Ang Crypto Lender Nexo na Naka-target sa Bulgaria Probe Sa Di-umano'y Money Laundering, Mga Paglabag sa Buwis

"May mga awtoridad sa isa sa mga opisina ng Nexo sa Bulgaria, na, tulad ng alam mo, ang pinaka-corrupt na bansa sa EU (European Union)," sabi ng isang tagapagsalita ng Nexo sa isang email sa CoinDesk. “Gumagawa sila ng AML at mga katanungan na may kaugnayan sa buwis tungkol sa isang Bulgarian na entity ng grupo na hindi kinakaharap ng customer, ngunit mayroon lamang mga back office function – payroll, suporta sa customer, pagsunod. Isa kami sa pinakamahigpit na entity patungkol sa KYC/AML.”