Iniimbestigahan ng Treasury ang Kraken para sa Di-umano'y Mga Paglabag sa Sanction ng Iran: Ulat

Ang US Treasury Department's Office of Foreign Assets Control ay nag-iimbestiga ng cryptocurrency exchange Kraken para sa umano'y paglabag sa economic sanction laban sa Iran, ayon sa New York Times.

Limang tao na "kaakibat sa kumpanya o may kaalaman sa pagtatanong" ang nagsabi sa New York Times na pinaghihinalaang si Kraken ay nagpapahintulot sa mga customer sa Iran at iba pang mga bansang may sanction na gamitin ang palitan nito sa kabila ng pagbabawal ng kumpanya na gawin ito. Ang mga pinagkukunan Nais na manatiling hindi nagpapakilala dahil sa takot sa paghihiganti, ayon sa ulat.

Pinanindigan ng Estados Unidos ang mga parusang pang-ekonomiya laban sa Iran mula noong 1979, ibig sabihin walang mga negosyong nakabase sa US ang maaaring bumili o magbenta ng mga kalakal sa sinuman sa bansa.

Sinabi ng Chief Legal Officer ng Kraken na si Marco Santori I-decrypt sa pamamagitan ng email na "Hindi nagkomento si Kraken sa mga partikular na talakayan sa mga regulator."

"Ang Kraken ay may matatag na mga hakbang sa pagsunod at patuloy na pinapalaki ang koponan ng pagsunod nito upang tumugma sa paglago ng negosyo nito. Mahigpit na sinusubaybayan ng Kraken ang pagsunod sa mga batas ng mga parusa at, bilang pangkalahatang usapin, nag-uulat sa mga regulator kahit na ang mga potensyal na isyu," sabi ni Santori.

Habang si Kraken ay maaaring nasa ilalim ng pagsisiyasat para sa di-umano'y paglabag sa mga parusa ng US, OpenSea ikinadismaya ng ilang mga gumagamit sa unang bahagi ng taong ito nang gumawa ito ng punto ng pagpapatupad ng mga parusa ng US laban sa Iran. Noong Marso, ipinagbawal ng NFT marketplace na nakabase sa New York ang ilang mga mangangalakal na Iranian na nakatira o nag-claim na dati silang nakatira sa bansa.

Noong Setyembre, pinagmulta ng US Commodity Futures Trading Commission (CFTC) ang Kraken $ 1.25 Milyon para sa paglilista ng “ilegal na off-exchange digital asset trading at hindi pagrehistro kung kinakailangan.” 

Samantala, ang kumpanya ay nagtutuos sa isang panloob na pag-aaway ng kultura. Noong nakaraang buwan, Kraken CEO Jesse Powell dinoble ang pagsisikap na matiyak na ang kanyang palitan ay mananatiling isang “freedom company" at sinabing "triggered" na mga empleyado ang dapat umalis.