Ang Texas State Securities Board, o SSB, at ang Texas Department of Banking ay naghain ng karagdagang deklarasyon noong Okt. 14 sa kaso ng Voyager Digital na nagsasaad na ang SSB ay nag-iimbestiga sa FTX Trading ...
tag: Mga paglabag
Crypto Exchange Bittrex Sinampal ng Malaking Multa para sa Mga Paglabag sa Sanction
Maaaring mas mataas ang multa ni Alex Dovbnya Bittrex, ngunit natukoy ng OFAC na ang mga paglabag nito ay "hindi kakila-kilabot" Cryptocurrency exchange Bittrex ay sinampal ng $30 mill...
Crypto Exchange Bittrex Pinagmulta ng $53M para sa Bank Secrecy Act Violations
Ang crypto exchange na nakabase sa United States na Bittrex ay magbabayad ng $53 milyon sa Treasury's department ng US Office of Foreign Assets Control (OFAC) at Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN)...
Pinagmumulta ng FinCEN ang crypto exchange na Bittrex ng $29 milyon dahil sa mga paglabag sa Bank Secrecy Act
Pagkatapos magsagawa ng pagsisiyasat sa pagpapatupad ng sibil, ang United States Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) ay nagpataw ng parusang pera laban sa cryptocurrency exchange Bittrex dahil sa paglabag...
Pinagmumulta ng Treasury ang Crypto Exchange Bittrex ng $53 Milyon para sa Mga Paglabag sa Sanction
Naabot ng gobyerno ng US ang digital asset exchange Bittrex ng mga multa na $53 milyon—ang pinakamalaking multa sa isang negosyong crypto ng Treasury Department hanggang sa kasalukuyan. Ang Opisina ng mga Dayuhang Asset ng Treasury...
Iniimbestigahan ng SEC ang Bored Ape Creator Yuga Labs Tungkol sa Mga Paglabag sa Securities: Ulat
Ang United States Securities and Exchange Commission ay nag-iimbestiga sa Yuga Labs kung ang Bored Ape Yacht Club Ethereum NFTs at ang ApeCoin token ay hindi rehistradong mga securities, ayon kay Bloo...
Sinisingil ng Treasury ng US ang Bittrex Sa Mga Paglabag sa Sanction, Sumang-ayon ang Crypto Exchange na Makipag-ayos Sa Regulator – Regulasyon Bitcoin News
Noong Oktubre 11, inihayag ng Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) ng US Treasury department at ng Office of Foreign Assets Control (OFAC) na naayos na nito ang mga singil sa cryptocurrenc...
Nagmulta ang Bittrex ng $30M para sa Mga Paglabag sa Sanction
Nakipagkasundo ang Key Takeaways Bittrex sa US Treasury dahil sa mga paratang na nilabag nito ang mga parusa ng OFAC. Sinasabi ng Treasury na isinagawa ng Bittrex ang mga dapat na paglabag sa pagitan ng 2014 at 2017. Habang...
Sinisingil ng US CFTC ang Crypto Futures Exchange Digitex para sa Mga Paglabag sa Pagpaparehistro at Trading
Sinisingil ng US Commodity Futures Trading Commission (CTFC) ang crypto futures exchange na Digitex at ang founder at CEO nito na si Adam Todd para sa maraming paglabag na nauugnay sa Commodity Exchange Act (CEA...
Ang CFTC ay naniningil ng $250K na multa sa bZeroX, sinisingil ang Ooki DAO para sa mga paglabag sa regulasyon
Ang Commodity Futures Trading Commission (CFTC) ay nagpataw ng $250,000 na multa laban sa bZeroX, isang blockchain trading protocol, at ang dalawang founder nito. Sabay-sabay, ang CTFC ay naghain ng isang pederal na pagpapatupad ng sibil ...
Tinapos ni Kanye West Ye Yeezy ang pakikitungo kay Gap dahil sa diumano'y mga paglabag sa kontrata
Si Kanye West at ang anak na babae na si North West ay dumalo sa palabas na "Yeezy Season 8" bilang bahagi ng Paris Fashion Week Womenswear Fall/Winter 2020/2021 noong Marso 02, 2020 sa Paris, France. Arnold Jerocki |...
