Maaaring Harapin ng Bitfinex ang mga Kriminal na Pagsisiyasat sa…

Ang kapatid na kumpanya ng stablecoin Tether, ang crypto exchange na Bitfinex, ay nahaharap sa posibilidad ng mga kriminal na pagsisiyasat sa Estados Unidos ayon sa Department of Justice (DOJ) sa isang tugon sa isang kahilingan sa Freedom of Information Act (FOIA) na ibinahagi sa Twitter mas maaga sa linggong ito . Matagal nang sinusuri ang Bitfinex para sa mga aksyon nito, at kung paniniwalaan ang mga ulat, sasailalim ito sa mga pagsisiyasat muli.

Tinanggihan ng DOJ ang isang kahilingan para sa impormasyon tungkol sa Tether Holdings Limited, ang pangunahing kumpanya nito na iFinex Inc. at iba pang mga subsidiary, kabilang ang Bitfinex, na binanggit ang Exemption 7(A) ng FOAI Guide. Ang pagkalibre pinipigilan ang pagsisiwalat ng:

Ang mga rekord o impormasyong pinagsama-sama para sa mga layunin ng pagpapatupad ng batas, ngunit hanggang sa ang paggawa ng naturang mga talaan o impormasyon sa pagpapatupad ng batas ay maaaring makatwirang inaasahan na makagambala sa mga paglilitis sa pagpapatupad.

Ang indibidwal na naghain ng kahilingan noong Pebrero 2022 ay Twitter user oleh86, at ayon dito, ang kahilingan mismo ay nagtanong:

Mga Minamahal na ginoo, Alinsunod sa Freedom of Information Act (FOIA), 5 USC § 552, ako ay humihiling ng anuman at lahat ng impormasyong nasa pagmamay-ari ng US Department of Justice sa magkasanib at magkahiwalay na TETHER HOLDINGS LIMITED, TETHER LIMITED, TETHER INTERNATIONAL LIMITED, TETER OPERATIONS LIMITED, IFINEX INC., BFXNA INC., at BFXWW INC.

Ang pagtanggi sa kahilingan ay mababasa tulad ng sumusunod:

Mukhang nasa legal na paglilitis ang #Bitfinex sa US – tinanggihan ng DOJ ang aking kahilingan sa FOIA sa batayan ng Seksyon b(7)(A) na naglalayong pigilan ang publisidad bago ang paglilitis na maaaring makapinsala sa paglilitis sa korte.

Ang exemption ay mahalagang pumipigil sa publiko sa pagkuha ng impormasyon tungkol sa legal na pagpapatupad ng kumpanya. Ginagawa ito upang matiyak na ang mga taong may impormasyon ay hindi susubukan at pakialaman ang ebidensya o subukan ang anumang bagay na labis na makakaimpluwensya sa mga paglilitis.

Ang Legal na Kahirapan ng Bitfinex

Ang Bitfinex at ang kapatid na kumpanyang Tether ay nahaharap sa matinding pagsisiyasat mula sa mga legal na entity sa loob ng mahabang panahon. Noong 2021, Kinailangan ng Bitfinex at Tether na magbayad ng $42.5 milyon bilang mga multa sa US Commodity Futures Trading Commission (CFTC) sa mga parusang sibil na pera.

Ang Bitfinex ay nahaharap din sa maraming pagsisiyasat mula sa mga sibil at kriminal na entity sa US tungkol sa kung ang stablecoin ay nag-isyu sa Tether, ay pagiging totoo tungkol sa estado ng mga reserba nito.

Pagwawaksi: Ang artikulong ito ay ibinigay para sa mga layuning pang-impormasyon lamang. Hindi ito inaalok o inilaan upang magamit bilang ligal, buwis, pamumuhunan, pampinansyal, o iba pang payo.