Isinasaad ng mga kamakailang ulat na mahigit $5 milyon na halaga ng mga crypto token ang ninakaw mula sa isang storage device na hawak ng Feds. Ayon sa mga ulat ng Bloomberg, nakuha ng Feds ang halagang ito mula sa mga kriminal na pagsisiyasat sa Helix Mixer.
Ayon sa kwentong ibinigay sa pamamagitan ng Bloomberg, ni-lock ng Feds ang mga digital asset sa isang storage device. Ang mga ulat ay nagpapahiwatig na ang mga pondo ay hindi nakuha.
Milyun-milyong mga asset ng crypto ang ninakaw sa imbakan, at si Gary Harmon ay inakusahan ng pagnanakaw. Ayon sa mga tagausig, habang si Gary ay nasa isang bathtub na puno ng mga perang papel, isang larawan niya ang kuha ng kanyang cellphone. Ang mga ulat ay nagpapahiwatig na ang larawan ay sapat na katibayan ng mga maling gawain ni Harmon.
Ipinahihiwatig ng mga akusasyon ng mga tagausig na malayong ninakaw ni Harmon ang ilang Bitcoin na nakaimbak sa isang computing device na nasa kontrol na ng gobyerno. Kinuha ng gobyerno ang computing device para sa mga ilegalidad. Gayunpaman, si Harmon ang mga akusasyon ay nagpapahiwatig na si Harmon ay ilegal na nag-swipe ng Bitcoin nang malayuan.
A dokumento ng hukuman nagsasaad na;
“Ang nasasakdal na si Gary James Harmon ay kinasuhan para sa malayuang pag-access at pagtakas gamit ang 712.6 BTC mula sa mga wallet ng paksa, na kumakatawan sa ari-arian na kinuha alinsunod sa isang legal na warrant at napapailalim sa criminal forfeiture sa nakabinbing paglilitis laban kay Larry Harmon.”
Ang karagdagang mga ulat ay nagpapakita na ang mga pondong ninakaw ay unang dinala sa fed ng kapatid ni Gary na si Larry Harmon. Ang mga ulat ay nagpapakita na ang tungkol sa 713 Bitcoin token, na nagkakahalaga ng higit sa $5 milyon sa oras ng pagnanakaw, ay inalis nang malayuan habang nakakulong sa isang locker ng ebidensya. Ang wallet na pinag-uusapan ay isang Trezor 1 hardware wallet.
Nagsimula ang buong kaso na ito nang si Larry Harmon, ang nakatatandang kapatid, ay nahuli sa mga akusasyon ng money laundering at pagpapatakbo ng isang ilegal na crypto mixer na Helix. Itong Helix baso ay pangunahing idinisenyo para sa mga serbisyo ng paghahalo ng Bitcoin. Ang tumbler na ito ay nagbigay-daan sa maraming customer na magpadala ng mga bitcoin habang itinatago at ikinukubli ang pinagmulan ng transaksyon.
Ayon sa mga ulat, ang Helix exchange ay nakatulong sa mga mamumuhunan na makipagtransaksyon tungkol sa 354468 Bitcoins, na nagkakahalaga ng higit sa $311 milyon. Nakuha ng mga investigator ang Trezor wallet na may hawak ng crypto coins.
Gayunpaman, habang hawak, ang mga pondo sa wallet ay ginatas na tuyo. Ayon sa isang dokumentong nauugnay sa korte;
“Simula noong, o noong mga Abril 19 2020, at nagpapatuloy hanggang sa o mga Abril 24, 2020, naobserbahan ng IRS-CI ang isang serye ng walong mga transaksyon sa bitcoin mula sa 16 na mga wallet na paksa patungo sa mga bagong bitcoin wallet na dati ay hindi alam ng mga tagapagpatupad ng batas… Ang mga paglilipat ay umabot sa humigit-kumulang 712.6003 BTC.”
Ang nasasakdal na si Gary Harmon, na sa simula ay namuhay ng isang katamtaman na buhay kahit na sa ilang mga punto noong 2020, na tumatanggap ng mga benepisyong walang trabaho, ay nagsimulang gumastos. Nagpadala siya ng karamihan sa mga pondo sa pamamagitan ng mga mixer ng Bitcoin tulad ng Chipmixer.com at Wassabi wallet. Na-trace ng mga ahente ng gobyerno ang humigit-kumulang 519 BTC sa pamamagitan ng mga mixer. Nagdeposito si Gary ng ibang BTC BlockFi kumpanya ng pananalapi. Ang petsa ng pagsubok ay itinakda para sa Pebrero.
Mga Crypto Mixer sa US
Itinuturing ng mga tagapagbantay at awtoridad sa karamihan ng bahagi ng mundo ang mga crypto tumbler bilang pangunahing ahente ng money laundering. Ngayong taon lamang, ipinagbawal ng mga awtoridad ng US ang isa pang serbisyo ng mixer, Buhawi Cash.
Pinagmulan: https://crypto.news/feds-lost-millions-in-bitcoin-acquired-from-criminal-investigations-of-helix-mixers/