Changpeng Zhao at Binance sa ilalim ng Federal Investigation para sa Potensyal na Paglabag sa Money Laundering: Ulat

Ang mga tagausig ng US Department of Justice (DOJ) ay iniulat na nahahati sa kung magsasampa o hindi ng mga singil sa money laundering laban sa pinakamalaking crypto exchange sa mundo at sa CEO nito.

Ayon sa isang bagong ulat ng Reuters, ang mga opisyal ng DOJ ay kasalukuyang tinatalakay posibleng plea deals sa mga abogadong kumakatawan kina Binance at Changpeng Zhao, na may ilang opisyal ng DOJ na naniniwalang ang ebidensya laban kay Binance ay hindi nagbibigay-katwiran sa isang kaso.

Ayon sa apat na hindi pinangalanang mapagkukunan, sinisiyasat ng DOJ ang Binance mula noong 2018, ngunit ngayon na ang pagsisiyasat ay umaabot sa isang konklusyon, ang ilang mga opisyal ay hindi naniniwala na mayroong sapat na ebidensya upang singilin ang crypto exchange.

Sinasabi ng mga mapagkukunan ng Reuters na ang mga tagausig ng DOJ ay naniniwala na ang kasalukuyang ebidensya ay nagbibigay-katwiran na sa paglipat laban sa palitan at nagsampa din ng mga kasong kriminal laban sa mga indibidwal na executive kabilang si Changpeng Zhao.

Kasama sa kaso ang tatlong sangay ng Department of Justice: ang Money Laundering at Asset Recovery Section (MLARS), ang US Attorney's Office para sa Western District ng Washington sa Seattle at ang National Cryptocurrency Enforcement Team.

Ayon sa mga mapagkukunan, ang mga abogado ng depensa ng Binance ay nakipagpulong sa mga opisyal ng DOJ upang gawin ang kanilang mga argumento at talakayin ang mga deal sa plea. Ayon sa mga pinagmumulan, ang isa sa mga pangunahing depensa ng Binance ay ang posibilidad ng isang kriminal na pag-uusig ay "magpahamak" sa merkado, na sa isang matagal na taglamig at kasunod ng napakalaking pagbagsak ng FTX.

Sabi ng isang kinatawan ng Binance,

"Wala kaming anumang pananaw sa mga panloob na gawain ng US Justice Department, at hindi rin angkop para sa amin na magkomento kung ginawa namin iyon."

Ayon sa apat na hindi pinangalanang pinagmulan, ang mga singil laban sa Binance ay kinabibilangan ng hindi lisensyadong pagpapadala ng pera, pagsasabwatan sa money laundering at mga paglabag sa mga parusang kriminal.

Huwag Palampasin ang Beat - sumuskribi upang makakuha ng mga alerto sa email ng crypto na direktang naihatid sa iyong inbox

Tsek Presyo ng Aksyon

Sundan kami sa kaba, Facebook at Telegrama

Daluyong Ang Pang-araw-araw na Hodl Mix

Suriin ang Pinakabagong Mga Headlines ng Balita
 

Pagtanggi: Ang mga opinyon na ipinahayag sa The Daily Hodl ay hindi payo sa pamumuhunan. Dapat gawin ng mga namumuhunan ang kanilang nararapat na pagsusumikap bago gumawa ng anumang mga pamumuhunan na may mataas na peligro sa Bitcoin, cryptocurrency o digital assets. Mangyaring pinapayuhan na ang iyong paglilipat at mga kalakal ay nasa iyong sariling peligro, at ang anumang pagkawala na maaari mong makuha ay ang iyong responsibilidad. Hindi inirerekumenda ng Daily Hodl ang pagbili o pagbebenta ng anumang mga cryptocurrencies o digital assets, at hindi rin ang The Daily Hodl na isang tagapayo sa pamumuhunan. Mangyaring tandaan na ang Daily Hodl ay nakikilahok sa kaakibat na marketing.

Itinatampok na Larawan: Shutterstock/Ormalternative/WhiteBarbie