na mga multa para sa Dalawang Pagkakasala
Ang Crypto exchange Bittrex ay nakikipag-ayos sa US Treasury at sa Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) sa halagang $53 milyon. Ayon sa isang press release, ang Treasury's Office of Fore...
Si Kim Kardashian ay naniningil ng $1,300,000 sa mga multa para sa Pag-promote ng EthereumMax Token nang Walang Wastong Pagbubunyag
Isang pangunahing Hollywood celebrity ang pinipilit na magbayad ng multa ng US Securities and Exchange Commission (SEC) para sa pag-promote ng crypto sa social media. American businesswoman at media personality na si Kim Kar...
Pinagmulta ng SEC si Kim Kardashian ng $1.3 milyon para sa iligal na promosyon ng crypto token
Sinisingil ng Securities Exchange Commission (SEC) ang American socialite na si Kim Kardashian para sa social media promotion ng isang cryptocurrency na inaalok ng EthereumMax (EMAX). Sa isang pahayag noong Oktubre 3, SEC no...
Ang Wall Street ay tumama ng $1.8 bilyon na multa sa mga staff na nagte-text sa mga personal na device
Ang mga banker na nagte-text sa malayo sa kanilang mga personal na telepono ay nagkakahalaga ng pinakamalaking mga bangko sa Wall Street ng isang piraso ng pera. Noong Martes, dalawang regulator ng US ang nag-anunsyo ng $1.8 bilyon na mga parusa na babayaran ng pinansyal...
Pinagmulta ng SEC ang Dating Auditor ng Tether ng $1.5M para sa 'Hindi Tamang Pag-uugali ng Propesyonal'
Pinagmulta ng US Securities and Exchange Commission ang dating auditing firm ni Tether, Friedman LLP, sa halagang $1.5 milyon, ayon sa isang utos na inilabas noong Biyernes. Natagpuan ng regulator ang accounting...
Pinagmulta ng SEC ang Oracle ng $23 Milyon, Sabi ng Kumpanya Nasuhulan ng mga Dayuhang Opisyal
Ang Topline Oracle ay magbabayad ng humigit-kumulang $23 milyon sa Securities and Exchange Commission para sa di-umano'y pagbibigay ng mga hindi pinahihintulutang benepisyo sa mga opisyal ng gobyerno sa ilang bansa, inihayag ng mga regulator na Tu...
Thai SEC Fines Bitkub CTO $200,000 para sa Insider Trading
Ang Chief Technology Officer ng Thai crypto exchange Bitkub ay pinagmulta para sa insider trading, sabi ng securities regulator ng bansa. Si Samrong Wachanasathien ay inutusang magbayad ng multa ng halos ...
Pinagmulta ng Thai SEC ang Bitkub Executive ng $235K para sa Insider Trading
Ang kaso ng insider-trading ay nagmula sa isang insidente noong nakaraang Nobyembre, nang unang inihayag ang plano sa pagkuha ng SCB. Ayon sa SEC, si Wajanasathian – armado ng impormasyong ito – ay bumili ng 1.99 m...