Mas maaga sa taong ito, sa panahon ng taunang Queen's Speech sa United Kingdom, ipinaalam ni Prince Charles sa Parliament ang tungkol sa dalawang panukalang batas. Isa sa mga ito — ang Economic Crime at Corporate Transparency Bi...
tag: Pagsisiyasat
Pinapalakas ng South Korea ang mga pagsisiyasat at regulasyon ng crypto
Noong Biyernes, Hunyo 3, sinimulan ng Financial Supervisory Service (FSS) ng South Korea ang pagsisiyasat sa mga serbisyo ng gateway ng pagbabayad na gumagana sa mga digital asset. Ang FSS ay ang financial regulator ng South Korea na...
Nag-subpoena ang staff ng Terra habang nagra-ramp ang imbestigasyon ng LUNA-UST
Ang pagbagsak ng Terra ay marahil ang pinakamalaking kabiguan sa kasaysayan ng industriya ng crypto. Sinimulan na ni Kwon ang kanyang malawakang revival plan para iligtas ang Terra ecosystem. Gayunpaman, ang mga nakatrabaho sa hi...
Pina-streamline ng bagong teknolohiya ang mga pagsisiyasat sa ipinagbabawal na paggamit ng crypto
Ang mga ahensyang nagpapatupad ng batas sa US ay mabilis na nag-onboard ng mga tool sa pagsisiyasat ng cryptocurrency. Ang isang bagong alok sa merkado ay naglalayong paikliin ang mga chain ng crypto transactions sa madaling makitang oras...
Pananagutan ba ang Tagapagtatag ng Terra na si Do Kwon Kasunod ng Tatlong Pagsisiyasat sa South Korea?
- Advertisement - Ang Tagapagtatag ng Terra na si Do Kwon ay nahuhulog nang malalim sa mga pagsisiyasat. Kaya't lumitaw ang isang katanungan Mapanagot ba ang Tagapagtatag ng Terra na si Do Kwon Kasunod ng Tatlong Pagsisiyasat sa South Korea...
Pinatibay ng South Korea ang mga Imbestigasyon sa Terra (LUNA) Crisis
Naalerto ang South Korea sa pagbaba ng crypto market na humantong sa depegging ng Terra (LUNA). Ayon sa isang lokal na outlet ng balita, ang pagbaba ni Luna ay humantong sa mga kaso ng pabagu-bago ng isip na kalakalan. Paglalaro...
Ang Patakaran sa 'Child Abuse' ng Transgender ng Texas ay Maaaring Magbalik sa Epekto, Mga Panuntunan ng Korte Suprema ng Estado
Ang patakaran ng Topline Texas na nagdidirekta sa mga opisyal ng estado na imbestigahan ang mga magulang ng mga batang transgender para sa "pang-aabuso sa bata" ay maaaring bumalik sa bisa, dahil inalis ng Korte Suprema ng Texas noong Biyernes ang isang mababang hukuman o...
Kumuha si Binance ng Bagong Pinuno ng Intelligence at Investigations APAC
Binance, isang pangunahing cryptocurrency exchange Cryptocurrency Exchange Ang cryptocurrency exchange ay isang online na platform na sumusuporta sa pagpapalitan ng iba't ibang mga pera para sa isang cryptocurrency o digital asse...
Paggawa ng Cryptocurrency na Higit na Mainstream Sa pamamagitan ng Pagpapahusay ng Pandaigdigang Cryptocurrency Crime Investigations
Maaaring samantalahin ng mga imbestigador ang mga benepisyo ng crypto sa paghukay ng hindi nababagong patunay ng mga transaksyon na nakaimbak sa blockchain sa pamamagitan ng partikular na pagkukunan nito, ngunit ang mga pederal na tagapagpatupad ng batas ay kadalasang may...
Paggawa ng crypto conventional sa pamamagitan ng pagpapabuti ng crypto crime investigations sa buong mundo
Kapag mahirap ang mga panahon - tulad ng sa pandemya - ang pagiging masigasig ng tao ay nagiging sobra-sobra. Ang mga tao ay naghahanap ng mga alternatibong paraan upang kumita ng pera. Iyon ay maaaring isa sa mga dahilan kung bakit tumataas ang mga cryptocurrencies...
Pinili ng TRM si Chris Janczewski upang Mamuno sa Global Investigations Team
TRM Labs, isang blockchain intelligence solutions provider, kamakailan ay pinalawak ang koponan nito sa pagkuha kay Chirs Janczewski, ang dating IRS-Criminal Investigations (IRS-CI) Special Agent, bilang Pinuno ng Global...
Ang Crypto Use Aids Ransomware Investigations Ayon Sa US Financial Regulator
Habang tumataas ang cybercrime kasabay ng pagkalat ng pandemya ng COVID-19 at naging mainit na paksa ang cyberwarfare kasunod ng pag-atake ng Russia sa Ukraine, lalong naging nauugnay ang cryptocurrency sa ilegal na...
Hinaharang ng Texas Judge ang Transgender 'Pag-abuso sa Bata' Imbestigasyon
Topline Isang hukom ng estado ang humarang sa paghahati ng utos ni Texas Gov. Greg Abbott para sa mga pagsisiyasat ng "pang-aabuso sa bata" sa mga magulang ng mga batang transgender na tumatanggap ng pangangalagang medikal na nagpapatunay ng kasarian, na nag-isyu ng isang estado...
Pinuna ng ACLU ang mga Opisyal ng Texas Sa Pagmumungkahi ng mga Pagsisiyasat sa 'Pag-abuso sa Bata' Sa Transgender Medical Care
Topline Itinuon ng American Civil Liberties Union noong Miyerkules ang mga opisyal ng Texas para sa pag-frame ng pangangalagang medikal na nagpapatunay ng kasarian para sa mga batang transgender bilang "pang-aabuso sa bata" at paghimok sa mga tao na muling...
Ibinaba ng Accounting Firm si Trump Bilang Kliyente Sa gitna ng mga Pagsisiyasat Sa Mga Asset na Overvalued na Real Estate
Topline Ang matagal nang accounting firm ni dating Pangulong Donald Trump ay tinanggal siya bilang isang kliyente at ipinaalam sa Trump Organization na hindi ito dapat umasa sa isang dekada ng mga financial statement ang f...
South Korea: Mga pagsisiyasat sa Bitcoin upang matiyak ang mga pag-aari ng sambahayan
Ang 2021 ay isang taon ng pagbabago sa South Korea habang inanunsyo ng administrasyon ang ilang mga batas sa crypto-space. At ngayon, sa simula ng 2022, isang bagong anunsyo mula sa National Statistical Offici...