Ang Ulat ng UN ay Inaakusahan ang Tsina Ng Mga Paglabag sa Karapatang Pantao Sa Xinjiang
Topline Ang pagpigil ng China sa mga Uyghurs at iba pang mga grupong etniko na nakararami sa mga Muslim sa hilagang-kanlurang rehiyon ng Xinjiang ay maaaring katumbas ng mga internasyonal na krimen—kabilang ang “mga krimen laban sa sangkatauhan”—isang...
Crypto account ang karamihan sa mga paglabag sa foreign exchange sa South Korea
Ang mga krimen sa pananalapi gamit ang mga cryptocurrencies ay tumataas sa South Korea. Humigit-kumulang 75% ng mga paglabag sa Foreign Exchange Transactions Act ng bansa sa ngayon ay kasangkot sa crypto, ayon sa isang repo...
Ang Charles Schwab Corporation ay nasa ilalim ng imbestigasyon para sa mga paglabag sa mga securities laws
Tila, nilabag ng Charles Schwab Corporation (NYSE: SCHW) ang securities law at ang Schall Law Firm, isang pambansang kumpanya sa paglilitis sa mga karapatan ng shareholder, ay inihayag noong Agosto 25, na nag-iimbestiga ito...
Natamaan ang Coinbase ng $5M na Demanda Dahil sa Pag-crash ng Exchange, Mga Di-umano'y Paglabag sa Securities
Ang isang customer ng Coinbase ay nagdemanda sa exchange na nakabase sa San Francisco para sa $5 milyon dahil sa hindi pagtupad sa wastong pag-secure ng mga account ng mga customer at "pag-flouting" sa mga pederal na securities law, bukod sa iba pang mga paratang. Ang la...
Ang rapper na si Rick Ross ay tumugon sa mga paglabag, multa sa mga lokasyon ng WingStop na 'Magkakaroon ng mga Pagkakamali'
Ngayong linggo, ang rapper na si Rick Ross ay nasa balita pagkatapos ng mga ulat na ang kanyang kumpanya, ang Boss Wing Enterprises, ay pinagmulta para sa mga paglabag sa paggawa sa lima sa mga lokasyon nito sa Wingstop sa Mississippi. Iniulat ng NBC News ang...
Ang Dollar General ay nagmulta ng halos $1.3 milyon para sa mga paglabag sa kaligtasan ng manggagawa
Isang Dollar General na tindahan sa Creve Coeur, Illinois. Daniel Acker | Bloomberg | Getty Images Ang Dollar General ay tinatamaan ng halos $1.3 milyon na multa para sa mga paglabag sa kaligtasan ng manggagawa pagkatapos ng mga pagbisita ng fede...
Ang Nangungunang Empleyado ng BitMEX na si Gregory Dwyer ay Umamin na Nagkasala sa Mga Paglabag sa AML
– Advertisement – Ang Empleyado ng BitMEX na si Gregory Dwyer ay Umamin ng Kasalanan sa Mga Paglabag sa AML. Ang Australian cryptocurrency mogul at dating nangungunang executive sa BitMEX Gregory Dwyer noong Agosto 8 ay nakiusap kay gui...
Mickelson, DeChambeau Sue PGA Tour na Nagpaparatang ng Mga Paglabag sa Antitrust
Topline Isang grupo ng 11 LIV Golf na manlalaro na pinamumunuan ng mga Amerikanong sina Phil Mickelson at Bryson DeChambeau ay nagsampa ng antitrust na kaso laban sa PGA Tour sa federal court noong Miyerkules, na nagtatakda ng yugto para sa isang nilalaman...
Ang pagsisiyasat ng NFL Dolphins ay nakakita ng mga paglabag sa pakikialam, multa ang may-ari na si Ross
Ang may-ari ng Miami Dolphins at developer ng real estate na si Stephen Ross ay pinagmulta ng $1.5 milyon at sinuspinde mula sa paglahok sa mga event at operasyon ng koponan hanggang Oktubre 17 matapos ang club ay natagpuang may ...
