Ang FTX, isang cryptocurrency exchange, ay naiulat na lumipat ng humigit-kumulang $145 milyon sa mga stablecoin sa iba't ibang platform, ayon kay Lookonchain. Tatlong wallet na nauugnay sa FTX at sa subsidiary nito, Alamed...
tag: Pagsisiyasat
Inaasahan ng Binance ang mga multa sa US Investigations
Ang Binance, ang pinakamalaking palitan ng digital asset sa mundo, ay naghahanda upang lutasin ang mga nakabinbing pagsisiyasat sa regulasyon at pagpapatupad ng batas sa United States sa pamamagitan ng pagbabayad ng mga multa at iba pang uri ng pena...
Napakarami ng FTX Investigations, Hindi Kailangan ng Independent Examiner, Judge Rules
Ang isang hukom sa pagkabangkarote ng FTX ay tinanggihan ang isang mosyon upang magtalaga ng isang independiyenteng tagasuri. Sinabi ni Judge John Dorsey na hindi na ito kailangan kumpara sa iba pang patuloy na pagtatanong ng pagpapatupad ng batas at ng bagong FTX...
Inaasahan ng Binance na Magbayad ng mga multa upang Mabayaran ang Mga Pagsisiyasat sa US: Ulat
Habang tumitindi ang regulasyong pagsisiyasat ng sektor ng crypto sa US, umaasa si Binance na tuluyang ayusin ang mga kasalukuyang pagsisiyasat sa negosyo nito. Ayon kay chief strategy officer Patrick Hillmann, ang...
Naghanda si Binance para sa mga parusa upang tapusin ang mga pagsisiyasat sa US, mga detalye sa loob
Ang nangungunang crypto exchange Binance ay naghahanda upang harapin ang mga parusa upang malutas ang mga pagsisiyasat sa US Sources naniniwala na ang paglutas ng mga isyu sa US regulators ay magiging kapaki-pakinabang sa hinaharap ng...
Inaasahan ng Binance ang mga multa Mula sa Mga Regulator ng US para Malutas ang mga Imbestigasyon
Inihahanda ng Binance ang sarili para sa mga potensyal na multa na ipinataw ng mga regulator sa United States. Ang mga multa ay sasagutin ang mga kasalukuyang pagsisiyasat laban sa crypto exchange dahil sa maling pag-uugali sa nakaraan. Ang...
Ang DCG ay Iniulat na Nasa ilalim ng mga Pagsisiyasat Mula sa Mga Tagausig ng US
Ang Digital Currency Group (DCG) ay nahaharap ngayon sa mga pagsisiyasat mula sa mga awtoridad ng US sa mga panloob na transaksyong pinansyal nito, iniulat ng Bloomberg, na binabanggit ang mga taong pamilyar sa bagay na ito. Ayon sa rep...
Ang mga paglilipat ng Digital Currency Group sa Genesis ay gumuhit ng mga pagsisiyasat sa US: Bloomberg
Sinisiyasat ng mga awtoridad ng US ang daloy ng mga pondo sa pagitan ng Digital Currency Group at ang subsidiary na pagpapautang ng Genesis, ayon sa ulat ng Bloomberg. Ang mga pederal na tagausig sa Eastern Di...
Ang mga pagsisiyasat ng US Congress sa FTX ay nasa limbo nang walang House Speaker
Sa oras ng paglalathala, ang Kapulungan ng mga Kinatawan ng Estados Unidos ay nasa isang makasaysayang pagtigil sa proseso nito sa pagpili ng Speaker para sa 118th Congress — isang kumunoy na maaaring humantong sa mambabatas...
Dating Abogado ng FTX na tutulong sa mga imbestigasyon, ibubunyag ang kumpidensyal na impormasyon ng kumpanya
Ang dating abogado ng bangkaroteng FTX, si Daniel Friedberg, ay sumang-ayon na ibunyag ang mga detalye ng kumpanya sa mga tagausig ng US habang sinisiyasat nila ang pagbagsak ng FTX. Ito ay matapos ang Manhattan US Attorney...
