Ang nangungunang securities lawyer na si Tom Grady ay iniulat na naghahanda na magsampa ng kaso sa ngalan ng mga retail investor laban sa nangungunang US crypto exchange na Coinbase, Robinhood, at iba pa. Ayon sa mga ulat, si Gra...
tag: Mga paglabag
Ang Dating Direktor ng FTX ay Nakikiusap na Nagkasala sa Mga Kasuhan ng Panloloko, Money Laundering, at Mga Paglabag sa Pananalapi ng Kampanya sa US – Bitcoin News
Humigit-kumulang 11 araw ang nakalipas, iniulat na si Nishad Singh, ang dating direktor ng engineering sa FTX, ay nakikipagtulungan sa mga pederal na tagausig upang ayusin ang isang pakikitungo sa plea. Noong Martes, umamin si Singh na nagkasala sa krimen...
Stablecoin Scandal: Sinisiyasat ng SEC ang Mga Potensyal na Paglabag sa Mga Batas sa Proteksyon ng Mamumuhunan
Ang US Securities and Exchange Commission (SEC) ay nag-iimbestiga kung ang mga stablecoin ay kabilang sa mga produkto na inisyu bilang paglabag sa mga batas sa proteksyon ng mamumuhunan. Ang mga abogadong nagpapatupad ng SEC ay may...
Itinanggi ng Composable Finance CEO ang mga legal na paglabag habang bumababa ang CTO
Masiglang pinabulaanan ng CEO ng Composable Finance ang mga paratang ng mga legal na hindi nararapat na ginawa ng dating chief technology officer ng decentralized finance infrastructure platform, si Karel Kubat. Kubat...
Bumababa ang CTO ng Composable Finance na Nagtuturo ng Mga Posibleng Legal na Paglabag
2 oras ang nakalipas | 2 mins read Defi News Nag-tweet si Kubat tungkol sa kanyang pagbibitiw sa kumpanya noong February 20. Pagkatapos ng pag-alis ni Kubat, nagkaroon ng AMA ang CEO na si Zaki sa Twitter Spaces. Ang kasalukuyang CE ng Composable Finance...
Ang dating NBA star na si Paul Pierce ay nakipag-ayos sa SEC dahil sa mga paglabag sa crypto
Nagdiwang si Paul Pierce #34 ng Boston Celtics pagkatapos ng isang laro laban sa Los Angeles Lakers sa fourth quarter sa Game Five ng 2010 NBA Finals noong Hunyo 13, 2010 sa TD Garden sa Boston, Mass...
Sam Bankman-Fried upang harapin ang mas mahigpit na kondisyon ng piyansa sa gitna ng maraming paglabag
Habang patuloy na kumakalat ang mga bulung-bulungan tungkol sa malabo na aktibidad ni Sam Bankman-Fried, maaaring malaki ang pagbabago sa kanyang termino ng piyansa. Halimbawa, maaaring mapilitan siyang lumabas sa kanyang paboritong MMORPG, "League of Legends." Mahigpit...
Iniimbestigahan ng SEC ang Crypto Exchange Kraken Dahil sa Mga Paglabag sa Securities
Ang SEC ay nag-iimbestiga sa San Francisco-based cryptocurrency exchange Kraken para sa paglabag sa mga securities laws, ayon sa mga ulat. Iniulat ni Bloomberg noong Miyerkules na ang pagsisiyasat ay nasa "advanced...
Ang Crypto Lender Nexo na Naka-target sa Bulgaria Probe Sa Di-umano'y Money Laundering, Mga Paglabag sa Buwis
"May mga awtoridad sa isa sa mga opisina ng Nexo sa Bulgaria, na, tulad ng alam mo, ang pinaka-corrupt na bansa sa EU (European Union)," sabi ng isang tagapagsalita ng Nexo sa isang email sa CoinDesk. ...
Ang Tanggapan ng Nexo sa Bulgaria ay Iniulat na Ni-raid Dahil sa Mga Paglabag sa Pinansyal
10 oras ang nakalipas | 2 mins read Exchange News Bilang resulta ng raid, ang NEXO ay gumamit ng Twitter upang ipaliwanag. Sinabi rin ng kumpanya na nagpunta sila ng karagdagang milya upang matugunan ang lahat ng naaangkop na batas. Ang Rus...