Ang Crypto Department ng Robinhood ay Pinagmulta Para sa Mga Paglabag; Narito ang Alam Namin
Ang mga aktibidad na nauugnay sa crypto ng Robinhood ay nasa isang pagpapalawak ngunit ngayon ay sinampahan na ito ng paglabag sa regulasyon. Ang pinakakamakailang regulatory na alalahanin ay napapalibutan ng paglabag sa anti-money lau...
Ang Robinhood Crypto ay nagmulta ng $30 milyon para sa mga di-umano'y mga paglabag sa anti-money-laundering
Sa una nitong pagkilos na pagpapatupad na may kaugnayan sa crypto, ang New York State Department of Financial Services (NYDFS) ay nagpataw ng multa na $30 milyon sa cryptocurrency trading subsidiary ng online brokerage Ro...
Iniimbestigahan ng Treasury ang Kraken para sa Di-umano'y Mga Paglabag sa Sanction ng Iran: Ulat
Ang US Treasury Department's Office of Foreign Assets Control ay nag-iimbestiga ng cryptocurrency exchange Kraken para sa umano'y paglabag sa economic sanction laban sa Iran, ayon sa New York Times...
Ang Kraken Crypto Exchange ay Sinisiyasat para sa Di-umano'y Mga Paglabag sa Sanction
Ang New York Times ay nag-uulat na ang Kraken ay nasa ilalim ng imbestigasyon ng United States Treasury's Office of Foreign Assets Control dahil sa paglabag sa mga parusa. Sinisiyasat ng departamento kung ang mga gumagamit sa...
Si Kraken ay Sinisiyasat para sa Di-umano'y Mga Paglabag sa Sanction
Pinahintulutan umano ni Kraken ang mga Iranian na gumagamit sa platform Si Jesse Powell ay nagpahayag tungkol sa kanyang pagpayag na hamunin ang mga regulasyon na malamang na magpataw ng multa ang Treasury Department laban sa exchange...
Si Kraken ay Sinisiyasat para sa Di-umano'y Mga Paglabag sa Sanction: Ulat
Noong Pebrero, pagkatapos ng pagsalakay ng Russia sa Ukraine, itinulak ni Powell ang mga tawag na i-freeze ang mga account ng mga gumagamit ng Russia ng Kraken, na nag-tweet: "Ang aming misyon sa [Kraken] ay upang tulay ang mga indibidwal na tao...
Ang dating Abogado ng DOJ na si Jeffrey Clark ay nahaharap sa kaso ng mga paglabag sa etika
Si Topline Jeffrey Clark, ang dating abogado ng Justice Department na hinahangad na italaga ni Donald Trump bilang attorney general, ay nahaharap sa mga akusasyon ng Washington DC bar na siya ay lumabag sa mga tuntunin ng propesyonal...
Pinamulta ng China Cybersecurity Regulator CAC si Didi ng $1.19B para sa Mga Paglabag sa Batas sa Seguridad ng Data
Tumugon si Didi sa multa na parusa. Sinabi ng kumpanya sa isang online na pahayag na tinatanggap nito ang desisyon ng regulator. Pinagmulta ng Cyberspace Administration of China (CAC) ang Chinese transport compa...
Pinagmumulta ng Dutch Central Bank ang Crypto Exchange Binance $3.4 Million na Nagbabanggit ng 'Napakaseryosong' Mga Paglabag – Regulasyon Bitcoin News
Ang Dutch central bank ay nagmulta ng cryptocurrency exchange Binance ng 3.325 milyong euro para sa pag-aalok ng mga serbisyo ng crypto sa Netherlands nang walang legal na kinakailangang pagpaparehistro. Nag-apela si Binance...
Nagsisimulang mag-imbestiga ang class action law firm sa Solana Labs tungkol sa mga potensyal na paglabag sa securities
Habang sinusubukan pa rin ng merkado ng cryptocurrency na umahon mula sa bearish na krisis na nakakaapekto dito sa mga nakaraang linggo, isa pang dagok ang nasa abot-tanaw sa anyo ng mga legal na paglilitis laban sa isa sa mga pangunahing p...