Pinaghihinalaan ng US Treasury Department ang crypto exchange Kraken ay lumabag sa mga parusa ng US sa pamamagitan ng pagpayag sa mga user mula sa mga sanction na rehiyon na mag-trade ng mga digital na token at nagbukas ng pederal na imbestigasyon upang ibunyag ang katotohanan, Ang New York Times iniulat.
Ang mga parusa ng US ay kasalukuyang nagpapahiwatig ng Iran, Hilagang Korea, Cuba, Syria, gayundin ang mga rehiyon ng Crimea, Donetsk at Luhansk ng Ukraine. Noong Mayo 2022, MetaMask at OpenSea anunsyado sila ay sumusunod sa mga parusang ito at pinagbawalan ang mga transaksyon ng user mula sa mga rehiyong ito.
Sa ngayon, alam na pinahintulutan ng Kraken ang mga user mula sa Iran, Syria, at Cuba na bumili at magbenta ng mga digital na asset kasama ng iba pang mga sanction na rehiyon.
Sinasabi ng mga taong may kaalaman sa bagay na nakipag-usap sa NYT na ang Opisina ng Foreign Assets Control (OFAC) ng US Treasury Department ay malamang na magpataw ng multa kay Kraken bilang resulta ng pederal na imbestigasyon.
Ang OFAC ay may pinawalang halaga iba pang mga palitan ng crypto para sa mga katulad na paglabag sa mga parusa dati. BitGo nagkaroon ng mahigit 183 na paglabag noong 2020 at pinagmulta ng $98,000. BitPay, sa kabilang banda, ay pinagmulta ng mahigit $500,000 para sa 2,102 na paglabag.
Kraken sa ilalim ng panonood
Ayon sa mga source, nasa ilalim ng radar ng OFAC si Kraken mula noong 2019, matapos idemanda ng isang empleyado si Kraken dahil sa pakikipagnegosyo sa mga bansang sinanction. Kahit na naayos na ang demanda, sinusubaybayan ng OFAC ang mga account ni Kraken sa Iran at iba pang mga sanction na rehiyon.
Ayon sa NYT, ang CEO ng Kraken Jesse Powell nag-post ng dokumento sa Slack channel ng kumpanya, na nagpapakita na ang Kraken ay mayroong 1,522 na account sa Iran, 149 sa Syria, at 83 sa Cuba. Ang mga numero ay mula sa katapusan ng Hunyo. Sa madaling salita, maaaring magkaroon ng higit pang mga account mula sa mga sanction na rehiyon sa itaas ng kasalukuyang 1,754 na account.
Ang Chief Legal Officer ng Kraken na si Marco Santori ay nagsabi sa NYT na ang kumpanya ay:
"ay hindi nagkomento sa mga partikular na talakayan sa mga regulator. Mahigpit na sinusubaybayan ni Kraken ang pagsunod sa mga batas ng mga parusa at, bilang pangkalahatang usapin, nag-uulat sa mga regulator kahit na ang mga potensyal na isyu."
Sinabi rin ng isang tagapagsalita mula sa treasury ng Kraken na ang kumpanya ay hindi nagkukumpirma o nagkomento sa mga potensyal o patuloy na pagsisiyasat at idinagdag na ang Kraken ay:
"nakatuon sa pagpapatupad ng mga parusa na nagpoprotekta sa pambansang seguridad ng US."
Kung ang Kraken ay pagmumultahin ng OFAC, ito ang magiging pinakamalaking kumpanya ng crypto na mahaharap sa isang aksyong pagpapatupad dahil sa mga parusa laban sa Iran mula noong 1979, nang ipinagbawal ng US ang pag-export ng mga kalakal at serbisyo sa bansa.
Iba pang mga kumpanyang sinisiyasat
Naging mahigpit ang US sa mga kumpanya ng crypto mula noong katapusan ng 2020.
Ilang araw ang nakalipas, Ang Securities and Exchange Commission (SEC)Nagsimula Sinisiyasat Coinbase higit sa listahan ng mga mahalagang papel. Dinagdagan ng Coinbase ang mga listahan nito sa mahigit 150 cryptocurrencies noong 2021 at nasa ilalim na ng radar ng SEC mula noon. Iniisip ng SEC na pinahihintulutan ng Coinbase ang mga user nito na nakabase sa US na i-trade ang mga digital asset na dapat ay nakarehistro bilang mga securities.
Hinahabol din ng SEC Ripple mula noong Disyembre 2020. Binuksan ng SEC ang a kaso laban sa Ripple, na sinasabing ang XRP ay teknikal na isang 'seguridad,' na naging dahilan upang hindi rehistrado ang lahat ng benta ng XRP. Ipinapangatuwiran ng SEC na ito ay labag sa batas at gustong makuha ang $2 bilyon na nakolekta mula sa mga benta ng XRP. Ang demanda ay nagpatuloy mula noong 2020, at ang SEC ay tila natatalo.
Sa 2021, Binance ay kinuha sa ilalim pagsisiyasat ng US Department of Justice at ng Internal Revenue Service (IRS) para sa diumano'y isang makabuluhang destinasyon para sa mga ipinagbabawal na cryptocurrencies. Ang IRS ay nagtatanong kung ang Binance ay kusang-loob na nagpapahintulot sa mga Amerikano na gumawa ng mga ilegal na pangangalakal.
Pinagmulan: https://cryptoslate.com/us-treasury-department-adds-kraken-to-investigations-list-for-potential-sanctions-violations/