Ang Empleyado ng BitMEX na si Gregory Dwyer ay Umamin ng Kasalanan sa Mga Paglabag sa AML.
Australian cryptocurrency mogul at dating nangungunang executive sa BitMEX Si Gregory Dwyer noong Agosto 8 ay umamin na nagkasala sa paglabag sa mga batas sa pagbabangko ng Amerika. Ginawa ng US Attorney para sa Southern District ng New York ang pagsisiwalat na ito sa isang Pindutin ang release.
Sa partikular, inamin ni Gregory Dwyer na ang BitMEX, isa sa pinakamalaking palitan ng cryptocurrency sa mundo, ay nabigo na ipatupad o sumunod sa mga pamantayan ng Anti-Money Laundering (AML), sa gayon ay lumalabag sa Bank Secrecy Act (BSA).
Ang pagtatatag, pagpapatupad, at pagpapanatili ng aktibong programa ng AML ay isang mandatoryong kinakailangan para sa mga kumpanyang nagnanais na magpatakbo sa US Kasama rin dito ang pagpapatupad ng mga patakarang Know Your Customer (KYC) upang matukoy ang mga nakikipagtransaksyon na mga customer. Gayunpaman, inamin ng embattled mogul na siya at ang tatlong tagapagtatag ng BitMEX ay sadyang nagpabaya na sumunod sa mga kinakailangang ito.
Sa halip na sumunod, inamin niya na ang kumpanya ay nagpapatakbo sa US sa ilalim ng impresyon na ipinatupad nito ang mga kinakailangan sa AML at KYC na ito. Ang paglabag na ito, diumano ng mga tagausig, ay natuloy sa pagitan ng 2015 hanggang 2020, at ang palitan ay gumana bilang isang platform ng money laundering.
Alinsunod sa plea agreement, ang Aussie ay nahaharap sa limang taong pagkakakulong at isang $150,000 na multa.
Sa isang pahayag, sinabi ni US Attorney Damian Williams: “Sa pakiusap na ito, nakakuha na ang tanggapang ito ng mga kriminal na paghatol laban sa lahat ng tatlong tagapagtatag, gayundin ang isang mataas na ranggo na empleyado sa BitMEX, para sa mga sadyang paglabag sa mga batas laban sa money laundering. Ang pakiusap ngayon ay sumasalamin na ang mga empleyado na may awtoridad sa pamamahala sa mga palitan ng cryptocurrency, hindi bababa sa mga tagapagtatag ng naturang mga palitan, ay hindi maaaring kusang balewalain ang kanilang mga obligasyon sa ilalim ng Bank Secrecy Act.”
Ang 39-taong-gulang na si Dwyer, na isa sa mga unang empleyado sa BitMEX, ay dating nagsilbi bilang Head of Business Development nito. Nagsimula ang mga problema sa regulasyon ng kumpanya noong Agosto noong nakaraang taon pagkatapos nitong magbayad ng $100 milyon para ayusin ang mga alegasyon ng sibil na pinahintulutan nito ang mga iligal na kalakalan sa loob ng maraming taon at lumabag sa mga pamantayan ng AML.
Benjamin Delo, Samuel Reed, at Arthur Hayes, ang trio na nakahanap ng BitMEX noong Pebrero, nakiusap sa mga katulad na kaso ng kabiguang magtatag, magpatupad at mapanatili ang isang programa ng AML.
Sinundan ito ng probasyon at $10 milyon na multa na inisyu laban sa bawat isa sa kanila noong Mayo ng US Commodity Futures Trading Commission para sa paglabag sa mga kinakailangan sa AML na ito.
Ang mga regulator ng US ay, mula noong Terra-Implosion, na naging sanhi ng bilyun-bilyon na maalis sa merkado, ay nagpataas ng kanilang regulasyon sa pagbabantay sa mga institusyong cryptocurrency sa US Bilang bahagi ng regulatory clampdown nito, ang US Department of the Treasury's Office of Foreign Assets Control (OFAC) ), noong Agosto 9, ipinagbawal ang virtual currency mixer na Tornado Cash.
Alinsunod sa mga kamakailang pag-unlad, ang mas malawak na mga regulasyon sa crypto ay inaasahang ipakilala sa mga darating na buwan.
- Advertising -
Pinagmulan: https://thecryptobasic.com/2022/08/09/bitmex-employee-gregory-dwyer-plead-guilty-to-aml-violations/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=bitmex-employee-gregory-dwyer-plead -guilty-to-aml-violations