Crypto Lender Nexo Under Investigation for Alleged Money Laundering, Russian Sanction Violations in Bulgaria – Bitcoin News
Ayon sa ilang ulat, ang mga opisyal ng pagpapatupad ng batas ng Bulgaria ay nag-iimbestiga sa crypto lender na Nexo para sa di-umano'y money laundering at mga paglabag sa mga parusa. Siika Mileva, isang tagapagsalita para sa Bulgaria'...
Mga Paglabag sa Money Laundering: Iniimbestigahan ng Mga Abugado ng US ang Binance
Iniimbestigahan ng mga pederal na tagausig ang koneksyon ni Binance sa mga pondo ng hedge ng Amerika. Ang imbestigasyon ay bahagi ng matagal nang imbestigasyon sa mga paglabag sa mga batas sa money laundering...
Paano Babaguhin ang Tide Sa Mga Paglabag Batay sa Relihiyon o Paniniwala?
Ang mga paglabag sa karapatan sa kalayaan sa relihiyon o paniniwala, kasama ang kanilang mga pinaka-kapansin-pansing pagpapakita, kung ang mga krimen laban sa sangkatauhan, mga krimen sa digmaan o kahit genocide, ay hindi mga isyu na naiwan sa ...
Sumang-ayon ang Coinbase sa $100 Million Settlement Sa New York Financial Regulator para sa mga Paglabag sa Anti-Money Laundering – Bitcoin News
Sumang-ayon ang Coinbase na magbayad ng $100 milyon na kasunduan sa New York Department of Financial Services (NYDFS), ayon sa isang utos ng pahintulot na nilagdaan ng superintendent ng NYDFS na si Adrienne Harris noong Ene....
Ang Silvergate Capital ay tinamaan ng class action na kaso para sa mga paglabag sa Securities Law
Ang Pomerantz LLP — isang firm na nakatuon sa kumakatawan sa mga karapatan ng mga nalinlang na mamumuhunan — ay nagsampa ng class action na kaso laban sa Silvergate Capital dahil sa mga di-umano'y paglabag sa Securities Exchange Act. Ang...
Playbook ng Bear Market na May Mga Vertical na Paglabag
Paano mo gustong maging sa bat at malaman ang pitch na paparating? Ang ganitong uri ng pananaw ay gumagawa ng lahat ng pagkakaiba sa baseball — at pamumuhunan. X Gaano mo mas madaling pamahalaan ang isang bear market kung y...
Sam Bankman-Fried Kinasuhan ng Walong Bilang ng Kriminal—Kabilang ang Wire Fraud At Mga Paglabag sa Pananalapi ng Kampanya
Binuksan ng mga topline na tagausig ng US ang walong bilang ng kriminal laban kay Sam Bankman-Fried noong Martes, na sinisingil ang dating FTX boss at isang beses na bilyonaryo ng cryptocurrency ng wire fraud, money laundering at...
Changpeng Zhao at Binance sa ilalim ng Federal Investigation para sa Potensyal na Paglabag sa Money Laundering: Ulat
Ang mga tagausig ng US Department of Justice (DOJ) ay iniulat na nahahati sa kung magsasampa o hindi ng mga singil sa money laundering laban sa pinakamalaking crypto exchange sa mundo at sa CEO nito. Ayon sa isang bagong Reu...
Tinitingnan ng Mga Tagausig ng US na Kasuhan ang Binance at CZ sa Mga Posibleng Paglabag sa Money Laundering: Reuters
“Tulad ng malawakang naiulat, ang mga regulator ay gumagawa ng malawakang pagsusuri ng bawat kumpanya ng crypto laban sa marami sa parehong mga isyu. Mabilis na lumago ang nascent na industriyang ito at ipinakita ng Binance ang co...
Ang mga paghahabol ng mga mamumuhunan ng FTT ay sinisiyasat para sa mga paglabag sa mga batas sa seguridad
Upang matulungan ang kamakailang nalokong mga mamumuhunan ng FTX Tokens (FTT), ang kumpanya sa paglilitis sa mga karapatan ng shareholder — Schall Law Firm — ay nagsagawa ng tungkuling imbestigahan ang mga claim ng mga namumuhunan laban sa FTX dahil sa paglabag...
Naghain ang Indiana ng Mga Paghahabla na Nagbabanggit ng Mga Paglabag sa Seguridad At Kaligtasan ng Bata
Nagsampa ng dalawang demanda ang Topline Indiana Attorney General Todd Rokita (R) laban sa TikTok noong Miyerkules na sinasabing ang app ay naglantad sa mga bata sa mature na content at nabigong ibunyag ang access nito sa data ng user, acc...