In-update ng Gobyerno ng India ang Parliament sa Cryptocurrency Bill at Mga Pagsisiyasat ng Crypto Exchanges – Regulasyon Bitcoin News
Nagbigay ang gobyerno ng India ng ilang update sa cryptocurrency bill nito at mga pagsisiyasat ng crypto exchange sa Lok Sabha, ang mababang kapulungan ng parliament ng India. "Ang mga asset ng crypto ay sa pamamagitan ng definitio...
Tatlong Exec ang Biglang Umalis sa SPAC Bilang Mga Nagtatagal na Imbestigasyon at Market Chaos Imperil Deal
Ang Topline Digital World Acquisition Corp., ang special-purpose acquisition company na pinili para isapubliko ang social media company ni dating Pangulong Donald Trump, ay naglabas ng serye ng high-level depar...
Howard G. Smith law firm ay naglunsad ng mga pagsisiyasat sa Silvergate Capital
Sinimulan na ng mga law office ni Howard G. Smith ang mga pagsisiyasat sa mga posibleng paglabag sa federal securities law ng Silvergate Capital Corporation, ayon sa press release ng law firm noong Nobyembre...
Ang Bahamas Attorney General ay nagbubunyag ng mga aktibong pagsisiyasat sa sibil at kriminal laban sa FTX
Ang Bahamian Attorney General na si Ryan Pinder ay naglabas ng isang pahayag mas maaga ngayong araw upang tugunan ang sitwasyon sa bankrupt na crypto exchange FTX, na naka-headquarter sa isla na bansa. Sa kanyang address, na...
Target ng House Republicans si Joe Biden sa Pag-iimbestiga sa Kanyang Anak—Habang Nangako ang GOP ng Pagsalakay Ng Mga Pagsisiyasat Sa Bagong Kongreso
Nangako ang Topline House Republicans noong Huwebes na gawing “pangunahing priyoridad” ang kanilang pagsisiyasat sa mga foreign business deals ni Hunter Biden sa susunod na taon, na nakatuon sa kanilang mga pagsisikap sa pag-uugnay kay Pangulong Joe Biden...
Susi ng pakikipagtulungan para sa koponan ng Pagsisiyasat ng Binance
Ang makasaysayang krimen ay nag-iwan ng kasabihang itim na marka sa cryptocurrency ecosystem na may multi-milyong dolyar na mga hack, scam at mga kaso ng pandaraya na umaagaw sa mga headline sa buong mundo. Iba't ibang ulat ng pananaliksik h...
Pinapayuhan ng Justice Department ang mga abogado ng crypto na huwag magbigay ng impormasyon sa mga kliyente tungkol sa mga pagsisiyasat
Ayaw ng Kagawaran ng Hustisya na bigyan ng tip ang mga abogado sa kanilang mga kliyente tungkol sa mga pagsisiyasat, babala ng isang kinatawan. "Inirerekomenda namin na ang pribadong sektor, kapag kami ay nakikitungo sa DeFi o...
Mga Pagsisiyasat Sa Pagbagsak Ng Imperyo ng FTX na Ginagawa ⋆ ZyCrypto
Advertisement Noong Nobyembre 14, 2022, ang update ng media release sa FTX, kinumpirma ng Securities Commission of The Bahamas (SCB) na nag-apply ito sa Supreme Cour...
Nangungunang FTX Lawyer Orders Documents Preserved as Investigations Ramp Up
Noong Miyerkules, inutusan ng FTX US General Counsel Ryne Miller ang lahat ng staff na panatilihin ang kanilang mga email, mensahe, tala, at dokumento na nagmumula sa kanilang trabaho sa FTX, FTX US, Alameda at mga kaakibat na kumpanya, acco...
Nag-back Out ang Binance sa FTX Acquisition, Binanggit ang Balance Sheet ng Crypto Exchange at Nakabinbing Pagsisiyasat sa US
Sinabi ng pandaigdigang crypto giant na si Binance na napagpasyahan na huwag kunin ang nakikipaglaban na digital asset exchange na FTX. Sa isang serye ng mga tweet, inilatag ni Binance ang pangangatwiran nito para sa mabilis na pagpapasya na huwag ituloy ang deal...
