Crypto Exchange Kraken Nakikipag-ayos Sa Treasury Department Tungkol sa Mga Paglabag sa Sanction ng Iran

Ang US crypto exchange na si Kraken ay nakipag-ayos sa US Department of the Treasury's Office of Foreign Assets Control (OFAC) ngayong araw, na sumasang-ayon na magbayad ng $362,158.70 para sa maliwanag na mga paglabag sa mga parusa laban sa Iran.

"Dahil sa kabiguan ni Kraken na ipatupad ang naaangkop na mga tool sa geolocation, kabilang ang isang automated internet protocol (IP) address blocking system, nag-export ang Kraken ng mga serbisyo sa mga user na mukhang nasa Iran noong sila ay nakikibahagi sa mga virtual na transaksyon sa pera sa platform ng Kraken," ang ahensya. sinulat ni.

Noong Hulyo, nagbukas ang ahensya ng ipagsisiyasat sa Kraken dahil sa umano'y paglabag sa economic sanction laban sa Iran. Ang New York Times binanggit ang mga hindi kilalang pinagmumulan na kaakibat ng kumpanya na nagkumpirma na pinahintulutan ng crypto exchange ang mga customer sa Iran at iba pang mga sanction na bansa na gamitin ang platform nito.

"Nalulugod si Kraken na nalutas ang bagay na ito, na aming natuklasan, kusang-loob na nag-ulat sa sarili, at mabilis na naitama," sinabi ng Chief Legal Officer ng Kraken na si Marco Santori. I-decrypt sa isang email statement.

Mula Oktubre 14, 2015 hanggang Hunyo 29, 2019, sinabi ng ahensya na ang Kraken ay nagproseso ng 826 na mga transaksyon, na may kabuuang kabuuang $1,680,577.10, para sa mga indibidwal na determinadong nasa Iran noong panahong iyon.

Sinasabi ng OFAC na nabigo ang Kraken na mag-ingat o mag-ingat sa mga obligasyon sa pagsunod sa mga parusa kapag alam na ang exchange ay may mga customer sa buong mundo.

"Inilapat lamang ni [Kraken] ang mga kontrol sa geolocation nito sa oras ng onboarding at hindi tungkol sa kasunod na aktibidad ng transaksyon, sa kabila ng pagkakaroon ng dahilan upang malaman batay sa magagamit na impormasyon ng IP address na lumilitaw na ang mga transaksyon ay isinagawa mula sa Iran," sabi ng ahensya.

"Ang Kraken ay may matatag na mga hakbang sa pagsunod sa lugar at patuloy na pinapalaki ang koponan ng pagsunod nito upang tumugma sa paglago ng negosyo nito," sabi ni Santori I-decrypt sa Hulyo. "Malapit na sinusubaybayan ni Kraken ang pagsunod sa mga batas ng parusa at, bilang pangkalahatang usapin, nag-uulat sa mga regulator kahit na ang mga potensyal na isyu."

Noong nakaraang taon, ang Commodity Futures Trading Commission iniutos Magbabayad si Kraken ng $1.25 milyon bilang mga multa para sa "iligal na pag-aalok ng margined retail commodity transactions sa mga digital asset," kasama ang Bitcoin, at hindi pagrehistro bilang isang futures commission merchant.

Bilang isang bahagi ng kasunduan, mamumuhunan si Kraken ng karagdagang $100,000 sa mga kontrol sa pagsunod sa sanction.

“Bago pa man pumasok sa resolusyong ito, gumawa si Kraken ng isang serye ng mga hakbang upang palakasin ang aming mga hakbang sa pagsunod. Kabilang dito ang higit pang pagpapalakas ng mga control system, pagpapalawak ng aming compliance team at pagpapahusay ng pagsasanay at pananagutan,” sabi ni Santori. "Sa mga pinahusay na sistemang ito, nasa mas malakas na posisyon tayo upang ipagpatuloy ang ating misyon na pabilisin ang paggamit ng cryptocurrency upang makamit ng mga tao mula sa buong mundo ang kalayaan sa pananalapi at pagsasama."