Binance​.US ay nag-tap sa 'pinakakinatatakutang tao sa Wall Street' para sa mga bagong yunit ng pagsisiyasat

Ang United States crypto exchange na Binance.US ay lumikha ng isang bagong “investigations unit” at nag-tap ng isang dating FBI special agent bilang bago nitong pinuno, na may layuning hanapin at ihinto ang ilegal na aktibidad sa platform nito.

Ang “investigations unit” ay isang bagong unit sa loob ng US crypto exchange, ang pinuno ng legal ng firm, si Krishna Juvvadi, ay nakumpirma sa Cointelegraph at nakita ang dating ahente ng FBI na si BJ Kang na naging unang “pinuno ng mga pagsisiyasat” ng kumpanya.

Ang papel ay makikita sa kanyang pakikipagsosyo sa mga tagapagpatupad ng batas, mga regulator at maging sa iba pang mga palitan upang hanapin at ihinto ang ilegal na aktibidad sa platform nito, si Kang ay magtatayo din ng "imprastraktura ng mga pagsisiyasat" para sa Binance.US.

Sa isang pahayag noong Oktubre 20, sinabi ng Binance.US na mayroon ito pinalakas ang legal, pagsunod at mga operasyong panganib nito sa nakalipas na taon sa pamamagitan ng pagtaas ng department headcount nito ng 145% at paglalaan ng higit sa ikalima ng kabuuang workforce ng kumpanya sa mga function na iyon.

Si Kang ay kilala sa kanyang mga high-profile na pagsisiyasat sa pandaraya sa securities at insider trading sa tradisyunal na espasyo sa pananalapi sa panahon ng kanyang halos 20 taong panunungkulan sa FBI.

Ang dating ahente ng FBI ay minsan tinawag bilang “ang pinakakinatatakutan na tao sa Wall Street” ng Reuters matapos ang pagiging kilala sa pagkuha ng larawan sa pag-aresto kay Bernie Madoff — na napatunayang nagkasala sa pagpapatakbo ng pinakamalaking Ponzi scheme hanggang ngayon — at Raj Rajaratnam, isang dating hedge fund manager na napatunayang nagkasala ng insider trading.

Dati siyang nagsilbi sa cybercrime squad ng FBI Washington Field Office na nag-iimbestiga cyber-enabled money laundering, pangingikil at mga hacker na nagta-target sa mga crypto at financial firm kasama ng iba pang mga krimen.

Ang appointment ni Kang ay dumating bilang ang ang exchange ay nakaharap sa probes mula sa Securities and Exchange Commission (SEC), na iniulat na humiling ng impormasyon hinggil sa dalawang kumpanya na umano'y kumikilos bilang market maker para sa platform at sinisiyasat kung paano maaaring isiwalat ng Binance.US ang mga potensyal na link nito sa mga kumpanya sa mga user.

Ang Binance, na gumagana nang hiwalay sa US arm nito, ay kinailangan ding lumaban sa dalawang Reuters expose sa nakalipas na taon na inakusahan ang platform ng pagproseso ng hindi bababa sa $2.35 bilyon na halaga ng mga transaksyon mula sa mga hack, investment fraud at narcotics sales sa pagitan ng 2017 at 2021.

Nauugnay: Darating ang mga crackdown ng gobyerno maliban kung sisimulan ng crypto ang self-policing

Ang pinakabagong mga paratang noong Okt. 17 ay inaangkin ang platform na "na-swerved scrutiny" mula sa mga regulator sa US at United Kingdom, na itinuturo ang dalawang magkahiwalay na panukala na isinumite ng alinman sa mga empleyado o mga kaakibat.

Sa kaso ng paratang sa UK, iminungkahi na i-backdate ng Binance ang mga kasunduan sa serbisyo upang makakuha ng exemption sa pagpaparehistro sa pananalapi, at sa US ng isang panukala na idirekta ang atensyon ng mga awtoridad sa isang entity ng US sa halip na sa Binance mismo.