Sinisingil ng US CFTC ang Crypto Futures Exchange Digitex para sa Mga Paglabag sa Pagpaparehistro at Trading

Ang US Commodity Futures Trading Commission (CTFC) ay may sisingilin crypto futures exchange Digitex at ang founder at CEO nito na si Adam Todd para sa maraming paglabag na nauugnay sa Commodity Exchange Act (CEA).

Ayon sa pagsasampa ng regulator, tulad ng nakita noong Biyernes sa Southern District ng Florida, inakusahan ng reklamo ng CTFC si Todd ng paggamit ng iba't ibang corporate entity – kabilang ang Digitex LLC, Digitex Ltd., Digitex Software Ltd., at Blockster Holdings Ltd. Corp., – upang magpatakbo ng isang ilegal na crypto derivatives trading platform.

Ayon sa watchdog, natugunan ng Digitex Futures exchange ang kahulugan ng itinalagang contract market o foreign board of trade, ngunit hindi kailanman nakarehistro sa CTFC bilang isang futures commission merchant, at samakatuwid ay lumabag sa CEA.

Inakusahan ng CTFC si Todd at ang mga entity ng kabiguang magpatupad ng wastong mga tseke sa pagkilala sa iyong customer at isang programa ng impormasyon ng customer ayon sa hinihiling ng Bank Secrecy Act - isang paglabag na maaaring makulong ng mga lumalabag sa batas nang hanggang limang taon.

Sinasabi pa ng CTFC na sinubukan ni Todd na manipulahin ang presyo ng katutubong token ng palitan, DGTX, gamit ang hindi pang-ekonomiyang kalakalan upang "i-pump" ang presyo nito nang mas mataas. Sinabi ng regulator na diumano'y manipulahin ni Todd ang presyo ng DGTX sa pamamagitan ng pagbili ng mga token, hindi sa layuning kumita ng pera sa mga indibidwal na kalakalan, ngunit artipisyal na pagpapalaki ng mga hawak ng palitan sa pamamagitan ng pagbomba ng presyo ng token.

"Maliban kung pinigilan at ipinag-uutos ng Korte na ito, ang mga Nasasakdal ay malamang na patuloy na makisali sa mga kilos at gawi na pinaghihinalaang sa reklamong ito at mga katulad na gawain at kasanayan," ang sabi ng regulator sa dokumento ng paghaharap nito.

Ang CFTC ay humihingi ng buong pagsasauli sa ngalan ng mga nalinlang na kalahok, gayundin ang disgorgement, sibil na mga parusa sa pera, pangangalakal, at mga pagbabawal sa pagpaparehistro laban kay Todd at sa mga entity na nauugnay sa Digitex.

Ang pagkilos ng pagpapatupad ng ahensya ay ang pinakabago sa isang kamakailang serye ng mga demanda na nauugnay sa crypto na dinala ng asong tagapagbantay, na tila isang patuloy na pagkontrol ng regulasyon sa mga lumalabag sa panuntunan sa cryptocurrency at iba pang mga digital asset trading platform.

Pinagmulan ng larawan: Shutterstock