Sinalakay ng mga Awtoridad ng Bulgaria ang mga Opisina ng Nexo Sa gitna ng Mga Pagsisiyasat sa Money Laundering

May mga ulat na lumabas na ang mga tanggapan ng crypto lender na Nexo ay ni-raid ng mga awtoridad ng Bulgaria. Ang kumpanyang nakabase sa Switzerland ay naging paksa ng mga alingawngaw ng pagkatubig sa loob ng ilang buwan, ngunit ayon sa mga ulat, ang kumpanya ng cryptocurrency ay iniimbestigahan para sa isang bagay na mas malas.

Ang mga Awtoridad ng Bulgaria ay Lumipat Sa Nexo

Sa sinasabing bahagi ng patuloy na pagsisiyasat, lumipat ang mga awtoridad ng Bulgaria sa mga tanggapan ng Nexo sa bansa. Ang kumpanya ng crypto, na kasalukuyang iniimbestigahan para sa mga krimen sa pananalapi tulad ng money laundering ay nakakita ng makabuluhang presensya ng pulisya sa mga tanggapan nito noong Huwebes.

Ang kumpanya ay unang sumailalim sa radar ng mga awtoridad para sa diumano'y pag-iwas sa mga parusa ng Russia. Bukod pa rito, pinaghihinalaang ang mga tagapagtatag ng kumpanya ay nagamit nang mali ang mga pondo ng gumagamit, at sinasabing sangkot sa mga krimen sa pananalapi. 

Ang Nexo, na nangako ng yield sa lahat ng nadeposito na bitcoin at cryptocurrencies ay pangunahing tumatakbo sa labas ng mga tanggapan nito sa Bulgaria. Ang raid ay isinagawa ng Prosecutor's Office at ng Ministry of Internal Affairs bilang bahagi ng patuloy na imbestigasyon. 

Mga larawan ng mga opisyal ng Bulgaria sa opisina ng Nexo | Pinagmulan: kaba

Nauna nang idinemanda ng tanggapan ng tagausig sa New York ang kumpanya dahil iniiwasan nito ang mga parusa ng Russia na inilagay ng Estados Unidos, pati na rin ang mga parusa mula sa United Kingdom at European Union. Ang Nexo ay nasa ilalim din ng isang internasyonal na pagsisiyasat sa loob ng ilang buwan na ngayon.

Si Silka Mileva, isang opisyal na tagapagsalita para sa Attorney General ng Bulgaria, ay nagsabi:

Sa kasalukuyan, may mga aksyon para mag-imbestiga at magtanong sa mga testigo sa National Investigation Service. Sa teritoryo ng kabisera, mayroong napakalaking aksyon na mag-iimbestiga, na may layuning i-neutralize ang ilegal at kriminal na aktibidad ng crypto bank na Nexo. Ang bangkong ito ay lumikha at nagpapanatili ng isang multinasyunal na platform para sa kalakalan at pagpapahiram ng cryptocurrency. Ang mga paglilitis sa pre-trial ay isinampa, na sinasabing ang mga pangunahing tagapag-ayos ng aktibidad ay mga mamamayang Bulgarian at ang pangunahing aktibidad nito ay isinasagawa mula sa teritoryo ng Bulgaria.

Ang task force na nagtatrabaho sa kaso ng Nexo ay binubuo ng higit sa 300 mga ahente, ayon kay Mileva, at ang kumpanya ay inakusahan ng pagpapatakbo ng isang organisadong grupo ng krimen upang magsagawa ng mga krimen sa pananalapi.

Nexo tumugon sa raid matapos mag-viral sa social media ang mga larawan ng raid, na nagsasabi na ang kumpanya ay nagpapanatili ng "napakahigpit na anti-money laundering at know-your-customer policy."

Sa kasamaang palad, sa kamakailang pag-crack ng regulasyon sa crypto, ang ilang mga regulator ay nagpatibay kamakailan ng sipa, magtanong sa ibang pagkakataon na diskarte. Sa mga tiwaling bansa, ito ay karatig ng racketeering, ngunit lilipas din iyon. 6/

— Nexo (@Nexo) Enero 12, 2023

"Palagi kaming nakikipagtulungan sa mga may-katuturang awtoridad at regulator, at umaasa kami na magkakaroon kami ng ilang kapana-panabik na balita sa mga darating na linggo," sabi ng kumpanya.

Ang presyo ng token ay bumaba sa $0.72 | Pinagmulan: NEXOUSD sa TradingView.com