Maaaring mas mataas ang multa ni Bittrex, ngunit natukoy ng OFAC na ang mga paglabag nito ay "hindi kakila-kilabot"
Cryptocurrency exchange Bittrex ay sinampal ng $30 milyon na multa ng US Department of Treasury dahil sa paglabag sa mga parusa bilang bahagi ng kasunduan sa pag-areglo.
Ang Office of Foreign Assets Control (OFAC) ay nagpasiya na ang sikat na cryptocurrency exchange ay nagpapahintulot sa mga user mula sa sanctioned jurisdictions, tulad ng Iran, Syria at Crimea, na gamitin ang platform nito.
Ang mga user nito mula sa mga rogue na rehiyon ay nakipag-ugnayan sa tinatayang $263 milyon na halaga ng mga transaksyon sa loob ng isang panahon mula Marso 28, 2014, hanggang Disyembre 31, 2017.
Sinabi ng tagapagpatupad ng mga parusa na pinigilan nito ang kabuuang 1,730 na account mula sa mga rogue na hurisdiksyon mula sa pakikipag-ugnayan sa mga platform nito.
Ads
Kapansin-pansin, ang maximum civil monetary penalty, sa kasong ito, ay isang napakalaki na $35 bilyon, ayon sa OFAC. Gayunpaman, ang multa ay makabuluhang nabawasan dahil sa katotohanan na ang mga paglabag na ito ay "hindi kalubha."
Ang Bittrex ay sistematikong lumalabag sa mga programa ng sanction na pinangangasiwaan ng OFAC sa pamamagitan ng pagkabigong maayos na i-screen ang impormasyon ng IP address upang matukoy kung ang ilan sa mga customer nito ay nasa mga sanction na lokasyon. Pinayagan din umano ng platform ang isang customer na may Iranian passport na magbukas ng account.
Noong 2017, ang tagapagpatupad ng mga parusa ay naglabas ng subpoena laban sa Bittrex, na nag-udyok sa palitan na kunin Pagsunod mas seryoso: sinimulan nitong suriin ang mga IP address at i-block ang mga account na iyon na naka-link sa mga sanction na lokasyon.
Sa pahayag nito, ipinaliwanag ng Bittrex na umasa ito sa tulong ng mga third-party na service provider upang palakasin ang mga pagsusumikap sa pagsunod sa mga parusa.
Pinagmulan: https://u.today/crypto-exchange-bittrex-slapped-with-massive-fine-for-sanctions-violations