Inayos ni Kraken ang mga paglabag sa sanction ng Iran sa US Treasury

Ang Crypto exchange Kraken ay sumang-ayon na makipag-ayos sa Treasury Department's Office of Foreign Assets Control sa mga nakikitang paglabag ng kompanya sa mga parusa laban sa Iran.

Si Kraken, na boluntaryong nagsiwalat ng mga paglabag, ay sumang-ayon na magbayad ng $362,000 at mamumuhunan ng isa pang $100,000 sa mga kontrol sa pagsunod, ayon sa OFAC. 

Ang kasunduan ay minarkahan ang ikaapat na pagkakataon na ang OFAC ay nakipag-ayos sa isang crypto firm, kasunod ng mga kasunduan sa BitGo, Inc., BitPay, Inc., at Bittrex, Inc. Ang OFAC ay isang sanctions office sa loob ng US Treasury Department.

Sa loob ng ilang taon, nagproseso si Kraken ng $1.7 milyon sa mga transaksyon para sa mga user na mukhang nasa Iran. Ang 826 na transaksyon ay naganap sa pagitan ng Oktubre 2015 at Hunyo 2019. Ang mga kumpanya sa US ay pinagbawalan na magnegosyo sa Iran. 

Bagama't ang Kraken ay may mga programang anti-money laundering at pagsunod sa mga parusa, ang crypto firm ay hindi nagpatupad ng naaangkop na mga tool sa geolocation, kabilang ang isang sistema upang harangan ang mga address ng internet protocol, sabi ng OFAC. Pinahintulutan ng Kraken ang mga user na mukhang nasa Iran na gumawa ng mga transaksyong digital currency sa platform nito. 

"Ang kasong ito ay nagbibigay-diin sa kahalagahan ng paggamit ng mga tool sa geolocation, kabilang ang pag-block ng IP at iba pang mga tool sa pag-verify ng lokasyon, upang matukoy at maiwasan ang mga user na matatagpuan sa mga sanction na hurisdiksyon na makisali sa mga ipinagbabawal na transaksyong nauugnay sa virtual na pera," sabi ng OFAC sa anunsyo ng pag-aayos. "Ang paglilimita sa paggamit ng naturang mga kontrol lamang sa oras ng pagbubukas ng account — at hindi sa buong buhay ng account o may kinalaman sa mga kasunod na transaksyon — ay maaaring magdulot ng mga panganib ng parusa sa mga kumpanyang may kaugnayan sa virtual na pera.

Matapos nitong matuklasan ang problema, nag-set up ang Kraken ng isang automated system para harangan ang mga IP address na naka-link sa mga sanction na hurisdiksyon at nagsimulang gumamit ng mga tool sa analytics ng blockchain para sa pagsubaybay sa mga parusa. Ang kumpanya ay kumuha din ng isang dedikadong pinuno ng mga parusa upang idirekta ang mga pagsusumikap sa pagsunod nito. 

Ang halaga ng pag-areglo "ay sumasalamin sa pagpapasiya ng OFAC na ang maliwanag na mga paglabag ni Kraken ay hindi kalubha at boluntaryong ibinunyag sa sarili," sabi ng ahensya. Dumating ang kasunduan dalawang buwan pagkatapos ng CEO ng Kraken na si Jesse Powell bumaba mula sa kanyang tungkulin.

Maaaring hindi ang Kraken ang huling kumpanya ng crypto na humarap sa pagsisiyasat para sa mga pakikitungo sa negosyo nito sa mga bansang may sanction. Binance Iniulat nagpatuloy sa pagpapatakbo sa Iran pagkatapos ng 2018 sa kabila ng mga parusa ng US, bagaman pinananatili ng kumpanya na ito ay "ganap na sumusunod" sa mga internasyonal na parusa. 

© 2022 Ang Block Crypto, Inc. Lahat ng Karapatan ay Nakareserba. Ang artikulong ito ay ibinigay para sa mga layuning pang-impormasyon lamang. Hindi ito inaalok o inilaan upang magamit bilang ligal, buwis, pamumuhunan, pinansiyal, o iba pang payo.