Ang Binance.US, ang American arm ng Binance cryptocurrency exchange ay inihayag ang pagtatalaga kay BJ Kang bilang Head of Investigations nito habang naglalayong palawakin ang papel nito sa pagharap sa mga krimen na may kaugnayan sa ...
tag: Pagsisiyasat
Bangkrap na Crypto Lender Celsius Tinamaan ng Federal Investigations
Ang Celsius ay naging isa sa mga mas mataas na profile na kaswalti ng isang matalim na sell-off sa crypto market na na-trigger sa bahagi ng pagbagsak ng May ng Terra blockchain. Ang ngayon-bankrupt na crypto lender's...
Mga Pederal na Pagsisiyasat Laban sa Bangkrap na Crypto Lender Celsius –
9 segundo ang nakalipas | 2 mins read Exchange News Nakatanggap ang kumpanya ng mga katanungan mula sa SEC, CFTC at FTC. Isang federal grand jury subpoena ang inisyu sa kompanya. Ang mga pagsisiyasat ng pederal ng US ay isinasagawa...
50,000 ETH ang inilipat mula sa FTX patungong Voyager sa gitna ng mga pagsisiyasat, mga detalye sa loob
Ang Cryptocurrency exchange FTX noong Oktubre 18 ay naglipat ng 50K ETH sa pangunahing wallet ng crypto lender na Voyager Digital. Ang transaksyon ay naganap habang ang pagkuha na nagkakahalaga ng $1.4 bilyon ay isinasagawa. Alex S...
Pinapataas ng Mga Regulator ang Pagsusuri Ng Crypto Gamit ang Mga Pagsisiyasat sa FTX
Ang mga awtoridad sa regulasyon sa Estados Unidos ay muling tumaas ang pagsisiyasat sa espasyo ng crypto. May mga ulat na lumabas na sina FTX, Sam Bankman-Fried, at 3AC ay nasa ilalim ng imbestigasyon para sa potensyal na seguridad...
Nakatakdang mawala ni Do Kwon ang kanyang pasaporte sa South Korea sa gitna ng mga imbestigasyon sa pagbagsak ng Terra
Sumali sa Aming Telegram channel para manatiling napapanahon sa breaking news coverage Nakatakdang bawiin ng South Korea ang pasaporte ng co-founder ng Terraform Labs na si Do Kwon. Ito ay sa gitna ng lumalaking pressure sa c...
Ang mga pagsisiyasat sa Terra LUNA ay sumulong sa isang pag-aresto
Isang empleyado ng Terra-LUNA na nahuli ng mga tagausig ng South Korea ang halimbawa ng sinaunang kasabihan na “Maaari kang tumakbo, ngunit hindi ka makakapagtago.” Ang mga pagsisiyasat sa mga pagbagsak ng Terra LUNA at UST ay may spanne...
Ang Feds ay Nawalan ng Milyun-milyong Bitcoin na Nakuha Mula sa Mga Kriminal na Pagsisiyasat ng Helix Mixers – crypto.news
Isinasaad ng mga kamakailang ulat na mahigit $5 milyon na halaga ng mga crypto token ang ninakaw mula sa isang storage device na hawak ng Feds. Ayon sa mga ulat ng Bloomberg, nakuha ng Feds ang halagang ito mula sa kriminal sa...
Inilabas ang Pulang Paunawa Laban kay Do Kwon! Nabigo ba ang Tagapagtatag ng Terra na Makipagtulungan sa Mga Pagsisiyasat? – Coinpedia – Fintech at Cryptocurreny News Media
Noong Setyembre 14, nakatanggap ng warrant of arrest ang founder ng Terra na si Do Kwon at limang iba pang indibidwal mula sa hudikatura ng bansa dahil sa paglabag sa batas ng capital markets. Ang warrant of arrest na ito ay dumating matapos ang pagbagsak ng...
Hindi I-freeze ng Stablecoin Issuer Tether ang mga Cash Address ng Tornado, Sabi na Maaaring Mapanganib ng Premature Freezing ang Mga Imbestigasyon – Bitcoin News
Habang pinag-uusapan pa rin ng komunidad ng crypto ang tungkol sa pagbabawal ng gobyerno ng US sa ethereum mixing platform na Tornado Cash, inihayag ng stablecoin issuer na Tether Holdings Limited noong Miyerkules na ang co...
