Crypto Exchange Kraken Nakikipag-ayos Sa Treasury Department Tungkol sa Mga Paglabag sa Sanction

Ang Crypto exchange Kraken ay nakipagkasundo sa US Department of the Treasury's Office of Foreign Assets Control (OFAC) dahil sa maliwanag na mga paglabag nito sa mga parusa laban sa Iran. Ang cryptocurrency exchange ay sumang-ayon na magpadala ng $362,159 upang bayaran ang potensyal nitong sibil na pananagutan at mamuhunan ng karagdagang $100,000 sa ilang mga kontrol sa pagsunod sa mga parusa.

Nakipag-ayos si Kraken sa OFAC

Ang US Department of the Treasury's Office of Foreign Assets Control (OFAC) ay nag-anunsyo noong Lunes ng isang settlement sa Payward Inc. (d/b/a Kraken), isang palitan ng crypto-incorporated ng Delaware. Ang anunsyo ay nagsasaad:

Sumang-ayon ang Kraken na magpadala ng $362,158.70 upang bayaran ang potensyal nitong pananagutan sa sibil para sa mga maliwanag na paglabag sa mga parusa laban sa Iran … Bilang bahagi ng pakikipag-ayos nito sa OFAC, sumang-ayon din ang Kraken na mamuhunan ng karagdagang $100,000 sa ilang mga kontrol sa pagsunod sa mga parusa.

Ayon sa Treasury Department, sa pagitan ng humigit-kumulang Oktubre 14, 2015, at Hunyo 29, 2019, "Nagproseso si Kraken ng 826 na transaksyon, na may kabuuang kabuuang $1,680,577.10, sa ngalan ng mga indibidwal na mukhang nasa Iran sa oras ng mga transaksyon."

Ang Departamento ng Treasury ay nagdetalye:

Sa oras ng maliwanag na mga paglabag, hindi ipinatupad ng Kraken ang pag-block ng IP address sa aktibidad ng transaksyon sa buong platform nito.

Kusang isiniwalat ng Kraken ang mga nakikitang paglabag at nakipagtulungan sa pagsisiyasat ng OFAC, ang sabi ng Treasury Department, at idinagdag na ang crypto trading platform ay "nagsagawa din ng mga makabuluhang hakbang sa pagwawasto bilang tugon sa mga maliwanag na paglabag." Idinagdag ng anunsyo:

Pagkatapos matukoy ang problemang ito, ipinatupad ng Kraken ang awtomatikong pagharang para sa mga IP address na naka-link sa mga sanction na hurisdiksyon. Nagpatupad din ang Kraken ng maramihang mga tool sa analytics ng blockchain upang tumulong sa pagsubaybay sa mga parusa nito.

Ang Office of Foreign Assets Control ay nagbigay ng sanction sa ilang cryptocurrency trading platform sa paglipas ng panahon. Halimbawa, crypto exchange Bittrex ay kinasuhan ng mga paglabag sa sanction noong Oktubre.

Ano sa palagay mo ang tungkol sa pakikipag-ayos ni Kraken sa OFAC ng Treasury Department sa mga paglabag sa mga parusa? Ipaalam sa amin sa seksyon ng mga komento sa ibaba.

Kevin Helms

Isang estudyante ng Austrian Economics, natagpuan ni Kevin ang Bitcoin noong 2011 at naging isang ebanghelista mula noon. Ang kanyang mga interes ay nakasalalay sa seguridad ng Bitcoin, mga open-source system, mga epekto sa network at ang intersection sa pagitan ng ekonomiya at cryptography.