Pinapataas ng Mga Regulator ang Pagsusuri Ng Crypto Gamit ang Mga Pagsisiyasat sa FTX

Ang mga awtoridad sa regulasyon sa Estados Unidos ay muling tumaas ang pagsisiyasat sa espasyo ng crypto. Ang mga ulat ay lumabas na ang FTX, Sam Bankman-Fried, at 3AC ay nasa ilalim ng imbestigasyon para sa mga potensyal na paglabag sa mga seguridad. 

Iimbestigahan ng Securities and Exchange Commission (SEC) at Commodity Futures Trading Commission (CFTC) ang mga kumpanya. 

Bumalik sa ilalim ng Regulatory Scrutiny 

Ayon sa isang paghaharap ng estado, ang crypto exchange FTX, ang US Division nito na FTX US, at ang tagapagtatag ng exchange na si Sam Bankman-Fried ay nasa ilalim ng imbestigasyon ng mga awtoridad sa Texas tungkol sa mga potensyal na paglabag sa securities. Ayon sa mga ulat, mag-iimbestiga ang mga regulator kung ang mga account na nagbubunga ng bunga na inaalok ng FTX ay kwalipikado bilang hindi rehistradong mga mahalagang papel, gaya ng inilarawan sa isang hiwalay na paghaharap kaugnay sa mga paglilitis sa pagkabangkarote ng Voyager Digital. Kamakailan lamang ay nanalo si Sam Bankman-Fried-led FTX sa auction para makuha ang mga asset ng bankrupt firm. 

Direktor ng Pagpapatupad para sa Texas State Securities Board, Joseph Jason Rotunda, ay nagsabi, 

"Iniimbestigahan na ngayon ng Enforcement Division ang FTX Trading, FTX US, at ang kanilang mga punong-guro, kasama si Sam Bankman-Fried."

Sa Komunikasyon Sa Mga Awtoridad 

Sinabi ng isang tagapagsalita ng FTX na ang kumpanya ay patuloy na nakikipag-ugnayan sa mga awtoridad sa regulasyon, at ito ay naging kaso nang ilang sandali. 

"Matagal na kaming nakikipag-usap sa Texas state regulator. Mayroon kaming aktibong aplikasyon para sa isang lisensya na nakabinbin at naniniwala kaming ganap na gumagana sa loob ng mga hangganan ng kung ano ang maaari naming gawin sa pansamantala. Inaasahan naming magpatuloy sa pagtatrabaho sa Texas.

Mga Account na Nagbubunga ng Pagsusuri 

Sa pag-file ng mga awtoridad ng estado, sinabi ni Rotunda na nag-set up siya ng account sa FTX sa pamamagitan ng FTX app at nakakuha ng yield sa mga deposito ng ETH at mga pondong inilipat sa account mula sa naka-link na bank account na ito. Binibigyang-daan ng FTX ang mga user nito na kumita ng yield sa mga deposito, na kumikita ng hanggang 8% APY sa unang $10,000 at 5% APY sa mga deposito na higit sa $10,000 ngunit mas mababa sa $10 milyon. Ayon kay Rotunda, hindi nakarehistro ang FTX para magbenta o mag-alok ng mga securities sa estado ng Texas. 

Isinulat ni Rotunda sa pag-file, 

“Batay sa aking pagkamit ng ani at isang patuloy na pagsisiyasat ng Enforcement Division ng Texas State Securities Board, ang yield program ay lumilitaw na isang kontrata sa pamumuhunan, katibayan ng pagkakautang at tala, at dahil dito ay lumilitaw na kinokontrol bilang isang seguridad sa Texas .”

Ang Voyager Connection 

Si Sam Bankman-Fried na pinangunahan ng FTX ay nag-alok sa Voyager Digital ng $500 milyon na linya ng kredito noong Hunyo. Gayunpaman, ang huli ay nagsampa ng bangkarota noong Hulyo dahil sa kaguluhan sa merkado na dulot ng pagbagsak ng Terra. Ang mga pagsasampa na ginawa sa panahon ng mga paglilitis sa pagkabangkarote ay nagsiwalat na ang Alameda Research, na itinatag din ni Sam Bankman-Fried, ay may utang sa Voyager ng $377 milyon. 

Ang FTX kinuha ng exchange ang mga asset ng Voyager Digital sa halagang $1.4 bilyon, na tinalo ang kumpetisyon mula sa Wave Financial at Binance. Ayon sa mga awtoridad, ang Voyager ay iniimbestigahan din sa mga account na nagbubunga ng ani na maaaring maging kuwalipikado bilang mga securities. Ang iba pang mga kumpanya tulad ng Celsius at BlockFi ay sumailalim din sa mas mataas na pagsisiyasat mula sa mga regulator tungkol sa kanilang mga produkto. 

Ang Celsius At 3AC ay Sinusuri din 

Ang Celsius ay isa pang kumpanya na nagsampa ng pagkabangkarote pagkatapos ng pagbagsak ng Terra. Ang kumpanya ay nasa ilalim ng imbestigasyon ng CFTC para sa posibleng pagmamanipula sa merkado at kakulangan ng transparency tungkol sa mga pondo ng user. Ang mga kinatawan mula sa Celsius ay nakikipagtulungan sa imbestigasyon. Ang 3AC ay nasa ilalim din ng pagsisiyasat ng SEC at ng CFTC, na may mga regulator na naghahanap upang maunawaan kung ang Singapore-based na crypto hedge fund ay lumabag sa mga panuntunan na dapat sundin ng mga hedge fund. 

Ayon sa mahusay na pagkakalagay na mga mapagkukunan, naniniwala ang mga regulator na nilinlang ng 3AC ang mga kliyente tungkol sa balanse nito at hindi ibinunyag kung bakit hindi nakarehistro ang pondo sa mga kinakailangang ahensya ng regulasyon.

Pagwawaksi: Ang artikulong ito ay ibinigay para sa mga layuning pang-impormasyon lamang. Hindi ito inaalok o inilaan upang magamit bilang ligal, buwis, pamumuhunan, pampinansyal, o iba pang payo.