Ang Bahamas Attorney General ay nagbubunyag ng mga aktibong pagsisiyasat sa sibil at kriminal laban sa FTX

Ang Bahamian Attorney General na si Ryan Pinder ay naglabas ng isang pahayag mas maaga ngayong araw upang tugunan ang sitwasyon sa bankrupt na crypto exchange FTX, na naka-headquarter sa isla na bansa.

Sa kanyang address, na live-streamed sa Facebook, Idinetalye ni AG Pinder, na nagsisilbi rin bilang Ministro ng Legal na Affairs ng Bahamas, ang mga aksyong ginawa ng gobyerno mula nang bumagsak ang FTX. Ang address na ito ay isa ring pagtatangka na ibalik ang kumpiyansa ng mga mamumuhunan pagkatapos ng nakakagulat na iskandalo. 

Sibil at kriminal na pagsisiyasat laban sa FTX

Ibinunyag ng Attorney General na ang palitan ng bangkarota ay kasalukuyang nasa ilalim ng aktibong pagsisiyasat. "Kami ay nasa maagang yugto ng isang aktibo at patuloy na pagsisiyasat," sabi niya, at idinagdag na ang pagsisiyasat ay kasangkot sa parehong kriminal at sibil na awtoridad. 

Ang Bahamas Securities Commission, ang Financial Intelligence Unit, at ang Financial Crimes Unit ng The Royal Bahamas Police Force ay aktibong tumitingin sa mga pangyayari ng pagbagsak ng FTX. Iniimbestigahan din ng mga ahensyang ito ang anumang potensyal na paglabag sa mga batas ng Bahamian. 

Pinuna ng AG Pinder ang bagong CEO ng FTX

Sa kanyang 23 minutong talumpati, ipinaalam ni Pinder sa mga namumuhunan na ang mga regulator ng pananalapi ng bansa ay kumilos "mabilis" at sinuspinde ang lisensya ng FTX kasunod ng palitan ng pagbagsak. Idinagdag pa niya na ang gobyerno ay nagtalaga ng mga pansamantalang liquidator at kinuha ang mga ari-arian ng FTX sa ngalan ng mga nagpapautang. 

Sinabi niya,

"Mahalaga para sa akin na ibahagi ang buod na ito ng kung ano ang naganap, dahil sa nakalipas na ilang linggo, ang mga pangunahing katotohanan ay natatakpan ng mga laro ng paghula at tsismis."

Sinabi pa ni AG Pinder na ang mga pahayag ng bagong CEO ng FTX, si John Ray III, ay "nagkamali sa napapanahong aksyon na ginawa ng Securities Commission at gumamit ng mga hindi tumpak na paratang."

Ayon sa ulat na inilathala ng Reuters mas maaga nitong buwan, ang US Attorney's Office sa New York ay naglunsad ng pagsisiyasat sa maling pangangasiwa ng mga pondo ng customer ng FTX. Ang palitan ay nahaharap din sa mga pagsisiyasat ng Securities and Exchange Commission, gayundin ng Commodity Futures Trading Commission.