Crypto Exchange Kraken Nakikipag-ayos Sa Treasury Department Tungkol sa Mga Paglabag sa Sanction – Coinotizia
Ang Crypto exchange Kraken ay nakipagkasundo sa US Department of the Treasury's Office of Foreign Assets Control (OFAC) dahil sa maliwanag na mga paglabag nito sa mga parusa laban sa Iran. Ang cryptocurrency exchange...
Crypto Exchange Kraken Nakikipag-ayos Sa Treasury Department Tungkol sa Mga Paglabag sa Sanction – Regulasyon Bitcoin News
Ang Crypto exchange Kraken ay nakipagkasundo sa US Department of the Treasury's Office of Foreign Assets Control (OFAC) dahil sa maliwanag na mga paglabag nito sa mga parusa laban sa Iran. Ang cryptocurrency exchange...
Crypto Exchange Kraken Nakikipag-ayos Sa Treasury Department Tungkol sa Mga Paglabag sa Sanction ng Iran
Ang US crypto exchange na si Kraken ay nakipagkasundo sa US Department of the Treasury's Office of Foreign Assets Control (OFAC) ngayong araw, na sumasang-ayon na magbayad ng $362,158.70 para sa maliwanag na mga paglabag sa mga parusa...
Inayos ni Kraken ang mga paglabag sa sanction ng Iran sa US Treasury
Ang Crypto exchange Kraken ay sumang-ayon na makipag-ayos sa Treasury Department's Office of Foreign Assets Control sa mga nakikitang paglabag ng kompanya sa mga parusa laban sa Iran. Kraken, na boluntaryong...
Nag-isyu ang BaFin ng Mga Babala Sa Coinbase Germany Para sa Di-umano'y Mga Paglabag sa Negosyo
Gayunpaman, alinsunod sa tungkulin nito, inutusan ng BaFin ang Coinbase na nakabase sa Germany na maging maingat sa mga pakikitungo at organisasyon nito sa negosyo. Ang babala ay dumating sa liwanag ng isang naunang pagkilos ng disorganisasyon, na ginagawa...
Coinbase Germany Binalaan Ng Mga Paglabag sa Negosyo Ng BaFin
Coinbase Germany Violations News Updates: Ang Federal Financial Supervisory Authority (BaFin) ng Germany ay nag-utos sa unit ng Coinbase sa Germany na tiyakin ang wastong organisasyon ng negosyo. Sinabi ng BaFin ng Germany na...
Sinisingil ng mga Regulator ng Estado ang NFT Casino Project Ng Mga Paglabag sa Securities
Ang mga regulator sa apat na estado ay nagsama-sama upang akusahan ang isang metaverse casino ng pagbebenta ng mga NFT na lumabag sa mga securities law. Noong Huwebes, ang mga regulator ng securities ng estado mula sa Texas, New Jersey, Kentucky, isang...
Iniimbestigahan ng Texas Regulators ang FTX, Sam Bankman-Fried Para sa Mga Potensyal na Paglabag sa Securities ⋆ ZyCrypto
Advertisement Ang Texas State Securities Board ay naglunsad ng mga pagsisiyasat sa FTX crypto exchange at sa mga punong-guro nito, kabilang ang co-founder at CEO na si Sam Bankman-Fr...
Embattled Crypto Hedge Fund Three Arrows Capital na Nakaharap sa Probe Hinggil sa Mga Potensyal na Paglabag sa Regulasyon: Ulat
Ang ngayon-defunct na crypto hedge fund na Three Arrows Capital (3AC) ay iniulat na patuloy na humaharap sa legal na pagsisiyasat mula sa mga regulator ng US ilang buwan matapos itong maghain ng bangkarota noong Hulyo. Binabanggit ang mga taong pamilyar sa...
Bankrupt Crypto Hedge Fund Three Arrows Capital Sinisiyasat ng SEC, CFTC para sa Mga Posibleng Legal na Paglabag – Bitcoin News
Isinasaad ng mga ulat na ang bankrupt na crypto hedge fund na Three Arrows Capital (3AC) ay nahaharap sa mas maraming problema mula sa mga liquidator at awtoridad sa pananalapi mula sa US Securities and Exchange Commission (SEC)...