Karamihan sa mga Botante ay Naniniwala na Dapat Tuloy ang Pagsisiyasat ni Trump, Mga Poll Finds
Topline Karamihan sa mga botante sa Amerika ay naniniwala na ang mga pagsisiyasat sa dating Pangulong Donald Trump ay dapat magpatuloy, ayon sa isang poll na ginawa pagkatapos lamang na salakayin ng FBI ang Mar-a-Lago estate ni Trump at sev...
Walang Imbestigasyon Laban sa Kanya
Sinimulan ng Cryptocurrencies ang taong 2022 sa isang disenteng tala ngunit nagbago ang mga bagay noong buwan ng Mayo sa pagbagsak ng network ng Terra. Ang insidenteng ito ay nagkaroon ng pinakamasamang epekto sa buong crypto space bilang...
Ang mga Canadian Regulator ay Sumali sa Mga Pagsisiyasat sa Pagbagsak ng Crypto Lender – crypto.news
Isinasaad ng mga ulat na maraming tagapangasiwa ng Canada ang nakikipagtulungan sa kanilang mga katapat na Amerikano upang siyasatin ang pagbagsak ng Celsius Network. Ayon sa mga mapagkukunan, ang Autorité des Marchés Financiers...
Maaaring Harapin ng Bitfinex ang mga Kriminal na Pagsisiyasat sa…
Ang kapatid na kumpanya ng stablecoin Tether, ang crypto exchange na Bitfinex, ay nahaharap sa posibilidad ng mga kriminal na pagsisiyasat sa Estados Unidos ayon sa Department of Justice (DOJ) bilang tugon sa ...
Nahaharap si Trump sa mga pagsisiyasat, mga demanda habang tinitimbang niya ang pagtakbo ng White House
Itinaas ni dating US President Donald Trump ang kanyang kamao habang naglalakad papunta sa isang sasakyan sa labas ng Trump Tower sa New York City noong Agosto 10, 2022. Stringer | AFP | Getty Images Habang isinasaalang-alang ni Donald Trump kung ...
Ang Crypto Exchange Hotbit ay Nagsususpinde ng Mga Pag-withdraw Sa Mga Kriminal na Pagsisiyasat
Sinuspinde ng Singapore-based cryptocurrency exchange Hotbit ang lahat ng aktibidad, kabilang ang mga deposito at pag-withdraw, dahil sa mga kriminal na imbestigasyon laban sa dating empleyado nito, inihayag ng kumpanya noong Miyerkules...
Ano ang Kahulugan ng Kraken Investigations Para sa Crypto Regulation
Ang Kraken, isang cryptocurrency exchange na nakabase sa US, ay iniulat na paksa ng pagsisiyasat na inilunsad ng Treasury Department ng bansa, kung saan ang imbestigasyon ay sinasabing nagpapatuloy...
Ang Crypto Exchange Kraken ay iniulat na nasa ilalim ng mga pagsisiyasat para sa paglabag sa mga parusa
Ang Kraken ay kabilang sa pinakamalaking cryptocurrency exchange sa mundo na kasalukuyang sumasailalim sa isang pederal na imbestigasyon. Ang palitan ng crypto ay pinaghihinalaang lumalabag sa mga parusa ng US sa pamamagitan ng pagpayag sa mga user ...
74% ng mga pampublikong ahensya ang nararamdamang kulang sa kagamitan para sa mga pagsisiyasat sa crypto: Ulat
Ang isang survey ng pampublikong ahensya na isinagawa ng blockchain analytics firm na Chainalysis ay nagpapakita ng pangangailangan para sa mas mahusay na mga tool, pagsasanay at suporta para sa mga pagsisiyasat na nauugnay sa cryptocurrency. Ang blockchain data plat...
Bumaba ng 15% ang stock ng Coinbase habang sinisimulan ng US SEC ang mga pagsisiyasat
Binuksan ng Coinbase stock (NASDAQ: COIN) ang merkado ngayon sa isang bearish trend matapos ang US Securities and Exchange Commission (SEC) ay naglunsad ng mga pagsisiyasat sa Coinbase crypto exchange. Ayon kay r...