Tinutulak ng Mga Pagsisiyasat ng SEC ang mga Mamumuhunan Patungo sa Crypto: Pag-aaral
Ang masusing pagsusuri at ilang pagsisiyasat na inilunsad ng US Securities and Exchange Commission (SEC) sa mga kilalang-kilalang entity na may kaugnayan sa crypto ay tila gumagana para sa industriya sa ngayon. ...
Nagbigay ng tip si Ruja Ignatova Tungkol sa Onecoin Investigations
Ang Cryptoqueen ay ilang taon nang tumakbo. Siya ay pinaghahanap ng mga ahensyang nagpapatupad ng batas sa buong mundo Ang 42 taong gulang ay inakusahan ng maling paggamit ng $4 bilyon Bago siya nawala, ang ...
Sinasanay ng UN Security Org OSCE ang Uzbeki Police sa Crypto at Dark Web Investigations – crypto.news
Ang OSCE ay nag-ayos ng limang araw na kurso sa pagsasanay para sa Uzbekistan's police at prosecution forces sa cryptocurrencies at Dark Web investigation sa pagsisikap na turuan sila sa pagbuo ng mga teknolohiya t...
Sinabi ng Hepe ng Pulisya ng Austrian na Binawasan ng Mga Ahensya ng India ang Mga Crypto Scam ⋆ ZyCrypto
Ang mga pagsisiyasat ng Advertisement ng mga ahensyang nagpapatupad ng batas ng India ay nakatulong na mabawasan ang mga scam ng cryptocurrency sa Austria at iba pang mga bansa sa Europa. Ang Pederal na Pulitika ng Austria...
Binance.US ay nag-tap sa 'pinakakinatatakutang tao sa Wall Street' para sa mga bagong yunit ng pagsisiyasat
Lumikha ang United States crypto exchange na Binance.US ng bagong "unit ng pagsisiyasat" at ginawa ang isang dating espesyal na ahente ng FBI bilang bagong pinuno nito, na may layuning hanapin at ihinto ang ilegal na aktibidad sa...
Si Cryptoqueen Ruja Ignatova ay nagbigay ng tip Tungkol sa Onecoin Investigations Bago Siya Nawala, Ulat – Bitcoin News
Si Ruja Ignatova, tagapagtatag ng kilalang crypto pyramid na Onecoin, ay iniulat na naalerto tungkol sa mga pagsisiyasat ng pulisya sa scam bago siya nawala. Ang 'Cryptoqueen' ay tumatakbo para sa sever...
Kinuha ng Binance US ang 'The Most Feared Man on Wall Street' bilang Head of Investigations nito
Itinalaga ng Binance US – ang American subsidiary ng pinakamalaking crypto exchange sa mundo – ang dating ahente ng FBI na si BJ Kang bilang una nitong Head of Investigations. Sa tungkuling ito, layon niyang tiyakin ang maximum c...
Binance.US Nagdagdag ng Ex-FBI Agent para Manguna sa Mga Pagsisiyasat
Inaasahan ng Fidelity Digital Assets na magdagdag ng humigit-kumulang 100 tao sa susunod na tatlo hanggang anim na buwan Ang founder ng ilang media at tech na kumpanya ay sumali sa a16z bilang senior adviser na si Binance.US ang kumuha ng dating FBI agent...
Kinuha ng Binance US ang Dating Ahente ng FBI bilang Pinuno ng Mga Pagsisiyasat
49 minuto ang nakalipas | 2 mins read Exchange News Si BJ Kang ay pinangalanang unang Head of Investigations ng exchange. Lumahok si Kang sa ilang mga pagsisiyasat na kinasasangkutan ng krimen sa pananalapi. Bilang ng r...
Binance.US Kumuha ng Dating Ahente ng FBI Upang Mamuno sa Koponan ng Pagsisiyasat Nito ⋆ ZyCrypto
Advertisement Ang Binance ay isang malaking crypto exchange na gumawa ng pangalan nito sa industriya. Sa ngayon, ito ang pinakasikat na crypto exchange sa maraming bahagi ng mundo....