Inaasahan ng Binance na Magbayad ng mga multa upang Mabayaran ang Mga Pagsisiyasat sa US: Ulat

Habang tumitindi ang regulasyong pagsusuri sa sektor ng crypto sa US, Binance umaasa na sa huli ay maaayos ang mga kasalukuyang pagsisiyasat sa negosyo nito.

Ayon sa punong opisyal ng diskarte na si Patrick Hillmann, ang mga inhinyero ng software na tumulong sa pagpapalaki ng palitan ay kadalasang hindi pamilyar sa mga batas at alituntunin na pumapalibot sa panunuhol, katiwalian, at money laundering.

Nagdulot ito ng mga gaps sa mga pagsusumikap sa pagsunod ng Binance, na hinahanap ngayon ng firm na punan sa pamamagitan ng "pagtatrabaho sa mga regulator upang malaman kung ano ang mga remediation na kailangan nating pagdaanan," sabi ni Hillmann sa isang panayam sa Wall Street Journal.

Ayon sa kanya, ito ay malamang na magresulta sa mga multa, gayunpaman, ang presyo na babayaran ay maaaring mas mataas.

“Hindi lang namin alam. Iyon ay para sa mga regulator na magpasya, "sabi ni Hillmann, at idinagdag na ang palitan ay "mataas ang kumpiyansa at napakagandang pakiramdam tungkol sa kung saan pupunta ang mga talakayang iyon."

Binance sa ilalim ng mga pagsisiyasat ng US

Ang Binance ay may mahabang kasaysayan ng mga problema sa regulasyon ng US.

Ang palitan ay hindi kailanman nakarehistro sa bansa, na unang humantong sa tanggapan ng Abugado Heneral ng New York tinutukoy ang kumpanya sa New York State Department of Financial Services para sa potensyal na paglabag sa mga regulasyon ng virtual currency ng New York noong 2018. Noong Marso 2021, nagbukas ang Commodity Futures Trading Commission (CFTC) ng pagsisiyasat, na tinitingnan kung ilegal na pinahintulutan ng exchange ang mga residente ng US na gumamit ang serbisyo.

Ang CFTC daw naglunsad ng hiwalay na probe sa Binance dahil sa mga claim ng insider trading noong Setyembre 2021, na nauna sa panibagong imbestigasyon ng Department of Justice (DOJ) at ng Internal Revenue Service.

Hinarap ng Binance ang higit pang presyon ng regulasyon kasunod ng Pagbagsak ng FTX noong nakaraang taon habang pinag-iisipan daw ng DOJ pagsasampa ng mga kasong kriminal laban sa palitan at ilan sa mga executive nito, kabilang ang CEO Changpeng "CZ" Zhao.

Ang mga potensyal na singil ay nauugnay sa isang pagsisiyasat na inilunsad noong 2018 na nakatuon sa pagsunod ng Binance sa mga batas at parusa laban sa money laundering.

Ayon kay Hillmann, bagama't mahirap tantiyahin ang laki ng mga multa o kapag ang palitan ay maaaring umabot sa isang posibleng resolusyon, "ito ay magiging isang magandang sandali para sa aming kumpanya dahil pinapayagan kaming ilagay ito sa likod namin."

Nagkaroon ng mas maraming problema para sa Binance mas maaga sa linggong ito dahil inutusan ng NYDFS ang Paxos, ang nagbigay ng stablecoin ng Binance USD (BUSD), na itigil ang paggawa ng BUSD at "tapusin ang relasyon nito" sa crypto exchange.