Pinaigting ng mga tagausig ng South Korea ang mga Pagsisiyasat Laban sa Terra at Do Kwon
Mahigit dalawang buwan na ang nakalipas mula nang bumagsak ang Terra (LUNA), ngunit mukhang hindi pa nagtatapos ang imbestigasyon sa founder nitong si Do Kwon. Ayon sa mga kamakailang pag-unlad, ang co-founder ng TerraForm Labs, si Danie...
Mga Crypto Exchange Sa South Korea Sinalakay Ng Mga Tagausig Bilang Bahagi ng Mga Pagsisiyasat Sa Terra ng Do Kwon
– Advertisement – Kinuha ng mga tagausig sa South Korea ang mga rekord ng transaksyon mula sa mga palitan ng crypto habang umiinit ang mga pagsisiyasat sa Terra. Bandang alas-5 ng hapon noong Miyerkules, ang South Korean prosecu...
South Korea, tinatalakay ng mga opisyal ng US ang pagbabahagi ng data sa mga pagsisiyasat sa crypto: Forkast
Nakipagpulong ang Ministro ng Hustisya ng South Korea na si Han Dong-hoon sa mga imbestigador ng US sa New York noong nakaraang linggo sa gitna ng magkahiwalay na pagsisiyasat ng mga bansa sa Terraform Labs at sa co-founder nitong si Do Kwon, iniulat ng Forkast, citin...
Nakipag-usap si Celsius sa SEC Tungkol sa Pag-freeze ng Pag-withdraw habang Nagsisimula ang mga Imbestigasyon: Fox Reporter
Ang Tomiwabold Olajide Celsius Network ay nakikipag-ugnayan sa United States Securities and Exchange Commission (SEC) Gaya ng iniulat ng Fox business correspondent na si Eleanor Terrett, ang Celsius Network ay nasa comm...
Sinabi ng Justice Department na 'Pagkabigo' ng Komite sa Enero 6 na Ibahagi ang mga Transcript ng Panayam na Nakakahadlang sa mga Pagsisiyasat sa Insureksyon
Topline Sa isang liham sa komite noong Enero 6 noong Miyerkules, binago ng Justice Department ang kahilingan nito para sa panel na magbahagi ng mga transcript mula sa mga panayam sa mga testigo na isinagawa nito bilang bahagi ng ...
Crypto Weekly Roundup: Libreng Bitcoin Academy ni Jay-Z, Pagsamahin ang mga Debut Sa Ropsten, Target ng Mga Retailer ang Mga Pagbabayad sa Crypto, Pagsisiyasat sa Terra, At Higit Pa
Parami nang parami ang mga retailer na gumagamit ng mga opsyon sa pagbabayad ng crypto. Kinumpirma iyon ng ulat ng Deloitte. Kinilala rin ng ilang provider ng pagbabayad ang demand na ito at nagsimulang magbigay ng feature sa...
Hinaharang ng Hukom ng Texas ang Mga Pagsisiyasat Sa mga Trans Youth Families
Topline Isang hukom sa Texas ang naglabas ng pansamantalang restraining order Biyernes ng hapon na humaharang sa mga pagsisiyasat ng estado sa maraming pamilya ng mga kabataang transgender na nakatanggap ng pangangalagang nagpapatunay ng kasarian, ayon sa ...
Ang Karagdagang Katibayan ng Mga Transaksyon ay Nagba-back Up sa Mga Pagsisiyasat ng SEC na Nagpapakitang Ibinabagsak ni Kwon ang LUNA Sa Komunidad ng Terra
– Advertisement – Ang ebidensyang nagmula sa mga address ng blockchain ay nagpapakita na ang Kwon at TFL ay nag-dump ng mga token bago bumagsak si Terra. Bagong ebidensya na natuklasan ng FatMan at ibinahagi sa isang tweet na nagsiwalat...
Paano Maparusahan ang 'Mga Pekeng Elector' ni Trump—Iniulat na Iniutos Upang Magpatakbo Sa 'Kumpletong Lihim'.
Topline Inutusan ng kampanya ni Trump ang mga Republican sa Georgia na gumana nang "kumpletong lihim" kapag nagsumite sila ng mga alternatibong boto sa halalan para kay dating Pangulong Donald Trump sa halalan sa 2020, ayon sa...